Rủi ro sàn giao dịch

Binance đang tăng cường tính minh bạch trong hoạt động tạo lập thị trường token bằng cách yêu cầu các dự án công khai danh tính của nhà tạo lập thị trường và các chi tiết hợp đồng của họ. Nó đang cấm các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận và cam kết hoàn vốn, đồng thời áp đặt các hướng dẫn nghiêm ngặt đối với các thỏa thuận cho vay token để ngăn chặn các hành vi giao dịch thiếu công bằng.

Tổ chức Hindenburg phát hành báo cáo về SoFi, cáo buộc ban lãnh đạo của công ty thổi phồng lợi nhuận, nhận tiền thưởng, đồng thời cho rằng khoản vay 312 triệu USD của họ đã bị ghi nhầm là doanh số bán khoản vay, có thể dẫn đến việc điều chỉnh lại (repost) dữ liệu tài chính. Báo cáo cho biết các cổ đông có thể chịu rủi ro bị pha loãng 15%. Báo cáo nêu rằng cách xử lý kế toán không phù hợp với vai trò của họ so với Morgan JPMorgan.

SIREN token hiện tại có giá 1.80 USD, tăng 16.46% trong 24 giờ qua. Dự án SirenAI kết hợp AI và blockchain, cung cấp giải pháp đầu tư thông minh và tài chính phi tập trung. Tuy nhiên, token bị tập trung cao ở một số địa chỉ, gây ra rủi ro cho thị trường, và người kiểm soát có thể là tổ chức đầu tư nổi tiếng DWF Labs. Đầu tư cần thận trọng.

Các hacker đang bán thông tin cá nhân của 1,5 triệu người dùng một CEX dưới danh nghĩa PexRat trên dark web, phương thức lấy dữ liệu là vượt qua cơ chế xác thực và sử dụng tấn công bẻ khóa. Người dùng bị ảnh hưởng đang đối mặt với rủi ro cao. Sàn giao dịch này gần đây đã chứng kiến khối lượng giao dịch OTC tăng vọt và lại gặp khủng hoảng an ninh dữ liệu.

Vương quốc Anh áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á, chỉ đích danh Trần Chí và cộng sự lâu năm của ông, Hồ Tiểu Vĩ, và trừng phạt sàn giao dịch tiền ảo "Tân Tệ", cáo buộc rằng nó hỗ trợ các hoạt động lừa đảo.

Ngành ngân hàng Hàn Quốc đang tích cực tăng cường hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử để đối phó với sự hạn chế trong tăng trưởng cho vay và tìm kiếm các điểm lợi nhuận mới. Nhiều ngân hàng đã thiết lập quan hệ hợp tác với các sàn giao dịch, mặc dù trong lịch sử đã từng xảy ra sự kiện airdrop sai sót với Bitcoin. Các cơ quan quản lý dự kiến sẽ mở rộng quyền lực quản lý, điều này có thể làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các ngân hàng.

Bộ Công an Việt Nam đã bắt giữ nhiều người liên quan đến nền tảng tiền điện tử ONUS, cáo buộc họ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thông qua quảng cáo gian dối, liên quan đến hàng tỷ đô la. Các điều tra viên cho biết các nghi phạm đã thao túng cung cầu token, đã có 140 người bị triệu tập. Nền tảng ONUS tự nhận có 7 triệu người dùng, giá trị thị trường khoảng 25 triệu đô la, nhưng vẫn chưa phản hồi về cáo buộc này.

Tin tức Gate News, ngày 26 tháng 3, sáng lập viên Slow Fog, Yu Xian, cho biết một sàn CEX đã loại bỏ trang yêu cầu người dùng nhập seed phrase rõ ràng. Ông nhấn mạnh rằng, đối với ví tiền điện tử, mô hình an ninh của trang web trực tuyến rất thấp, thấp hơn nhiều so với phần mở rộng trình duyệt hoặc ứng dụng; việc thu thập seed phrase trên trang web trực tuyến rất dễ bị các trang web lừa đảo bắt chước và học hỏi, và đã trở thành phương pháp phổ biến của các trang web lừa đảo từ lâu.

Gate News has reported that on March 26, according to ZachXBT's disclosure, Circle froze USDC balances in 16 operational hot wallets on March 25. The related entities stated that this action is connected to an ongoing U.S. civil case with details not yet publicly disclosed. ZachXBT noted that upon reviewing on-chain data, these addresses are associated with exchanges, gaming platforms, and forex businesses with no apparent connections to each other. The freeze has already impacted the operations of the related businesses.

Gate News thông báo, ngày 25 tháng 3, Quỹ Resolv công bố rằng, do sự cố bảo mật gần đây liên quan đến stablecoin USR của Resolv Labs, giao thức và các ứng dụng đã bị tạm dừng, chức năng nhận airdrop Season 4 tạm thời không khả dụng, chức năng staking và unstaking của token RESOLV cũng tạm thời không khả dụng. Khi kế hoạch phục hồi giao thức được xác định cuối cùng và ứng dụng có thể được sử dụng an toàn một lần nữa, các chức năng liên quan sẽ được khôi phục.

RootData đã phát hành cảnh báo minh bạch trên Twitter, chỉ ra thông tin còn thiếu trên nhiều sàn giao dịch phi tập trung, kêu gọi các dự án cập nhật dữ liệu để nâng cao điểm số minh bạch. Hệ thống xếp hạng này đo lường tính hoàn chỉnh của thông tin từ A đến F, điểm số thấp có nghĩa là rủi ro tội phạm cao hơn, nhà đầu tư cần thận trọng.

Gate News thông báo, vào ngày 25 tháng 3, theo giám sát của BlockSec Phalcon, một địa chỉ liên tục nhận quỹ từ nền tảng giao dịch bất hợp pháp Huione (汇旺) đã chuyển 200,000 USDT vào một CEX nhất định. Khoảng một tháng trước, địa chỉ này đã rút tổng cộng 1.78 triệu USDT từ một CEX nhất định thành 3 lần.

Người sáng lập Network3 Rock được tiết lộ đã tự tử vào năm ngoái, cộng đồng chỉ ra rằng anh ấy chịu nhiều áp lực từ cộng đồng, đội ngũ và các nhà đầu tư. Các KOL chỉ ra rằng tính cách lạc quan của Rock đã trở thành điểm yếu trong lĩnh vực tiền điện tử, và áp lực mà anh ấy phải đối mặt có thể liên quan đến nhà làm thị trường Web3Port, công ty này đã gây ra sự sụp đổ của nhiều token do bán tháo một chiều. Sự kiện này đã gây ra sự phản tư sâu sắc về môi trường khởi nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử.

Một sàn CEX đã báo cáo rằng các nhà giao dịch đang nắm giữ một lượng lớn những vị thế chưa đóng trên Polymarket, dự kiến FDV của BP sau TGE sẽ vượt quá 200 triệu đô la, thúc đẩy giá BP tăng lên. Sàn CEX này đã điều tra và xác nhận những nhà giao dịch này không có liên quan gì đến họ, áp dụng chính sách không khoan nhượng với giao dịch nội bộ.

Tính đến ngày 25 tháng 3, giá SIREN tăng 30.89% lên 1.69 USD, vốn hóa thị trường khoảng 1.228 tỷ USD. Dự án kết hợp AI và blockchain, nhưng tồn tại rủi ro tập trung cung cấp nghiêm trọng, các bên kiểm soát nắm giữ 88.5% token, rủi ro biến động thị trường gia tăng.

Circle gần đây đã đóng băng số dư USDC trong 16 ví nóng của nhiều doanh nghiệp, hành động này liên quan đến một vụ kiện dân sự của Mỹ. Các ví được sử dụng cho giao dịch người dùng quy mô lớn, hành động đóng băng này đã gây ra các câu hỏi về quy trình xem xét của Circle và tác động đến hoạt động kinh doanh.

Nhà thám tử trên chuỗi ZachXBT tiết lộ rằng Circle đã đóng băng số dư USDC trong 16 ví hot do tranh chập dân sự tại Mỹ, những ví này liên quan đến nhiều doanh nghiệp, chẳng hạn như sàn giao dịch và sòng bạc. ZachXBT đặt câu hỏi liệu Circle đã xem xét đủ kỹ lưỡng các yêu cầu hay không, và chỉ ra rằng hành động này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Giao thức DeFi Resolv bị tấn công vào ngày 22 tháng 3, khi những kẻ hack đã铸造 80 triệu đồng stablecoin USR với chi phí thấp, rút tiền khoảng 25 triệu đô la, dẫn đến giá USR mất liên kết và gây biến động thị trường. Cuộc tấn công xuất phát từ việc thiếu biện pháp bảo mật cho các tài khoản đặc quyền của giao thức, ảnh hưởng đến tính thanh khoản tổng thể và gây tác động đến thị trường cho vay. Do đó, Resolv đã tạm dừng giao thức và nhấn mạnh rằng các nhóm thế chấp không bị hư hại, nhưng các chuyên gia cho rằng tổn thất ẩn từ sự cố này không nên bỏ qua.