Biện pháp thực thi

Một thương nhân Nga bị kết án 6 năm vì vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, liên quan đến số tiền vượt quá 3 triệu đô la, các nạn nhân bao gồm những diễn viên nổi tiếng và võ sĩ quyền Anh. Thủ đoạn lừa đảo là "cấu trúc Ponzi" điển hình, công tố sẽ tăng cường đấu tranh chống lại các tội phạm loại này. Những người tham gia thị trường cần cảnh báo các l承承 về lợi suất cao và kiểm tra luồng tiền.

Giải đấu bóng chày chuyên nghiệp Mỹ (MLB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá 3 tỷ đô la với nền tảng thị trường dự đoán Polymarket, nhằm nâng cao tính minh bạch và tuân thủ quy định trong các sự kiện thể thao, đánh dấu một tín hiệu quan trọng cho ngành thể thao hỗ trợ thị trường dự đoán. Thỏa thuận bao gồm chia sẻ dữ liệu và cơ chế toàn vẹn thị trường, đồng thời phải đối mặt với rủi ro pháp lý từ các luật của các bang.

Tòa phúc thẩm Quần đảo thứ Chín của Mỹ đã bác bỏ đơn kiến nghị khẩn cấp của Kalshi, cho phép Nevada tiếp tục thi hành lệnh tạm thời đối với hoạt động kinh doanh hợp đồng sự kiện thể thao của công ty. Kalshi không thể hoạt động trong 14 ngày tới. Sự kiện này có thể gây ra tranh chấp về thẩm quyền giữa luật pháp liên bang và tiểu bang, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường dự đoán.

Vương Quốc Anh đã khởi động quy trình giải thể Sàn giao dịch Zedxion vì công ty cung cấp thông tin sai lệch trong đăng ký công ty. Cuộc điều tra cho thấy công ty có liên hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và sử dụng các danh tính giả mạo để hoạt động. Quyết định giải thể này là trường hợp mới nhất của Vương Quốc Anh tăng cường giám sát theo luật mới, phản ánh nỗ lực của nước này trong việc chống trốn tránh các biện pháp trừng phạt.

Văn phòng FBI New York cảnh báo người dùng blockchain rằng nếu nhận được token TRC-20 tuyên bố liên quan đến FBI, họ nên tăng cảnh báo và tránh tiết lộ thông tin cá nhân. Kỹ thuật lừa đảo này lạm dụng tên FBI giả mạo, tác động áp lực lên nạn nhân nộp tài liệu và hướng dẫn đến các trang web lừa đảo để thực hiện các vụ lừa đảo tài sản.

Các thành viên Quốc hội Argentina đã điều tra vụ việc Libra cam kết sẽ hành động chống lại Eduardo Taiano, công tố viên phụ trách vụ án, sau khi thông tin tiết lộ những manh mối về mối quan hệ sâu hơn giữa Tổng thống Javier Milei và Mauricio Novelli, một thành viên liên quan đến việc phát hành token.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo, các thủ đoạn lừa đảo dựa trên blockchain Tron đang lan rộng. Những kẻ lừa đảo giả mạo token cảnh sát, lôi kéo người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm. Năm 2024 đã có 140,000 khiếu nại, gây thiệt hại 9.3 tỷ đô la. Các cơ quan chính thức nhắc nhở người dùng cần thận trọng đối với các yêu cầu cung cấp thông tin nhân dân, và tăng cường khả năng phân biệt thông tin trên chuỗi.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) công bố khung phân loại tài sản tiền mã hóa, xác định XRP là "hàng hóa kỹ thuật số", chấm dứt tranh chấp pháp lý kéo dài năm năm. Mặc dù tin tức này có lúc đẩy giá XRP tăng, nhưng sau đó giảm do chính sách lãi suất và tâm lý thị trường. Thị trường chú ý đến hạn cuối ngày 27 tháng 3 để nộp đơn xin cấp phép XRP ETF, nếu được phê duyệt có thể trở thành chất xúc tác mới.

FBI Hoa Kỳ gần đây đã phát hành cảnh báo rằng các token TRC-20 giả mạo FBI đang chủ động airdrop vào ví của người dùng, và đe dọa đóng băng tài sản với lý do nghi ngờ vi phạm các quy định AML, nhằm lôi kéo người dùng truy cập các trang web lừa đảo để cung cấp thông tin cá nhân. Phương thức lừa đảo này đã được nâng cấp thông qua các mối đe dọa pháp lý, tổn thất từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa đã đạt hàng chục tỷ đô la, FBI kêu gọi người dùng nâng cao cảnh báo, không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho các trang web đáng ngờ.

Sam Bankman-Fried vào năm 2022 đã đầu tư 500 triệu đô la cho công ty AI Anthropic thông qua Alameda Research, với lợi nhuận tiềm năng đạt 300 tỷ đô la. Mặc dù định giá của Anthropic tăng vọt lên 380 tỷ đô la, nhưng quỹ đầu tư của SBF có nguồn gốc từ tiền gửi của khách hàng, dẫn đến anh phải chịu hậu quả pháp lý, hiện đang chấp hành hình phạt 25 năm tù.

Kentucky's HB380 bill adds Section 33, requiring cold wallet providers to assist users in resetting access credentials. This contradicts the design principles of non-custodial cold wallets, which should not allow third parties to access private keys. This requirement could weaken cold wallet security and force users toward centralized institutions, creating conflicts with the already-enacted HB701 bill. Additionally, U.S. states are further tightening regulations on cryptocurrency ATMs.

Cảnh sát Hàn Quốc đang soạn thảo hướng dẫn mới về tịch thu tài sản ảo, lần đầu tiên đưa vào quản lý tiền riêng tư và ví phần mềm, nhằm cải thiện hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số. Hướng dẫn mới nhằm nâng cao quản lý chuyên nghiệp đối với tiền riêng tư, đáp ứng các vấn đề về lỗ hổng bảo quản tài sản gần đây. Theo báo cáo, tổng giá trị tài sản ảo bị tịch thu trong năm năm qua khoảng 545 tỷ won Hàn Quốc, bộ phận cảnh sát dự định chọn các tổ chức giữ hộ tư nhân trong nửa đầu năm 2026 và xây dựng kiến trúc quản trị an toàn tài sản ảo hoàn chỉnh hơn.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố rằng Michael David Coberg, cựu phó cảnh sát trưởng Los Angeles, đã bị kết án 63 tháng tù và bồi thường 127,000 đô la vì đã hỗ trợ tên lừa đảo tiền điện tử Adam Iza thực hiện tống tiền và bắt giữ giả. Coberg từng được thuê bởi LASD, tham gia vào việc tống tiền các nạn nhân và bắt giữ giả họ, lạm dụng quyền lực để tư lợi.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 19 thành viên của một nhóm lừa đảo bị nghi ngờ rửa tiền, thu giữ khoảng 60 tỷ won Hàn Quốc từ hành vi phạm tội. Nhóm này đã sử dụng sàn giao dịch tài sản ảo chưa được đăng ký để chuyển đổi tiền mặt từ các vụ lừa đảo thành USDT rồi chuyển ra nước ngoài, với tổng số tiền rửa tiền đạt hàng trăm tỷ won Hàn Quốc.

Cảnh báo từ FBI Hoa Kỳ cho biết các token giả mạo FBI đã xuất hiện trên mạng Tron, nhắc nhở người dùng bảo vệ thông tin cá nhân. Những trò lừa đảo này được thực hiện bằng tiêu chuẩn token TRC-20, cố gắng lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm thông qua các đe dọa đóng băng tài sản.

Tóm tắt FBI cho biết những người dùng trên Tron đang nhận được các token có tuyên bố là từ cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Các token này thúc giục người nhận phải cung cấp thông tin cá nhân ngay lập tức hoặc đối mặt với các hình phạt và đóng băng tài sản. Mặc dù FBI cho biết họ không tạo ra token này, nhưng các đặc vụ đã sử dụng fake token

Tin tức Gate News, ngày 19 tháng 3, một địa chỉ tiền điện tử nắm giữ 13.215.713 USDT (khoảng 13,216 triệu USD) đã bị phong tỏa. Lý do cụ thể của việc phong tỏa số tiền lớn này vẫn chưa được tiết lộ, sự kiện này một lần nữa làm dấy lên sự chú ý của thị trường về an toàn tài sản tiền điện tử và các hành động quản lý.

Cư dân North Carolina Michael Smith chính thức nhận tội trong vụ gian lận bản quyền phát trực tuyến. Anh ta đã sử dụng công nghệ AI để tạo hàng loạt bài hát, tạo phát lại giả mạo thông qua các tài khoản bot và lừa đảo hơn 8,09 triệu đô la tiền bản quyền. Anh ta sẽ nhận phán quyết vào năm 2026.

Cảnh sát Seoul phá vỡ một vụ rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch tài sản ảo không đăng ký, bắt giữ 19 thành viên, với số tiền liên quan đạt hàng nghìn tỷ won Hàn Quốc. Nhóm tội phạm đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ các vụ lừa đảo viễn thông thành Tether (USDT) và chuyển đến nước ngoài, cảnh sát thu giữ được khoảng 600 tỷ won tài sản.

Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý đang đạt được tiến bộ về chính sách tiền điện tử, với dự kiến sẽ có một đề xuất về lợi suất stablecoin sớm. SEC và CFTC đã phân loại hầu hết tài sản tiền điện tử là những tài sản không phải chứng chỉ, chỉ định một số loại là hàng hóa kỹ thuật số.