Enforcement Actions

ศาลรัฐบาลกลางตัดสินว่า Uniswap ไม่รับผิดชอบต่อโทเค็นหลอกลวงที่ซื้อขายโดยผู้ออกโทเค็นบุคคลที่สาม ผู้พิพากษาพบว่าไม่มีหลักฐานว่า Uniswap มีความรู้เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือช่วยเหลือแผนการหลอกลวง คดีกลุ่มที่ดำเนินมาเป็นเวลา 4 ปีสิ้นสุดลงด้วย

ChainCatcher ข้อความ นายกรัฐมนตรีซาโนเอะ โชวะ ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียล X ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ กับโทเค็นนี้ สำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ออกแถลงการณ์ว่า “ไม่ได้ให้การอนุมัติใด ๆ”

อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแองเจลิส Eric Halem ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานร่วมกับพรรคพวกลักพาตัวและปล้นเด็กหนุ่มที่ครอบครอง Bitcoin มูลค่าประมาณ 350,000 ดอลลาร์ สหรัฐ คดีนี้เน้นให้เห็นถึงความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัลในอาชญากรรม เตือนให้นักลงทุนปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเพื่อป้องกันการปล้นและการฉ้อโกง การพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม

หน่วยงานภาษีของเกาหลีใต้เผยแพร่คำเตือนเกี่ยวกับกระเป๋าเงินคริปโตของผู้ต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งนำไปสู่การโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลมีช่องโหว่ในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล เหตุการณ์นี้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคริปโตเคอร์เรนซีและความสามารถในการกำกับดูแลของรัฐบาล

อุตสาหกรรมตลาดทำนายผลในสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองและการกำกับดูแล โดยกลุ่มพันธมิตรนำโดยสมาชิกรัฐสภา Mick Mulvaney เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดขึ้น จำกัดการขยายตัวของตลาด เน้นว่ามันเป็นการพนันในธรรมชาติ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน สมาชิกบางคนสนับสนุนมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเหตุการณ์ทำนายผลที่มีความขัดแย้ง อุตสาหกรรมตลาดทำนายผลตอบโต้ด้วยความแข็งแกร่ง โดยเชื่อว่ากฎหมายปัจจุบันควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC และยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมสำรวจรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายอิทธิพลของตลาด

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โคอิชิ ซาเนะ ปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ที่ชื่อ SANAE TOKEN ซึ่งเป็นเหรียญที่โปรโมทโดยใช้ชื่อของเธอ ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคม รายงานล่าสุดระบุว่าราคาของเหรียญร่วงลงกว่า 50% ผู้จัดทำเชื่อว่าเหรียญนี้สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ทำให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์และเกิดปัญหาทางกฎหมาย นักลงทุนควรระวังและหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงทางการเงิน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องร้อง Ray Youssef ผู้ก่อตั้ง Paxful โดยกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัท Paxful ได้รับสารภาพและชำระค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Youssef ยืนยันความบริสุทธิ์ของตน เรื่องราวในคดีนี้ยังเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Backpage ซึ่งเป็นจุดสนใจที่เปิดเผยความสำคัญของปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล

ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กปฏิเสธคดีฟ้องร้องกลุ่มต่อ Uniswap โดยตัดสินว่านักพัฒนาสัญญาอัจฉริยะแบบเปิดเผยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเหรียญหลอกลวงของบุคคลที่สาม คดีนี้สร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายให้กับอุตสาหกรรม DeFi ผู้พิพากษาย้ำว่า Uniswap เป็นเครื่องมือที่เป็นกลาง นักพัฒนากับการกระทำผิดต้องแยกแยะอย่างชัดเจน คำพิพากษานี้ให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผย ส่งเสริมให้ผู้ใช้ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง

ศาลแขวงใต้ของนิวยอร์กได้ปฏิเสธคดีฟ้องกลุ่มต่อ Uniswap Labs โดยเห็นว่าผู้ร้องไม่สามารถกล่าวหาได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจำเลยรู้เห็นหรือฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เน้นย้ำว่านักพัฒนาที่เปิดเผยซอร์สโค้ดไม่ควรรับผิดชอบต่อการใช้ในทางผิดของบุคคลที่สาม คำพิพากษานี้ให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้พัฒนา DeFi แสดงให้เห็นถึงขอบเขตความรับผิดชอบต่อการฉ้อโกงที่ชัดเจน

เจ้าหน้าที่ในบอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินคดีคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับนัดเดทคริปโตเคอเรนซี ผู้เสียหายถูกหลอกลวงโดย "ลินดา บราวน์" ซึ่งใช้แอปพลิเคชันนัดเดท หลอกเอาเงินจำนวน 327,829.72 ดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบ USDT คดีนี้เป็นตัวอย่างของการฉ้อโกงแบบ "ฆ่าหมู" ซึ่งผู้หลอกลวงจะสร้างความเชื่อใจทางอารมณ์ก่อนชักชวนให้ลงทุน USDT เนื่องจากความเสถียรและความเป็นนิรนาม จึงกลายเป็นเครื่องมือหลักในการโอนเงินของกลุ่มมิจฉาชีพ แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันของการฉ้อโกงคริปโต

ประธาน CFTC Michael Selig ประกาศแต่งตั้ง David Miller เป็นหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย Miller มีประสบการณ์มากมายในคดีสินทรัพย์ดิจิทัล ในโอกาสนี้ CFTC กำลังเตรียมเสริมความเข้มแข็งในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี Miller จะมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับการฉ้อโกงและการควบคุมราคา

อัยการสหรัฐอเมริกาแห่งแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นฟ้องเพื่อเรียกคืน USDT จำนวน 327,829.72 เหรียญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีผ่านแอปเดทส์ ผู้ต้องสงสัยใช้ชื่อปลอมว่า "Linda Brown" หลอกลวงเหยื่อให้ลงทุน หลังจากการถอนเงินล้มเหลว เหยื่อก็พบว่าถูกหลอก คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโตในด้านความสัมพันธ์.

อัยการสหรัฐกำลังพยายามอายัดทรัพย์สินมูลค่าเกือบ $328K ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางด้านความรักในคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งมีผู้อาศัยในแมสซาชูเซตส์ถูกหลอกให้ลงทุนในโอกาสทางคริปโตเคอร์เรนซีปลอม ทรัพย์สินถูกติดตามผ่านกระเป๋าเงินต่างๆ ก่อนที่จะถูกแปลงเป็น Tether (USDT)

คณะกรรมาธิการค้าสัญญาล่วงหน้าและสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) แต่งตั้ง David Miller ทนายความด้านการป้องกันคริปโต ให้เป็นผู้นำฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของตนท่ามกลางการลดจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่มุ่งเน้นที่การฉ้อโกงและการบิดเบือนข้อมูล หน่วยงานนี้ตั้งเป้าที่จะขยายบทบาทด้านกฎระเบียบในตลาดคริปโตและตลาดทำนายผล

ข่าว ChainCatcher, ตามรายงานของ Reuters คณะกรรมาธิการการค้าสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) เมื่อวันจันทร์ประกาศว่า อดีตอัยการ David Miller จะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนแรกของหน่วยงานนี้ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ CFTC เตรียมเสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดคริปโตและตลาดทำนาย ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายคนใหม่ของ CFTC Miller จะรับผิดชอบนำทีมหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

ในสหรัฐอเมริกา กฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลกำลังผ่อนคลาย ขณะที่จีนกำลังเข้มงวดการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ธนาคารค้าปลีก ผู้ใช้รายงานว่าบัญชีถูกระงับเนื่องจากการพูดถึงสกุลเงินดิจิทัลในธุรกรรม แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนชาวจีน

รายงานของ TRM Labs ระบุว่า ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัล คาดว่าในปี 2025 การไหลเวียนของสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายจะถึง 158 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คดีฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่มขึ้น 500% ตัวแทน AI อิสระเร่งการฟอกเงิน ลดอุปสรรคในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย ทำให้เกิดวิกฤตด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นเรื่องยากที่จะติดตาม ต้องอาศัยความร่วมมือระดับนานาชาติในการแก้ไขความขัดแย้งด้านอำนาจศาล

สำนักงานภาษีแห่งชาติเกาหลีใต้ขออภัยเนื่องจากภาพถ่ายสดที่เปิดเผยคำเตือนของกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ ทำให้มูลค่าของคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโจรกรรม รัฐบาลได้ขอให้ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง และจะเสริมสร้างการกำกับดูแลการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล