Biện pháp thực thi

Argentina đã cấm nền tảng cá cược Polymarket vì các hoạt động cờ bạc không có giấy phép và lo ngại về việc trẻ vị thành niên có thể truy cập. Bước đi này theo sau các hành động tương tự ở Colombia và phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn về thực thi quy định ở Mỹ Latinh và các khu vực khác.

Gate News đưa tin, ngày 18 tháng 3, Quỹ tín thác thanh lý của FTX sẽ thực hiện lần phân phối thứ tư vào ngày 31 tháng 3, phân phối khoảng 2,2 tỷ USD cho các chủ nợ.

Quyết định của CFTC cho phép Phantom kết nối người dùng với các thị trường phái sinh được quản lý mà không cần đăng ký làm nhà môi giới, xem nó như một giao diện thụ động. Điều này tạo ra tiền lệ cho các ví không giữ quyền quản lý, mặc dù nó đi kèm với các yêu cầu tuân thủ và không bao gồm tất cả các phái sinh tiền điện tử.

Gate News reported that on March 18, Canada's Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC, Canada's financial intelligence agency) took concentrated enforcement action against 23 money services businesses (MSBs) providing cryptocurrency-related services, revoking all of their registration status in one action, marking a further escalation of Canada's anti-money laundering regulatory efforts. The reasons for revocation of registration status include: failure to respond to information requests in a timely manner, non-compliance with registration eligibility conditions, and failure to update relevant records in a timely manner and other compliance violations.

Bitcoin Depot faces legal pressures as its stock plummets and revenue forecasts weaken. Connecticut regulators suspended its money transfer license for violations, while lawsuits in multiple states add to the challenges. Revenue rose to $615 million in 2025, but net profit fell, and a 30–40% drop is expected for 2026.

Một tòa án ở Buenos Aires đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn thị trường dự đoán dựa trên blockchain Polymarket trên toàn quốc, phán quyết rằng nó hoạt động như một nền tảng cá cược trực tuyến không được cấp phép. Quyết định cũng chỉ đạo Google và Apple gỡ bỏ ứng dụng khỏi các cửa hàng địa phương. Phán quyết Tư pháp và Chính phủ

Chủ tịch Ủy ban Hàng hóa Kỳ hạn Hoa Kỳ Selig phản ứng lại các cáo buộc hình sự của Arizona đối với Kalshi, cho rằng đây là một cuộc tranh chấp về thẩm quyền, và tuyên bố những cáo buộc đó là không thích hợp. Tổng Chưởng lý Mayes buộc tội Kalshi cung cấp dịch vụ cá cược bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng công ty phải tuân thủ các quy luật. CFTC sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến của sự kiện.

Ba thanh thiếu nữ đã kiện Elon Musk thuộc công ty xAI tại Tòa án Liên bang California, cáo buộc chatbot Grok của công ty đã tạo ra hình ảnh khai thác tình dục trẻ em mà không có sự đồng ý, yêu cầu bồi thường và lệnh cấm ngăn chặn việc tạo ra nội dung loại này. Đơn kiện này cho biết tính năng này đã tạo ra hơn 20000 hình ảnh liên quan, với các nạn nhân bao gồm ít nhất 18 trẻ vị thành niên.

Thành phố Đài Bắc gần đây xảy ra ba v起vụ cướp tiền điện tử, những kẻ xấu lợi dụng khuyến cáo miễn phí để lừa dối nạn nhân thực hiện giao dịch tư nhân rồi cướp giật. Cảnh sát kêu gọi nhân dân phải thực hiện giao dịch qua các sàn giao dịch hợp pháp để bảo vệ an toàn của bản thân, đồng thời cảnh báo cẩn thận phòng tránh sự hướng dẫn bất hợp pháp từ truyền thông xã hội trực tuyến.

Tòa án cấp cao Anh đã xét xử một vụ án mất trộm Bitcoin, trong đó người khởi kiện cáo buộc vợ mình đã trộm 2.323 Bitcoin của anh ta và sử dụng camera giám sát để chụp lén cụm từ gợi nhớ. Tòa án cho rằng các bằng chứng bất lợi cho bị đơn, như đoạn ghi âm và các thiết bị được tìm thấy, một số yêu cầu trong vụ kiện bị bác bỏ, nhưng người khởi kiện có khả năng thắng kiện rất cao, tòa án sẽ duy trì lệnh phong tỏa tài sản.

Cảnh sát Hàn Quốc đang xây dựng các hướng dẫn quản lý tịch thu tài sản ảo mới, lần đầu tiên đưa vào xử lý các đồng tiền riêng tư. Các quy định mới sẽ làm rõ quản lý ví phần mềm, ứng phó với những lỗ hổng trong bảo quản tài sản ảo, nâng cao hiệu quả thực thi luật pháp. Cảnh sát dự kiến lựa chọn các tổ chức lưu ký tư nhân, các chuyên gia đề xuất thiết lập cơ chế lưu ký công cộng tập trung để giảm thiểu rủi ro. Cuộc cải cách này cũng được thúc đẩy bởi các sự cố mất trộm Bitcoin gần đây, giúp hệ thống quản lý chuyển đổi sang thời đại tài sản kỹ thuật số.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đang soạn thảo hướng dẫn để chuẩn hóa việc lưu trữ và quản lý tiền điện tử bị tịch thu, giải quyết những khoảng trống trong các quy trình giữ hộ và tăng cường giám sát đối với các tài sản chính thống và tập trung vào quyền riêng tư. Sáng kiến này nhằm mục đích cải thiện tuân thủ và quản lý rủi ro trong những cuộc điều tra liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Bitrefill bị tấn công mạng được liên kết với Lazarus Group của Triều Tiên, làm tổn thữa thông tin đăng nhập của nhân viên và truy cập 18.500 bản ghi mua hàng. Công ty đã ngăn chặn vụ vi phạm, tăng cường bảo mật và khôi phục dịch vụ trong khi vẫn duy trì lợi nhuận bất chỉ có tổn thất.

Một phóng viên quân sự của *Times of Israel* của Israel là Emanuel Fabian gần đây đã tiết lộ rằng anh ta đã bị những người đặt cược liên quan đến Polymarket qu騷rở liên tục và thậm chí nhận được các đe dọa tử vong sau khi báo cáo về một tên lửa đạn đạo của Iran đã trúng một khu đất trống ở Beersheba ngoài thành phố Jerusalem. Sự kiện này đặc biệt gây chấn động không chỉ vì nó liên quan đến tin tức từ tiền tuyến chiến tranh và một thị trường dự báo với quỹ vốn trên 14 triệu đô la, mà còn vì nó tiết lộ một vấn đề ngày càng trở nên gay gắt: khi lợi nhuận của những người tham gia thị trường bắt đầu phụ thuộc vào câu chuyện của phương tiện truyền thông, thông tin công khai thậm chí là các sự kiện bạo lực, thị trường dự báo thực sự đang "khám phá giá" hay đang tạo ra các động lực nguy hiểm cho thế giới thực? Vì sao một báo cáo tiền tuyến lại gây bão trong cộng đồng đặt cược? "Hôm đó, tôi đã báo cáo trên blog thời gian thực của *Báo chí Israel* rằng tên lửa đã trúng một khu đất trống, không

Một tòa án ở Buenos Aires đã ra lệnh cho cơ quan quản lý viễn thông ENACOM chặn Polymarket trên toàn quốc. Apple và Google phải gỡ bỏ ứng dụng khỏi các cửa hàng sau khi các chính quyền phân loại nó là trò cờ bạc bất hợp pháp. Cuộc điều tra đã chỉ ra hoạt động dự đoán lạm phát và khả năng truy cập của trẻ vị thành niên. Argentina

Cảnh sát Hong Kong đã tiến hành hoạt động "Lôi Trống" vào ngày 18 tháng 3, bắt giữ 6 người liên quan đến nhóm lừa đảo về vay vốn lãi suất thấp, với số tiền liên quan khoảng 5 triệu đô la Hong Kong. Nhóm này đã mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa dụ các nạn nhân và thu tiền bảo đảm thông qua tiền điện tử, trong đó có không ít người nạn nhân có trình độ học vấn cao. Hoạt động này vẫn đang tiếp diễn.

SEC và CFTC đã giới thiệu một khung công tác phân loại token thành chứng chỉ, hàng hóa và công cụ kỹ thuật số. Các nhà quản lý nói rằng khai thác, staking và airdrops không được coi là chứng chỉ theo luật liên bang. Hướng dẫn này đánh dấu một bước chuyển hướng sang các quy tắc rõ ràng hơn, với các đề xuất chính thức dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.

Người sáng lập FTX SBF yêu cầu ân xá từ Trump không thành công, bị kết án 25 năm tù vì tham ô tiền của khách hàng. Các nghị sĩ hai đảng phổ biến phản đối ân xá cho anh ta, đồng thời SBF từng tự bảo vệ mình thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Trump đã rõ ràng không xem xét ân xá, thể hiện thái độ không chịu kỳ thị của Mỹ đối với tội phạm tài chính về tiền điện tử.

The UK Reform Party has not yet provided cryptocurrency donation wallet addresses to the Electoral Commission, raising concerns about financial transparency and foreign interference. Regulators have pointed out challenges in identity verification for cryptocurrency donations, calling for stronger laws to prevent illicit funds from flowing into the political system. As crypto asset financing expands, regulatory and compliance issues are becoming increasingly prominent.

Cơ quan SEC và CFTC của Mỹ phát hành chung khuôn khổ quản lý tài sản tiền điện tử, đề xuất năm loại phân loại token, làm rõ trách nhiệm quản lý, giảm bất định thị trường. Khuôn khổ này trùng lặp cao độ với CLARITY Act, nhưng vẫn tồn tại các vấn đề về hiệu lực pháp lý không đủ và một số nội dung còn thiếu, tiến trình lập pháp trong tương lai vẫn cần theo dõi.