Enforcement Actions

ทนายความของเหยื่อคดีการก่อการร้ายจากเกาหลีเหนือ 3 คดี ยื่นคำตอบความยาว 30 หน้าในวันอังคาร โดยปรับกรอบเหตุแฮก Aave เมื่อวันที่ 18 เมษายน ให้เป็นการฉ้อโกงแทนการขโมย ซึ่งเป็นความแตกต่างทางกฎหมายที่อาจทำให้ผู้ก่อเหตุได้รับสิทธิทางกฎหมายเหนือคริปโทที่ถูกยืม เหยื่อกำลังพยายามเรียกคืนมูลค่าประมาณ $71 mi

วาฬคริปโทผู้ไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งถูกระบุว่าเป็น “D.B.” ยื่นฟ้องในวันจันทร์ต่อ Coinbase และผู้ต้องสงสัยว่าขโมยทรัพย์สิน โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มปฏิเสธอย่างไม่เหมาะสมในการคืนเงินที่ถูกแช่แข็งซึ่งเชื่อมโยงกับการโจรกรรมคริปโทในปี 2024 มูลค่าประมาณ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน DAI ตามคำฟ้องที่ The ได้ตรวจสอบแล้ว

ตามคำกล่าวของ Michael Selig ประธาน CFTC ซึ่งพูดในวันอังคารที่งาน Consensus Miami หน่วยงานมีแผนที่จะร่างเป็นกฎเพื่อคุ้มครองนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบไม่ต้องเก็บรักษาทรัพย์สิน (non-custodial) ผ่านกระบวนการกำหนดกฎอย่างเป็นทางการ ในเดือนมีนาคม CFTC ได้ออกหนังสือไม่ดำเนินการ (no-action letter) ระบุว่าจะไม่ดำเนินการบังคับใช้กับผู้ให้บริการกระเป๋าเงินคริปโต

คดีโจมตีของเกาหลีเหนือทวีความรุนแรงขึ้น โดยสินทรัพย์ Aave มูลค่า 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกแช่แข็งเข้าสู่รอบที่ 3 ผู้โจทก์ปรับมาใช้กฎหมาย TRIA เพื่อยืนยันว่า ETH เป็นทรัพย์สินของรัฐของเกาหลีเหนือ พร้อมเน้นว่าเป็นการฉ้อโกง ไม่ใช่การขโมย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งว่าผู้ลักทรัพย์ไม่มีสิทธิ์คัดค้านเรื่องของกลางไปอีกขั้น ขณะเดียวกันยังท้าทายความสามารถในการฟ้อง (standing) และสถานะด้านการกำกับดูแลของ Aave DeFi United ระดมทุนได้มากกว่า 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนเพียงพอต่อการชดเชยผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ คดีนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญด้านกฎหมาย DeFi และการกำกับดูแลของ DAO

ตามคำพิพากษาของศาลสูงกรุงโซล แผนกคดีปกครอง 4-3 เมื่อวันที่ 16 เมษายน คณะกรรมการกำกับดูแลบริการทางการเงิน (FSC) ชนะบางส่วนในอุทธรณ์ต่อคำร้องขอให้มีคำสั่งห้ามของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล A โดยคำสั่งทางปกครองได้รับการยืนยัน 3 จาก 4 ข้อ คงคลังหยุดให้บริการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 แต่

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม วาฬเงินคริปโตผู้ไม่เปิดเผยตัวตนรายหนึ่งที่ยื่นฟ้องภายใต้นามแฝง “DB” ได้ยื่นฟ้องต่อ Coinbase และ “John Doe” ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมย โดยในวันจันทร์เขาอ้างว่า Coinbase ยังปฏิเสธที่จะคืนเงิน DAI ที่ถูกแช่แข็งซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีขโมยคริปโตในปี 2024 ทั้งที่ Coinbase ได้ให้เอกสารคำสาบานยืนยันว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว

ทนายความของเหยื่อจากคดีการก่อการร้ายของเกาหลีเหนือ 3 คดี ยื่นคำตอบความยาว 30 หน้าเมื่อวันอังคาร โดยปรับกรอบเหตุแฮ็ก Aave ในวันที่ 18 เมษายนใหม่เป็นการฉ้อโกงแทนการขโมย ความแตกต่างนี้มีนัยสำคัญทางกฎหมาย: การจัดให้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงอาจทำให้ผู้โจมตีได้รับสิทธิในทางกฎหมายเหนือสินทรัพย์ที่ยืมมา

ตามรายงานของ CoinTelegraph เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ผู้ฟ้อง Kenneth Kolbrak ได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมต่อศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยผู้ถูกฟ้องคือศิลปินแร็ป Iggy Azalea ซึ่งกล่าวหาว่าเธอทำการแถลงอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการใช้งานจริงและการบูรณาการเชิงพาณิชย์ของเหรียญมีม Mother Iggy (MOTHER) ที่อิงอยู่บนบล็อกเชน Solana

ตามการสืบสวนที่เผยแพร่โดย National Public Radio ของสหรัฐฯ (NPR) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังที่อยู่สำนักงานใหญ่ในปานามาของ Polymarket ที่จดทะเบียนไว้อย่างเป็นทางการ ซึ่งอยู่ที่ชั้น 21 ของ Oceania Business Plaza เมืองปานามา และไม่พบร่องรอยใดๆ ของ Polymarket หรือหน่วยงานทางกฎหมายในปานามาที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ที่ทำการของ García de Paredes Law Firm ที่อยู่เดียวกันเคยให้บริการด้านกฎหมายแก่ FTX

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม โปรโตคอลการให้กู้ยืมในภาคการเงินแบบกระจายอำนาจ Kelp DAO ประกาศทิ้ง LayerZero ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเชื่อมโยงข้ามสายโซ่ โดยเปลี่ยนมาใช้โปรโตคอลการทำงานร่วมกันข้ามเชนของ Chainlink (CCIP) Kelp DAO คือ “โปรโตคอลหลักรายแรกที่เลิกใช้ LayerZero นับตั้งแต่เหตุการณ์ช่องโหว่ของ LayerZero เกิดขึ้น”

ตามประกาศอย่างเป็นทางการของ Drift Protocol บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม Drift Protocol ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับแผนการกู้คืนผู้ใช้งานจากเหตุแฮกเมื่อวันที่ 1 เมษายน โดยกระเป๋าเงินที่ได้รับผลกระทบแต่ละใบจะได้รับ “โทเคนสำหรับการกู้คืน” (Recovery Token) ซึ่ง 1 เหรียญจะสอดคล้องกับความสูญเสียที่ได้รับการยืนยันแล้วมูลค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องเงินชดเชยจากกองทุนสำหรับการกู้คืนตามสัดส่วน

ตามรายงานของ Decrypt เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม แร็ปเปอร์ชาวออสเตรเลีย Iggy Azalea เผชิญกับคดีฟ้องร้องแบบกลุ่ม (class-action) เกี่ยวกับเหรียญมีมของเธอที่ใช้บน Solana ชื่อ MOTHER โดยนักลงทุนกล่าวหาว่าเธอทำให้คุณสมบัติการใช้งานของโทเค็นดูเกินจริงและกล่าวอ้างถึงการบูรณาการทางธุรกิจ พร้อมทั้งอ้างว่า Azalea โปรโมต MOTHER เพื่อใช้ในคาสิโน Motherland บริการโทรศัพท์ Unreal Mobile และ D

ตามที่อัยการสหรัฐฯ ระบุ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม Roni Cohen-Pavon อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของแพลตฟอร์มให้กู้ยืมคริปโทที่ล้มละลายอย่าง Celsius ได้รับคำแนะนำเรื่องโทษที่ผ่อนผันเนื่องจากความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ Cohen-Pavon ให้การรับสารภาพในเดือนกันยายน 2023 ในข้อหาฉ้อโกงและสมคบคิดเพื่อ

ตามที่ Michael Selig ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายล่วงหน้าสหรัฐ (CFTC) กล่าวในการประชุม Consensus Miami เมื่อวันอังคาร หน่วยงานกำลังพิจารณาการออกกฎเพื่อบัญญัติคุ้มครองสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบไม่ต้องเก็บรักษา (non-custodial) ในเดือนมีนาคม CFTC ได้ออกหนังสือไม่ดำเนินการทางกฎหมาย (no-action letter) ระบุว่าจะไม่ดำเนินการบังคับใช้กับผู้ให้บริการกระเป๋าเงินคริปโท Phantom สำหรับ

ตามประกาศของ Kelp DAO เมื่อวันอังคาร โปรโตคอลได้โทษ LayerZero ที่อนุมัติการตั้งค่าที่มีความเสี่ยง ซึ่งเอื้อให้เกิดการโจมตีมูลค่า 292 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 18 เมษายน Kelp ระบุว่า บุคลากรของ LayerZero อนุมัติการตั้งค่าเครื่องยืนยันแบบ 1-of-1 ซึ่งอาศัยเอนทิตีเพียงรายเดียวในการตรวจสอบธุรกรรมข้ามสายโซ่—โดยไม่พบ

ตาม Digital Asset เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2024 ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ พิพากษาให้ Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs จำคุก 15 ปีในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยคาดว่า Kwon จะรับโทษประมาณ 6 ปี ก่อนที่อาจถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเกาหลีใต้ หลังจากนั้นตาม

กลุ่มสมาคมการค้าใหญ่ของธนาคารสหรัฐฯ 5 กลุ่มได้คัดค้านอย่างเป็นทางการต่อข้อเสนอประนีประนอมด้านผลตอบแทนของเหรียญ stablecoin เมื่อวันจันทร์ ตามรายงานของธนาคารเพื่อการลงทุน TD Cowen ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตก่อนหน้านี้อาจผ่านได้ยากในปีนี้ การที่อุตสาหกรรมการธนาคารมีจุดยืนร่วมกันยิ่งช่วยเสริมแรงให้เกิดการคัดค้านต่อการออกกฎหมายดังกล่าว