Cơ quan Phân tích Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) gần đây đã hoàn thành kiểm tra toàn diện về phòng chống rửa tiền tại sàn giao dịch tài sản ảo Korbit và công bố kết quả kiểm tra. Kết quả cho thấy Korbit có nhiều vi phạm, chủ yếu bao gồm: không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thẩm định khách hàng, không thực hiện hạn chế giao dịch, giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài chưa được cơ quan chính phủ báo cáo, và chưa thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền cần thiết đối với các hoạt động mới như NFT.

Đối với các vi phạm này, FIU quyết định áp dụng hình thức xử phạt hành chính đối với Korbit, bao gồm cảnh cáo tổ chức và phạt 27,3 tỷ won Hàn Quốc. Đợt kiểm tra và xử phạt này phản ánh yêu cầu nghiêm ngặt của cơ quan quản lý đối với trách nhiệm phòng chống rửa tiền của các sàn giao dịch tài sản ảo, đặc biệt là chú trọng vào quy trình KYC (Hiểu rõ khách hàng), quản lý giao dịch xuyên biên giới và kiểm soát rủi ro các hoạt động mới. Yêu cầu đánh giá rủi ro rửa tiền liên quan đến giao dịch NFT cũng thể hiện sự mở rộng của cơ quan quản lý trong lĩnh vực vũ trụ ảo và tài sản kỹ thuật số.