In brief
- RICO claims in a class-action lawsuit against a pastor were rejected by a federal judge.
- The pastor in question, Eddy Alexandre, pleaded guilty to commodities fraud in 2023.
- Last year, the CFTC secured a nearly $229 million penalty against him and his company.
A federal judge in New York rejected RICO claims underpinning a class-action lawsuit against a pastor and alleged associates on Thursday, finding that investors in what authorities have called a crypto Ponzi scheme could not move forward with efforts to pursue damages.
U.S. District Judge Ronnie Abrams found that a provision included in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 was grounds for tossing out the lawsuit because its claims were formed on “predicate acts of securities fraud” that weren’t actionable. In civil matters, RICO allows people to sue parties involved in racketeering activity like fraud or extortion.
However, Abrams noted that the people who say they were bilked out of money by a pastor affiliated with the Seventh Day Adventist Church have 30 days to file an amended complaint.
The lawsuit, brought in May, sought at least $750 million in damages in connection to losses that investors sustained in connection to a scheme crafted by EminiFX founder and former CEO Eddy Alexandre, who pleaded guilty to commodities fraud in 2023.
EminiFX billed itself as a trading platform for digital assets and foreign currencies. Prosecutors said that Alexandre raised $248 million from more than 25,000 people, promising that the platform could “double their money within five months” through secret technology.
Prosecutors said that Alexandre didn’t invest a substantial portion of the funds he raised from members of his church and the Haitian community, while also failing to disclose millions of dollars in losses on allocations that he did make before his arrest nearly four years ago.
What’s more, authorities said that Alexandre diverted $14.7 million in investor funds to his personal bank account. He later purchased a $155,000 BMW, they said.
At the time of Alexandre’s sentencing, the pastor was ordered to forfeit $248.9 million and pay $213 million in restitution. According to the Bureau of Prisons’ website, he is currently being held at a low-security correctional institution in Pennsylvania.
Last year, a different federal judge in New York ordered Alexandre and his company to pay nearly $229 million in connection to an enforcement action brought by the CFTC. Alexandre represented himself in the case.
Religious figures allegedly abusing positions of trust isn’t unheard of when it comes to crypto. In September, a Colorado judge found that pastor Eli Regalado violated securities laws while raising money for a failed crypto project that god supposedly told him to create.
btc.bar.articles
Caixin Network: Polymarket ใช้การชำระเงินด้วย USDC ซึ่งมีความเสี่ยงทางกฎหมายสำหรับผู้เข้าร่วมในแผ่นดินจีน
บทความได้กล่าวถึงข้อพิพาททางกฎหมายของตลาดคาดการณ์ Polymarket โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องเส้นแบ่งที่ไม่ชัดเจนระหว่างการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและการพนัน โดยเน้นว่าการใช้ USDC ในการชำระบัญชีอาจก่อความเสี่ยงทางกฎหมายแก่ผู้เข้าร่วมจากจีน และยังกล่าวถึง “ร่างกฎหมายยุติการทุจริตในตลาดคาดการณ์” ที่เสนอโดยสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ ซึ่งห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาเข้าร่วมการซื้อขายในตลาดคาดการณ์
GateNews28 นาที ที่แล้ว
CEX รายหนึ่งได้รับอนุมัติบัญชีหลักจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบและความกังวลด้านความโปร่งใส
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแห่งหนึ่งได้กลายเป็น CEX แห่งแรกที่ได้รับอนุมัติให้มีบัญชีหลักของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) แต่บัญชีดังกล่าวถูกจำกัด โดยสามารถเข้าถึงได้เฉพาะระบบการชำระเงิน Fedwire และไม่สามารถรับดอกเบี้ยได้ การดำเนินการนี้ก่อให้เกิดความกังวลด้านความเสี่ยงทางการเงินและความโปร่งใสในสหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลเตือนว่าอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน การแลกเปลี่ยนระบุว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bitcoin Depot เปิดเผยการโจรกรรม BTC มูลค่า 3.6 ล้านดอลลาร์ หลังการแฮ็กบัญชีสำหรับการชำระเงิน
Bitcoin Depot รายงานว่ามีเหตุละเมิดความปลอดภัย โดยแฮ็กเกอร์ได้ขโมย 50.9 BTC มูลค่าประมาณ $3.6 ล้าน ผ่านการเข้าถึงข้อมูลประจำตัวบัญชีการชำระเงินภายใน ทั้งเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานของบริษัทคริปโท ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
CryptoNewsFlash3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การรั่วไหลของโค้ดของ Claude จุดชนวนวิกฤตการณ์ LLM แฮ็กเกอร์ได้ขโมย ETH ของนักวิจัยแล้ว
การวิจัยด้านความปลอดภัยเปิดเผยว่า ในระบบนิเวศของตัวแทน LLM มากกว่า 20% ของเราเตอร์ API ฟรีจะฉีดโค้ดร้ายแรงอย่างแข็งขัน ซึ่งนำไปสู่การขโมยสินทรัพย์และวิกฤตด้านข้อมูลรับรอง นอกจากนี้ เหตุการณ์การรั่วไหลของโค้ดของ Claude ทำให้แฮกเกอร์ใช้ความอยากรู้อยากเห็นของนักพัฒนาในการแพร่กระจายมัลแวร์ ทีมวิจัยเสนอระบบป้องกันแบบสามชั้นเพื่อรับมือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
MarketWhisper5 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเลี้ยงอาหารค่ำมีมดอลลาร์ของทรัมป์ เปิดโปงข้อถกเถียงด้านจริยธรรมระหว่างการเมืองและธุรกิจ วุฒิสมาชิกเรียกร้องให้มีการสอบสวน
วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตสามคนเรียกร้องให้มีการเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ \$TRUMP Meme coin โดยกล่าวหาว่าเจ้าภาพจูงใจให้เกิดการซื้อโทเค็นด้วยการสร้างแรงจูงใจจากการได้เข้าถึงประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ทรัมป์และครอบครัวได้รับประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ วุฒิสมาชิกเน้นย้ำว่าการประชาสัมพันธ์ของเจ้าภาพมีลักษณะทำให้เข้าใจผิด และเรียกร้องให้เพิ่มบทบัญญัติด้านจริยธรรมลงในร่างกฎหมายตลาดคริปโทเพื่อจำกัดไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ได้รับผลประโยชน์ เหตุการณ์ครั้งนี้อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดคริปโทและกระบวนการออกกฎหมาย
MarketWhisper7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกสหรัฐ 3 คนตั้งคำถามว่า ทรัมป์ ใช้กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันกับเหรียญ TRUMP เพื่อผลักดันการซื้อโทเค็น
วุฒิสมาชิกสหรัฐ 3 คนตั้งข้อสงสัยว่าโดนัลด์ ทรัมป์ผลักดันการซื้อ TRUMP coin ผ่านกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และเรียกร้องให้ฝ่ายจัดงานจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมจำกัดเฉพาะผู้ถือโทเคน 297 รายแรกเท่านั้น ไม่แน่ชัดว่าทรัมป์จะสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ วุฒิสมาชิกกล่าวหาว่ามีการใช้ช่องทางนี้เพื่อกระตุ้นให้ซื้อโทเคนเพื่อหวังกำไร
GateNews8 ชั่วโมง ที่แล้ว
