การยึดคริปโตเคอร์เรนซีและการอายัดโดยศูนย์ปราบปรามกลโกง (Scam Center Strike Force) จากเครือข่ายอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมูลค่ารวมกว่า 580 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจากอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตโคลัมเบีย
ในประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี Jeanine Pirro กล่าวว่า หน่วยงานได้ทำ “ความคืบหน้าอย่างมาก” ในการอายัด ยึด และริบคริปโตจากเครือข่ายกลโกงที่ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ รวมถึงพม่า กัมพูชา และลาว
ในเวลาเพียงสามเดือน หน่วยงานศูนย์ปราบปรามกลโกงของเราได้ทำความคืบหน้าอย่างมากในการอายัด ยึด และริบคริปโตเคอร์เรนซีจากอาชญากรเหล่านี้
สำหรับเหยื่อชาวอเมริกันของเรา: เราอยู่เคียงข้างคุณ เราห่วงใยคุณ และเราจะสู้ต่อไปอย่างสุดกำลังเพื่อเรียกคืน… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— อัยการสหรัฐ Pirro (@USAttyPirro) 26 กุมภาพันธ์ 2026
Pirro กล่าวว่าการอายัดคริปโตเป็น “ส่วนสำคัญของงานของศูนย์ปราบปรามกลโกง” พร้อมเสริมว่า “ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย สำนักงานของฉันจะพยายามริบเงินเหล่านี้และคืนให้แก่เหยื่อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”
ศูนย์ปราบปรามกลโกง (Scam Center Strike Force)
ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2025 หน่วยงานนี้ประสานงานร่วมกันระหว่าง DOJ, FBI, สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ, กระทรวงการคลังสหรัฐ และหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ โดยมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์จากกลโกง “pig butchering” (การเชือดหมู)
กลโกงแบบ pig butchering เกี่ยวข้องกับการใช้กลยุทธ์ทางสังคมเพื่อชักชวนเหยื่อให้ซื้อคริปโตเคอร์เรนซี ก่อนที่กลุ่มมิจฉาชีพจะเปลี่ยนเส้นทางและควบคุมเงินผ่านโดเมนและแอปพลิเคชันการลงทุนปลอม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มกลโกงเหล่านี้ ซึ่งมักพึ่งพาแรงงานบังคับ ซึ่ง INTERPOL เมื่อปีที่แล้วได้ยกระดับเป็นภัยคุกคามระดับโลก
ในเดือนกันยายน 2025 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งคว่ำบาตร 19 องค์กรในพม่าและกัมพูชา ซึ่งทำลายการดำเนินงานกลโกงที่ทำให้เหยื่อเสียหายกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เมื่อเดือนที่แล้ว Amnesty International เตือนว่าการหลบหนีของแรงงานจำนวนมากจากกลุ่มกลโกงในกัมพูชาได้สร้าง “วิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม” เนื่องจากเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์หนีการทารุณกรรม รวมถึงการข่มขืนและทรมาน
Deddy Lavid ซีอีโอของแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Cyvers บอกกับ Decrypt ว่าแม้การอายัดมูลค่า 580 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีจะ “มีความหมายในเชิงปฏิบัติอย่างแน่นอน” แต่ในบริบทกว้างของการฉ้อโกงคริปโตทั่วโลก มันเป็น “เพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดที่เรากำลังสังเกต”
Lavid เสริมว่าบริษัทได้ระบุเครือข่ายอาชญากรรมที่ใช้งานอยู่ประมาณ 27,000 กลุ่มทั่วโลก โดยมีความเสี่ยงจากการฉ้อโกงประมาณ 27.5 พันล้านดอลลาร์ และตรวจพบการไหลของมูลค่าที่ผิดกฎหมาย
ความเชื่อมโยงกับจีน
ในประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี Pirro เชื่อมโยงเครือข่ายกลโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ “อาชญากรรมองค์กรของจีน” ซึ่งดำเนินงานผ่านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
Lavid กล่าวว่า ภาพรวมมีความซับซ้อนมากขึ้น; ในขณะที่ “ส่วนที่มีความหมาย” ของโครงสร้างพื้นฐานกลโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นถึง “ความสัมพันธ์ด้านปฏิบัติการ ภาษาการเงิน หรือเส้นทางการเงิน” กับ TCO ของจีน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็ “มีแนวโน้มที่จะกระจายอำนาจและเป็นแบบผสมมากขึ้น”
เขาเสริมว่า เครือข่ายผสมเหล่านี้มักประกอบด้วยผู้ดำเนินการในท้องถิ่น ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค และศูนย์กลางการฟอกเงินข้ามพรมแดน โดยมี “ชั้นการจัดการหลัก” สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานภาษาจีนและรูปแบบการจัดเส้นทางการเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการในภูมิภาค เช่น กัมพูชา เมียนมา และลาว และ “ชั้นการฟอกเงินและถอนเงินสดแบบกระจายไปตามหลายเขตอำนาจศาล”
ผลลัพธ์คือ TCO ของจีน “ดูเหมือนจะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน” ในระบบนิเวศอาชญากรรมที่ “เพิ่มขึ้นเป็นนานาชาติและมีการแบ่งแยกด้านปฏิบัติการ”
btc.bar.articles
Drift ถูกแฮ็ก 280 ล้านดอลลาร์ โทษสั่งเจ้าหน้าที่! บริษัทกฎหมายในสหรัฐฯ ยื่นฟ้องแบบกลุ่มต่อ Circle กล่าวหาว่าปล่อยให้แฮกเกอร์ฟอกเงิน โดยไม่อายัด
สำนักงานกฎหมายในสหรัฐฯ Gibbs Mura ได้เริ่มการสอบสวนคดีฟ้องแบบกลุ่มที่เกี่ยวกับเหตุแฮ็กของ Drift Protocol ในวันที่ 1 เมษายน โดยกล่าวหาว่าผู้ออกเหรียญสเตเบิล USDC อย่าง Circle ไม่ได้ดำเนินการตรึงเงินจำนวน 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกขโมยไป สำนักงานกฎหมายจะตรวจสอบมาตรฐานสองมาตรฐานของ Circle ในเหตุการณ์ดังกล่าวและช่องโหว่ในระบบการติดตามดูแลของตน ซึ่งคดีนี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความรับผิดทางกฎหมายของผู้ให้บริการเหรียญสเตเบิล
動區BlockTempo1 ชั่วโมง ที่แล้ว
「สัญญาการแข่งขันกีฬา」คืออนุพันธ์! สหรัฐฯ CFTC ขัดขวางการบังคับใช้กฎหมายระดับท้องถิ่น เพื่อแย่งชิงอำนาจการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์
รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาโต้แย้งว่าการเดิมพันในกิจกรรมกีฬา ควรได้รับการมองว่าเป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนัน และเรียกร้องให้มีการห้ามการบังคับใช้กฎหมายของรัฐแอริโซนา ต่อแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi ขณะที่ศาลเห็นด้วยกับมุมมองของรัฐบาลกลาง ตลาดคาดการณ์จะดำเนินภายใต้การกำกับดูแลแบบเอกภาพทั่วประเทศ ซึ่งจะบั่นทอนความสามารถในการกำกับดูแลของแต่ละรัฐ ประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับความชอบด้วยกฎหมายของตลาดคาดการณ์และการแบ่งสรรอำนาจด้านการกำกับดูแล ส่งผลต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมในอนาคต
区块客3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มณฑลเจียงซูเตือนเกี่ยวกับ “ตลาดซื้อขายปลอม” ในฮ่องกง พร้อมเตือนให้ระวังการระดมทุนที่ผิดกฎหมายของหุ้นก่อนเข้าตลาด
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 เมษายน สำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของมณฑลเจียงซูได้ออกคำเตือนถึงความเสี่ยง โดยเร็วๆ นี้ มีคนกลางที่ผิดกฎหมายใช้กระแสว่า “ชำระเงินแล้วสามารถทำพิธี ‘ขึ้นกระดิ่ง’ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง” เป็นข้ออ้าง หลอกลวงโดยให้บริการต่างๆ เช่น การให้รหัสตราสารทุนปลอม เว็บไซต์ที่แสดงประกาศเทียม ฯลฯ แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็น “ตลาดหลักทรัพย์ปลอม” และทำการห่อหุ้มการเข้าจดทะเบียนปลอมด้วยการปลอมพิธีกรรม บางบริษัทฉวยโอกาสโฆษณาขายตราสารทุนและหุ้นปฐมภูมิให้แก่ประชาชน ซึ่งอาจเข้าข่ายการระดมทุนอย่างผิดกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลเตือนนักลงทุนว่า: ควรตรวจสอบคุณสมบัติของสถาบันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (Hong Kong Securities and Futures Commission) ระมัดระวังการโฆษณาผลตอบแทนสูงแบบรับประกันเงินต้น ไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลและแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ทางการ และหากพบเบาะแสให้รีบแจ้งเบาะแสและยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Caixin Network: Polymarket ใช้การชำระเงินด้วย USDC ซึ่งมีความเสี่ยงทางกฎหมายสำหรับผู้เข้าร่วมในแผ่นดินจีน
บทความได้กล่าวถึงข้อพิพาททางกฎหมายของตลาดคาดการณ์ Polymarket โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องเส้นแบ่งที่ไม่ชัดเจนระหว่างการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและการพนัน โดยเน้นว่าการใช้ USDC ในการชำระบัญชีอาจก่อความเสี่ยงทางกฎหมายแก่ผู้เข้าร่วมจากจีน และยังกล่าวถึง “ร่างกฎหมายยุติการทุจริตในตลาดคาดการณ์” ที่เสนอโดยสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ ซึ่งห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาเข้าร่วมการซื้อขายในตลาดคาดการณ์
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
CEX รายหนึ่งได้รับอนุมัติบัญชีหลักจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบและความกังวลด้านความโปร่งใส
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแห่งหนึ่งได้กลายเป็น CEX แห่งแรกที่ได้รับอนุมัติให้มีบัญชีหลักของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) แต่บัญชีดังกล่าวถูกจำกัด โดยสามารถเข้าถึงได้เฉพาะระบบการชำระเงิน Fedwire และไม่สามารถรับดอกเบี้ยได้ การดำเนินการนี้ก่อให้เกิดความกังวลด้านความเสี่ยงทางการเงินและความโปร่งใสในสหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลเตือนว่าอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน การแลกเปลี่ยนระบุว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bitcoin Depot เปิดเผยการโจรกรรม BTC มูลค่า 3.6 ล้านดอลลาร์ หลังการแฮ็กบัญชีสำหรับการชำระเงิน
Bitcoin Depot รายงานว่ามีเหตุละเมิดความปลอดภัย โดยแฮ็กเกอร์ได้ขโมย 50.9 BTC มูลค่าประมาณ $3.6 ล้าน ผ่านการเข้าถึงข้อมูลประจำตัวบัญชีการชำระเงินภายใน ทั้งเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานของบริษัทคริปโท ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
CryptoNewsFlash7 ชั่วโมง ที่แล้ว
