Enforcement Actions

ตำรวจเกาหลีใต้จับกุมกลุ่มที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลในการ "แก้แค้นส่วนตัว" โดยจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายคน ซึ่งพวกเขาเกี่ยวข้องกับการรบกวนและการทำลายล้าง การสืบสวนแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องสงสัยรับคำสั่งผ่าน Telegram และได้รับค่าตอบแทนเป็นสกุลเงินดิจิทัล ตำรวจกำลังติดตามผู้วางแผนเบื้องหลัง โดยเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องเสริมสร้างการควบคุมดูแลเทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันอาชญากรรม

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาในปี 2026 ได้เริ่มต้นขึ้น อุตสาหกรรมคริปโตได้ลงทุนอย่างกระตือรือร้น 2.88 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนกฎหมาย《CLARITY Act》เท็กซัส นอร์ทแคโรไลนา และอาร์คันซอ กลายเป็นสนามรบหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่ารัฐสภาจะสนับสนุนการพัฒนาของคริปโต การสนับสนุนจากทรัมป์จะมีผลต่อการดำเนินนโยบายคริปโต หากผลการเลือกตั้งไม่เป็นใจ อาจทำให้เกิดการต่อต้านวิสัยทัศน์คริปโต

อดีตเจ้าหน้าที่ LAPD ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักพาตัวและปล้นทรัพย์จากการบุกรุกอพาร์ตเมนต์ในปี 2024 โดยมีเป้าหมายเพื่อขโมยคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 350,000 ดอลลาร์ เอริค เฮลเมน พร้อมด้วยสมุนสามคนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจ ข่มขู่เหยื่อวัย 17 ปี เพื่อขอฮาร์ดไดรฟ์ Bitcoin

รายงานล่าสุดของ FATF ระบุว่า stablecoin กลายเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการทำธุรกรรมผิดกฎหมายของประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น อิหร่านและเกาหลีเหนือ คาดการณ์ว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะมีมูลค่า 51 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 รายงานแนะนำให้แต่ละประเทศเสริมสร้างการกำกับดูแลผู้ให้บริการ stablecoin แทนที่จะห้ามโดยสิ้นเชิง เพื่อป้องกันกิจกรรมฟอกเงินและการโอนเงิน

แพลตฟอร์มการทำนายแบบกระจายศูนย์ Polymarket ได้ถอดตลาด "อาวุธนิวเคลียร์จะระเบิดเมื่อใด" ออกเนื่องจากความขัดแย้ง โดยมียอดการซื้อขายสะสมกว่า 83.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรมและการกำกับดูแล นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเดิมพันเกี่ยวกับสงครามมีความเสี่ยงที่จะทำให้เข้าใจผิด หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ให้ความสนใจในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของตลาดการทำนาย และวางแผนที่จะสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลที่เป็นเอกภาพ

องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันการฟอกเงิน (FATF) รายงานว่า สกุลเงินเสถียรกลายเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของประเทศอย่างเกาหลีเหนือและอิหร่านในการดำเนินธุรกรรมผิดกฎหมาย โดยมีมูลค่าการฉ้อโกงสูงถึง 51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ FATF เรียกร้องให้เสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการป้องกันการฟอกเงินสำหรับผู้ให้บริการสกุลเงินเสถียร และเน้นย้ำว่ากระเป๋าเงินไร้ตัวกลางกลายเป็นช่องโหว่ของการกำกับดูแล จึงจำเป็นต้องเร่งเติมเต็มช่องว่างด้านกฎระเบียบอย่างรวดเร็ว

หลังจากที่มีการกล่าวหาว่า "มีม์โทเค็น" ใต้ชื่อของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โคอิชิ ซาเนะ ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ราคาก็ร่วงลง 58% โทเค็นนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเมือง หลังจากโคอิชิปฏิเสธ ตลาดก็มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรง สำนักงานการเงินได้เริ่มการสอบสวนเพื่อความสนใจในเรื่องความเป็นไปตามกฎระเบียบของสินทรัพย์ดิจิทัล

ตำรวจสิงคโปร์จับกุมชาวสิงคโปร์ 3 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินของกลุ่มไทจู และออกหมายจับหญิงอีก 1 คน มูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเกินกว่า 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ปัญหาการฉ้อโกงในท้องถิ่นรุนแรง คาดว่าในปี 2024 ความเสียหายอาจเกิน 1.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โคอิชิ ซาเนะ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับ SANAE TOKEN ซึ่งตั้งชื่อตามชื่อของเขา ส่งผลให้โทเค็นร่วงลง 58% คณะกรรมการกำกับดูแลการเงินพบว่าผู้จัดจำหน่ายไม่ได้ถือใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนที่จำเป็น เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการกำกับดูแลในอนาคต โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจกลายเป็นแบบอย่างสำหรับการกำกับดูแลในประเทศอื่น ๆ

ธนาคารเพื่อการลงทุน TD Cowen เชื่อว่าธนาคารอาจอยู่ในสถานะเสียเปรียบในข้อโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายผลตอบแทนของ stablecoin ซึ่งอาจทำให้ล่าช้าการผลักดันร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตของสหรัฐ รายงานระบุว่าการคัดค้านของธนาคารต่อการให้ผลตอบแทนของ stablecoin อาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค และการสนับสนุนทางการเมืองอาจไม่ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน OCC กำลังเสนอข้อบังคับเกี่ยวกับ stablecoin ซึ่งห้ามการจ่ายดอกเบี้ยโดยตรง และในอนาคตจะมีการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน

โดยสรุป อดีตเจ้าหน้าที่ LAPD ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักพาตัวและปล้นทรัพย์ หลังจากการบุกบ้านที่เขาได้จับเจ้าของคริปโตวัยรุ่นไว้ด้วยปืน Eric Halem และสมาชิกร่วมของเขาที่ถูกกล่าวหา ขโมยฮาร์ดไดรฟ์ที่มีมูลค่ากว่า 350,000 ดอลลาร์ใน Bitcoin จากเหยื่อ อาชญากรรมคือ

ในญี่ปุ่นได้ปรากฏสกุลเงินดิจิทัลชื่อ "ซาเนะ โทเคน" ซึ่งตั้งชื่อตามนายกรัฐมนตรีโคอิชิ โทชิมิสึ ซึ่งเป็นที่สนใจของหน่วยงานกำกับดูแลการเงิน (FSA) นายกรัฐมนตรีโคอิชิ โทชิมิสึปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับโทเคนดังกล่าว โดยกล่าวว่ารูปภาพของเขาถูกลักลอบนำไปใช้ เหตุการณ์นี้เน้นให้เห็นถึงการขาดการกำกับดูแลตลาดสกุลเงินดิจิทัล และควรติดตามมาตรการของรัฐบาลในอนาคต

ตำรวจเกาหลีใต้กำลังสืบสวนคดีโจมตีแก้แค้นที่ได้รับทุนจากคริปโตเคอร์เรนซี ผู้ต้องสงสัยรับการชำระเงินจากนายจ้างผ่าน Telegram เพื่อทำลายและใส่ร้าย ตำรวจสงสัยว่ากลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นองค์กรแก้แค้นส่วนตัวกำลังดำเนินกิจกรรม ซึ่งปรากฏให้เห็นในรัสเซียด้วย

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ส่งคดีดำเนินการบังคับใช้ทางแพ่งของเนวาดาเกี่ยวกับตลาดทำนายผล Kalshi และ Polymarket กลับไปยังศาลของรัฐ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการจำกัดการดำเนินงานของพวกเขา ท่ามกลางแรงกดดันด้านกฎระเบียบของรัฐที่เพิ่มขึ้น

Kalshi เมื่อเร็ว ๆ นี้เกิดข้อถกเถียงจากข่าวการเสียชีวิตของฮามินี ทำให้มีเงินไหลเข้ามาในสัญญาทำนายผลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ส่งผลให้การชำระเงินและการปิดบัญชีเกิดความสับสนและต้องระงับการซื้อขาย ถึงแม้ว่า Kalshi จะคืนเงินให้ผู้ใช้ที่ขาดทุนรวมประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่การประชาสัมพันธ์ของแพลตฟอร์มก็ถูกวิจารณ์ และยังมีสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเรียกร้องให้ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารเช่นเดียวกัน Polymarket ก็เผชิญกับข้อถกเถียงเช่นกัน การชำระเงินของสัญญาบางรายการสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้ และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายภายใน

วุฒิสมาชิกคริส เมอร์ฟี ได้เสนอให้มีการควบคุมตลาดทำนายหลังจากมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการซื้อขายภายในโดยบุคคลใกล้ชิดกับรัฐบาลทรัมป์ ตามข้อมูลจาก Bubblemaps บุคคลภายในหกคนทำกำไรเกือบ 1.2 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพันเกี่ยวกับการโจมตีของสหรัฐต่ออิหร่านเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดขึ้น

Riot Platforms ตกลงที่จะจ่าย $20 ล้านดอลลาร์ให้กับ SBI Crypto เพื่อยุติคดีความเป็นเวลาสามปีเกี่ยวกับข้อตกลงการเก็บรักษาเหมือง Bitcoin คำร้องเรียนเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2023 โดย SBI เริ่มต้นเรียกร้องค่าเสียหายมากกว่า $175 ล้านดอลลาร์

ศาลรัฐบาลกลางตัดสินว่า Uniswap ไม่รับผิดชอบต่อโทเค็นหลอกลวงที่ซื้อขายโดยผู้ออกโทเค็นบุคคลที่สาม ผู้พิพากษาพบว่าไม่มีหลักฐานว่า Uniswap มีความรู้เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือช่วยเหลือแผนการหลอกลวง คดีกลุ่มที่ดำเนินมาเป็นเวลา 4 ปีสิ้นสุดลงด้วย

ChainCatcher ข้อความ นายกรัฐมนตรีซาโนเอะ โชวะ ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียล X ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ กับโทเค็นนี้ สำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ออกแถลงการณ์ว่า “ไม่ได้ให้การอนุมัติใด ๆ”