Enforcement Actions

อเล็กเซย์ วอลคอฟ พลเมืองรัสเซีย ถูกตัดสินให้จำคุกในสหรัฐอเมริกา 81 เดือน เนื่องจากช่วยเหลือการโจมตี ransomware ที่เกิน $9 ล้านเหรียญในความเสียหาย ในฐานะ "โบรกเกอร์การเข้าถึงครั้งแรก" เขาได้ขายการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เขาต้องจ่ายเงินชดใช้ 9.2 ล้านเหรียญและต้องยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

แผนของ Tether คือการผ่านการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกโดยบริษัทบัญชีระดับ Big Four เพื่อยืนยันว่ามีสำรองเงินจำนวน $192 พันล้านดอลลาร์สนับสนุน USDT การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมาย GENIUS ถึงแม้ว่าบริษัทตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงยังไม่ได้เปิดเผย

สัญญาการซื้อขาย Balancer ประสบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยผู้ก่อตั้งประกาศว่า Balancer Labs จะสิ้นสุดการดำเนินงาน และสัญญาจะดำเนินต่อในรูปแบบที่มีความกะทัดรัด การตัดสินใจนี้มาจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และความเสี่ยงด้านกฎหมาย ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานในปัจจุบันนั้นยากที่จะดำเนินต่อไป แม้ว่า TVL จะลดลงอย่างมาก Balancer ยังสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมต่อปีกว่า 1,000,000 ดอลลาร์ได้อยู่ ทีมงานเสนอแผนการปรับโครงสร้างอย่างรุนแรม ซึ่งรวมถึงการซื้อคืนโทเคน การปฏิรูประบบรายได้ และให้ความสำคัญกับสายผลิตภัณฑ์หลัก 5 สาย หลังจากการเปลี่ยนแปลง ทีมงานจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสัญญา

เจ้าหน้าที่สเปนจับกุมผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นตัว David Balland ผู้ร่วมก่อตั้ง Ledger ซึ่งเป็นเคสที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการปล้นตัวและเคยเรียกร้องค่าไถ่ 1,000 หมื่นยูโร Balland ถูกช่วยตัวออกมาหลังจากถูกจับโดยผู้ก่ออาชญากรรมมาแล้ว 48 ชั่วโมง และผู้ก่ออาชญากรรมยังได้ทำให้เขาทนทุกข์ทรมานอย่างหนักหนาบ้าน

สมาชิกวุฒิสภาอเมริกันเสนออ.น.ที่ใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ห้ามแพลตฟอร์มตลาดการพยากรณ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหพันธ์ในการให้บริการสัญญาการแข่งขันกีฬาและเกมประเภทคาสิโน ซึ่งถือเป็นการจำกัดครั้งแรกของตลาดประเภทนี้ อ.น.ชี้ให้เห็นว่าตลาดการพยากรณ์ควรได้รับการกำกับดูแลโดยรัฐบาลของรัฐ และสะท้อนถึงข้อพิพาทด้านอำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและรัฐต่างๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมาย ตลาดการพยากรณ์ยังคงดึงดูดการลงทุนทุน

ศาลสูงอังกฤษได้รับการพิจารณาคดีการลักขโมยบิตคอยน์ โดยโจทก์กล่าวหาว่าภรรยาที่ยังคงอยู่ในสถานะแยกตัวได้ลักขโมยบิตคอยน์จำนวน 2,323 枚 ในปี 2023 แบบลับๆ ในคดีนี้ โจทก์ใช้หลักฐานการบันทึกเสียงเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยและพี่สาวของเธอได้วางแผนโอนบิตคอยน์ ศาล์พบว่าโจทก์มีโอกาสชนะสูง ออกคำสั่ง冻結ทรัพย์สินและปฏิเสธคำขอยกสิทธิบางส่วน โดยแนะนำให้ดำเนินการฟ้องร้องในเร็วๆ นี้

The U.S. Senate plans to introduce legislation prohibiting federally regulated prediction market platforms from offering sports event and casino game contracts. The proposal, initiated by two senators, aims to strengthen state oversight of these contracts. Kalshi and Polymarket face legal lawsuits and challenges from multiple states. While prediction markets attract investment, they also raise concerns about event manipulation and insider trading.

ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีการลักพาตัว David Balland ผู้ร่วมก่อตั้ง Ledger กลุ่มอาชญากรรมได้ใช้ความรุนแรงต่อเขาและคู่ของเขาเพื่อเรียกร้องบิตคอยน์ ความร่วมมือข้ามประเทศได้เพิ่มความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมรุนแรงที่มุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์เข้ารหัส ซึ่งเตือนให้ผู้ถือทรัพย์สินเพิ่มความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัย

Spain arrested suspects in the kidnapping case of Ledger co-founder, Aave v4 received near-unanimous support to enter mainnet deployment, while Russia allowed cryptocurrencies such as Bitcoin to enter the market, and multiple central banks will increase gold holdings to cope with geopolitical risks.

ส่วนราชการจัดการการเงินท้องถิ่นจังหวัดไห่หนานออกบอกเตือนความเสี่ยง เตือนประชาชนให้ระวังการประชาสัมพันธ์ปลอมแปลงที่ใช้ชื่อเสียง เช่น "ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ข้อมูลนานาชาติไห่หนาน" ในช่วงเวลาล่าสุด ห้ามมิให้ดำเนินกิจกรรมการซื้อขายโดยไม่ได้รับการอนุมัติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ RWA และ RDA อาจถูกมองว่าเป็นกิจกรรมการเงินที่ผิดกฎหมาย เตือนผู้ลงทุนให้คงสติและระมัดระวัง

นายทหารสำรองชาวอิสราเอล Raz Cohen ถูก起�ุกรรมเพราะรั่วไหลความลับระบบป้องกันทางอากาศ "Iron Dome" ให้กับอิหร่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลการดำเนินการที่สำคัญและข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย กรณีนี้ได้สร้างความสนใจและแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่หน่วยข่าวกรรมการของศัตรูใช้การสื่อสารแบบเข้ารหัสและสกุลเงินดิจิทัลเข้าไว้

ผู้บริหารการบังคับใช้กฎหมายเดิมของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) มาร์กาเร็ต ไรอัน ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากความขัดแย้งกับผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบตัวทรัมป์ ไรอันเคยหวังว่าจะยื่นข้อหาการฉ้อโกงต่อเซิน ยู่เฉินและมัสก์ แต่ถูกขัดขวาง ทิศทางการบังคับใช้กฎหมายของ SEC เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเนื่องจากปัจจัยทางการเมือง ซึ่งเรียกร้องความสนใจจากพรรคเดโมแครต

อดีตหัวหน้าฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน SEC ของสหรัฐฯ Margaret Ryan ลาออกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม หลังจากที่ไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการจัดการคดีที่มีความละเอียดอ่อน โครงกรณ์ที่เป็นที่ถกเถียงเกี่ยวข้องกับคดีของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัมป์ Ryan ได้ผลักดันให้มีข้อหาฉ้อโกงที่เข้มงวดมากขึ้น แต่เสียงคัดค้านก็ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดภายใน เหตุการณ์นี้เน้นให้เห็นความแตกต่างในนโยบายบังคับใช้กฎหมายของ SEC ในด้านการเข้ารหัสที่รุนแรงขึ้น และมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางของการกำกับดูแลในอนาคต

ท่ามกลางความดันการควบคุมจากสภาคองเกรสสหรัฐเพิ่มมากขึ้น แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi และ Polymarket เพิ่มความมั่นคงในการควบคุมการซื้อขายข้อมูลภายในและการจัดการตลาด ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติตามข้อบังคับ Kalshi นำเข้ากลไกการคัดกรองใหม่ สิ่งห้าม ผู้สมัครและนักกีฬาไม่สามารถเข้าร่วมการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง; Polymarket อัปเดตคำจำกัดความของการกระทำผิด ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับ ภายใต้พื้นหลังที่การควบคุมกำลังเข้มงวด แพลตฟอร์มทั้งสองยังคงครองตลาด ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อบังคับในอนาคตจะเป็นกุญแจสำคัญของการแข่งขัน

โปรโตคอล DeFi ชื่อ Balancer ตัดสินใจหยุดการดำเนินการทีละขั้นตอนหลังจากถูกแฮกมากถึง 128 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากไม่สามารถได้รับรายได้ที่ยั่งยืนและเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมาย ในขณะที่ DAO จะคอยดูแลในอนาคต ผู้ก่อตั้งจะออกจากบทบาท และแผนการปรับโครงสร้างจะหยุดการออกโทเค็น ซึ่งเน้นให้เห็นความลำบากของรูปแบบเก่า

นายทหารสำรองชาวอิสราเอล ราซ โคเฮน ถูก控告ว่าเปิดเผยความลับระบบป้องกันอากาศ "ไอรอน โดม" ให้แก่อิหร่าน และได้รับการชำระเงินด้วยการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ โคเฮนได้ส่งข้อมูลสำคัญถึง 27 รายการในช่วงเวลาสั้นๆ รวมถึงการดำเนินการของระบบและตำแหน่งฐานทัพ ซึ่งเปิดเผยช่องโหว่และความเสี่ยงในการซึมแทรกข้อมูลข่าวกรรมการในปัจจุบัน และเน้นให้เห็นบทบาทของสื่อโซเชียลและการชำระเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีในการกระทำผิดกฎหมาย

Haliey Welch ผู้มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม "Hawk Tuah girl" กล่าวว่าการล่มสลายของ memecoin "HAWK" ซึ่งเธอได้สนับสนุนในปี 2024 และการโต้ตอบทางสังคมที่ตามมา "ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บจิตใจ" "ฉันถูกโน้มน้าวให้ทำสิ่งที่ฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆ แต่"

KOL "月光" กล่าวถึงผู้ก่อตั้ง Rock ของโครงการบล็อกเชน Network3 ที่เสียชีวิตจากความกดดันทางจิตใจ โดยเน้นย้ำถึงแรงกดดันหลายด้านที่ผู้สร้างสรรค์ต้องเผชิญ เพื่อน Chai Si ระลึกว่า Rock มีบุคลิกลักษณ์ที่มองโลกในแง่ดี แต่ในตลาดที่มีการออกโทเค็นเป็นแกนกลาง ผู้ที่ซื่อสัตย์มักจะได้รับการตอบโต้ Suji Yan เปิดเผยว่าความกดดันของ Rock ช่วงชีวิตที่ผ่านมาอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ Maker Web3Port ซึ่งนำไปสู่ราคาโทเค็นหลายชนิดที่ลดลงอย่าง急剧

นักการเมืองพรรคประชาธิปไตย Warren ตั้งข้อสงสัยต่อแผนการเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของ Beast Industries ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การดำเนินการของ MrBeast หลังจากการเข้าซื้อกิจการแอป fintech Step โดยเธอให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและความปลอดภัยของเงินทุน เธอเรียกร้องให้ชี้แจงว่า Step มีแผนที่จะเปิดใช้งานคุณสมบัติการลงทุนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอีกครั้งหรือไม่ การเปิดเผยความเสี่ยง และปัญหาด้านจริยธรรมของการตลาด ส่วน Beast Industries ได้แสดงความคิดว่าจะทบทวนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ