Biện pháp thực thi

Chiến dịch “Đại Tây Dương” do Mỹ, Anh và Canada phối hợp triển khai đã kết thúc, thành công đóng băng hơn 12 triệu USD tài sản lừa đảo, xác định hơn 20k nạn nhân, với số tiền lừa đảo liên quan vượt quá 45 triệu USD, tập trung trấn áp các cuộc tấn công lừa đảo có ủy quyền (authorized phishing). Một CEX tham gia chiến dịch nhưng không đóng băng tiền.

Một CEX tham gia vào chiến dịch “Operation Atlantic” do Cơ quan Điều tra Tội phạm Quốc gia Anh (National Crime Agency) dẫn đầu, nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và đầu tư, với trọng tâm là các trò lừa đảo phishing được cấp phép. CEX cung cấp hỗ trợ tại chỗ, giúp xác định nạn nhân và các trang web độc hại, đồng thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật, qua đó đã bảo vệ hàng nghìn nạn nhân tiềm năng.

Thám tử on-chain ZachXBT cáo buộc người được cho là đồng sáng lập của nền tảng sòng bạc Spartans, Gurhan Kiziloz, đã dẫn dắt dự án Blockdag Network thông qua các chiêu thức quảng cáo sai lệch nhằm lừa nhà đầu tư nhỏ lẻ huy động được 300 triệu USD, và trong vòng hai năm đã rút tiền về Trung Đông; Gurhan bị cho là đã chi tiêu xa xỉ và dùng các hoạt động quan hệ công chúng để duy trì hình ảnh.

Văn phòng luật tại Mỹ Gibbs Mura đã khởi động cuộc điều tra tập thể, liên quan đến vụ trộm cắp của Drift Protocol, với số tiền ước khoảng 280 triệu đến 285 triệu USD. Văn phòng luật cho biết Circle đã không kịp thời phong tỏa các quỹ bị đánh cắp và kêu gọi những người dùng bị thiệt hại tham gia vụ kiện để đòi lại tổn thất.

Thám tử on-chain ZachXBT cho biết tổn thất thực tế của vụ hack Bitcoin Depot là 54 Bitcoin, vượt mức 50,9 Bitcoin theo báo cáo chính thức của công ty. Tin tặc đã xâm nhập để lấy thông tin xác thực và thực hiện vụ trộm vào ngày 20 tháng 3; Bitcoin Depot chỉ phát hiện ra khoản lỗ sau 3 ngày.

Một đồng sáng lập CEX, Ben Delo, đã quyên góp 5,4 triệu USD cho Đảng Reform UK, khoản quyên góp này được thực hiện trước các quy định mới của Vương quốc Anh. Delo trước đó từng bị phạt 10 triệu USD vì vi phạm tuân thủ chống rửa tiền và nhận lệnh ân xá của Trump. Reform UK định vị là một đảng chính trị thân thiện với tiền mã hóa và hiện đang phải đối mặt với lệnh tạm dừng các khoản quyên góp bằng tiền mã hóa. Delo dự định chuyển đến sinh sống tại Vương quốc Anh sau đó sẽ không bị giới hạn bởi hạn mức quyên góp.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Bộ Tư pháp đã nộp đơn lên tòa án liên bang nhằm ngăn bang Arizona thực thi luật cờ bạc của bang đối với nhà điều hành thị trường dự đoán Kalshi, cho rằng các hợp đồng của họ phải thuộc sự quản lý của liên bang chứ không phải quy định của bang. Các cáo buộc hình sự liên quan đã được đưa ra, phiên tòa dự kiến vào ngày 13 tháng 4.

Đồng sáng lập của Odin Fun, Bob Bodily cho biết, trước các sự kiện tấn công gần đây, nền tảng đang thực hiện nhiều công việc khôi phục, bao gồm khôi phục trạng thái, theo dõi dòng tiền, sửa lỗ hổng, kiểm toán hợp đồng và liên hệ với cộng đồng. Sự cố lần này đã dẫn đến các đợt bán tháo quy mô lớn và việc trích xuất tài khoản bất thường.

Tin tức Gate News, ngày 9 tháng 4, tòa án Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết đối với vụ kiện hành chính mà một số CEX nhất định do nhà điều hành khởi kiện trước đối với Viện Thông tin Tài chính (FIU), và đã ra quyết định hủy bỏ một phần lệnh tạm ngừng hoạt động kinh doanh trước đó trong ba tháng. Tòa án cho biết, trong bối cảnh cơ quan quản lý chưa cung cấp hướng dẫn thực thi rõ ràng, nhà điều hành đã áp dụng các biện pháp bao gồm cam kết của khách hàng và giám sát nội bộ, qua đó đã thực hiện các nghĩa vụ hợp lý. Dù vẫn còn tranh cãi liệu các biện pháp liên quan có đủ để chặn hoàn toàn các giao dịch với các bên không được khai báo hay không, nhưng điều đó không đủ để ủng hộ quyết định xử phạt trước đó.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) công bố báo cáo thực thi pháp luật cho năm tài khóa 2025, tiết lộ 456 vụ việc và 17.9Bỷ đô la Mỹ tiền phạt, nhấn mạnh việc quay trở lại trọng tâm phòng chống gian lận. Tân chủ tịch Atkins lên án mạnh mẽ cơ chế quản lý mang tính cấp tiến của nhiệm kỳ trước, đồng thời điều chỉnh chiến lược thực thi đối với tiền mã hóa, thành lập một bộ phận mới để chống lừa đảo công nghệ, cam kết bảo vệ nhà đầu tư.

Tranh chấp nhãn hiệu cuối cùng giữa nhà phát triển BAYC Yuga Labs và nghệ sĩ Ryder Ripps đã được giải quyết vào năm 2026, theo đó Ripps bị cấm sử dụng hình ảnh và nhãn hiệu của Yuga. Vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm nhãn hiệu và tự do nghệ thuật; tòa án cho rằng dù có ý định châm biếm, vẫn có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, vì vậy không được miễn trách nhiệm. Vụ án này đã tạo ra một tiền lệ pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ nhãn hiệu NFT.

Bitcoin (BTC) quay đầu xóa bớt mức tăng của đêm qua, tạm thời vào ngày 9 tháng 4 ở quanh 70.650 USD. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bổ nhiệm David Woodcock làm giám đốc thực thi mới; trước đó, người tiền nhiệm rời khỏi vị trí đã làm dấy lên lo ngại về cách xử lý các vụ án liên quan đến tiền mã hóa. Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến sẽ yêu cầu các nhà phát hành stablecoin chịu các nghĩa vụ tuân thủ chống rửa tiền và trừng phạt.

Tòa án phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết rằng bang New Jersey không có quyền cấm các nền tảng thị trường dự đoán niêm yết bởi CFTC, cụ thể là Kalshi đưa ra các hợp đồng cho các sự kiện thể thao, cho rằng luật liên bang được ưu tiên hơn luật của bang. Mặc dù Kalshi thắng kiện, các chuyên gia cho rằng đó chỉ là một chiến thắng tạm thời; cuối cùng vẫn cần Tòa án Tối cao quyết định vấn đề thẩm quyền.

Năm 2025, người Mỹ đã mất 11.36Bỷ USD vì lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, tăng 22% so với năm 2024, trong đó các trò lừa đảo đầu tư chiếm phần lớn. Mặc dù việc thực thi được tăng cường, các vụ lừa đảo vẫn tiếp tục phát triển, đặc biệt ảnh hưởng đến các nạn nhân lớn tuổi, khiến các cơ quan chức năng phải tăng cường các biện pháp chống gian lận.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã bổ nhiệm David Woodcock làm người đứng đầu mới của bộ phận thực thi vào ngày 8 tháng 4, thay thế cho vị trưởng bộ phận đã rời nhiệm sở. Woodcock không có nền tảng trong ngành tiền mã hóa, và việc bổ nhiệm này diễn ra trong bối cảnh SEC gây ra tranh cãi về hoạt động thực thi đối với lĩnh vực tiền mã hóa. Chủ tịch SEC cho biết động thái này sẽ tăng cường việc trấn áp các hành vi sai trái đối với nhà đầu tư.

Kế hoạch “khu nghỉ dưỡng tiền mã hóa” của Đông Timor được cho là có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo do Nhóm Thái tử Campuchia điều mà bị Mỹ trừng phạt. Điều tra thực địa phát hiện hiện trường chỉ là đất trống. Nhóm Thái tử bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, với nạn nhân trên khắp toàn cầu. Cuộc điều tra khiến chính phủ Đông Timor cảnh giác, cho biết quốc gia này đang phải đối mặt với rủi ro từ tội phạm xuyên quốc gia.

Báo cáo của FBI Mỹ cho thấy, vào năm 2025, tổn thất do lừa đảo tiền mã hóa đạt 11.4Bỷ USD, tăng 22% so với năm trước. Các thủ đoạn lừa đảo được thực hiện tinh vi, chủ yếu do các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á kiểm soát, và sử dụng buôn người để cưỡng bức lao động. Số lượng nạn nhân tăng lên 181.565 vụ, mức lỗ trung bình vượt quá 62.000 USD; nhiều người đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời.

Thám tử on-chain ZachXBT tiết lộ rằng một nguồn tin ẩn danh đã chia sẻ dữ liệu bị đánh cắp từ các máy chủ thanh toán nội bộ của Triều Tiên, liên quan đến 3.5Mài khoản và thông tin giao dịch mã hóa; hơn 3,5 triệu USD tiền đã bốc hơi và có liên quan đến các công ty bị trừng phạt. ZachXBT đã tổng hợp một sơ đồ cấu trúc tổ chức chi tiết.

Kế hoạch “khu nghỉ dưỡng tiền mã hóa” của Đông Timor có vẻ liên quan đến một mạng lưới lừa đảo thuộc Tập đoàn Thái tử Campuchia, vốn bị Mỹ trừng phạt; điều tra thực địa phát hiện hiện trường chỉ là một bãi đất trống. Tập đoàn Thái tử bị cáo buộc thực hiện lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, với nạn nhân trải khắp toàn cầu. Cuộc điều tra đã khiến chính phủ Đông Timor cảnh giác và cho biết nước này đang đối mặt với rủi ro tội phạm xuyên quốc gia.

Các bản ghi điện thoại và tin nhắn mới được phát hiện đang bổ sung thêm bằng chứng có thể làm sâu sắc hơn sự giám sát pháp lý đối với vai trò của Tổng thống Argentina Javier Milei trong dự án tiền mã hóa Libra thất bại, The New York Times đưa tin hôm thứ Hai. Các tài liệu tòa án từ một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra cho thấy Milei đã trao đổi