Vào ngày 25 tháng 2, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu giữ thành công hơn 61 triệu đô la USDT, được phát hiện có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư “tấm giết lợn” tiền điện tử quy mô lớn. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Bắc Carolina, các nhân viên thực thi pháp luật đã sử dụng theo dõi dòng tiền blockchain để khóa một loạt ví tiền điện tử bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền, nắm giữ tài sản có nguồn gốc từ các khoản tiền bị lừa đảo từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn tiền điện tử.
Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, những người đã xác định các tài khoản ví vẫn còn số dư lớn dọc theo đường chuyển tiền của nạn nhân và bắt đầu các thủ tục tịch thu và tịch thu theo quy định của pháp luật. Luật sư Hoa Kỳ Ellis Boyle cho biết vụ bắt giữ cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường đàn áp chuỗi tiền gian lận tiền điện tử, đặc biệt là chống lại các phương pháp rửa tiền như chuyển tiền xuyên biên giới và xáo trộn địa chỉ nhiều lớp.
Các tài liệu của tòa án cho thấy các băng nhóm lừa đảo thường xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm giả tạo, sau đó đề xuất cái gọi là các lựa chọn đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao cho nạn nhân và dụ họ vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Các nền tảng này hiển thị dữ liệu lợi nhuận hư cấu và khi người dùng cố gắng rút tiền, tiền của họ sẽ bị đóng băng hoặc phải trả thêm “thuế” hoặc “phí” để khai thác thêm tiền.
Sau khi tiền vào ví kiểm soát gian lận, các tài sản liên quan sẽ được chuyển qua các địa chỉ đa cấp để che đậy nguồn, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó truy tìm chúng hơn. Trong trường hợp này, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng công nghệ phân tích on-chain để khôi phục đường dẫn quỹ và xác nhận rằng nhiều tài khoản chủ chốt đáp ứng các điều kiện tịch thu tài sản. Vụ việc này cũng nêu bật những rủi ro tiềm ẩn của stablecoin trong gian lận tiền điện tử, rửa tiền trên chuỗi và chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường các hành động thực thi chống lại việc theo dõi quỹ gian lận USDT, đóng băng tài sản tiền điện tử và lừa đảo đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Các nhà lập pháp Campuchia đề xuất hình phạt tù nghiêm khắc đối với các đối tượng lừa đảo tiền mã hóa
Quốc hội Campuchia đã thông qua một đạo luật nhằm vào các hợp chất được sử dụng để lừa đảo nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo, bao gồm cả những vụ có liên quan đến tiền mã hóa.
Trong một thông báo vào thứ Sáu, Thượng viện Vương quốc Campuchia cho biết cơ quan này đã phê chuẩn nhất trí dự thảo luật mà không có sửa đổi, với 58
Cointelegraph1giờ trước
Trump sa thải Pam Bondi, giao Todd Blanche ủng hộ tiền mã hóa lên phụ trách Bộ Tư pháp
Tổng thống Trump đã sa thải Pam Bondi và thay thế bà bằng Todd Blanche với tư cách quyền Tổng chưởng lý Hoa Kỳ — trao quyền kiểm soát Bộ Tư pháp cho quan chức đã giải thể đơn vị thực thi tiền mã hóa của Bộ Tư pháp vào tháng 4 năm 2025 và nắm giữ tới 485.000 USD trong tài sản số cá nhân.
Cryptonews1giờ trước
Kalshi thuê cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Carter, làm cố vấn chính sách
Nền tảng thị trường dự đoán của Mỹ Kalshi thuê cựu nhân sự của Tổng thống Obama Carter làm cố vấn chính sách để tăng cường mối liên hệ với chính phủ và đối phó với các thách thức về quy định. Việc Carter gia nhập là biểu tượng cho chiến lược chủ động của Kalshi trong giới chính trị, đồng thời phải đối mặt với các tranh chấp pháp lý và sự chú ý liên quan đến giao dịch nội gián của các nhân vật chính trị. Dữ liệu từ thị trường dự đoán ngày càng trở thành một kênh tham chiếu quan trọng để theo dõi xu hướng xã hội.
ChainNewsAbmedia2giờ trước
Campuchia thông qua luật đầu tiên chống lừa đảo công nghệ, tăng cường các quy định thực thi để truy quét lừa đảo qua mạng và viễn thông
Quốc hội Campuchia đã thông qua vào cuối tháng 3 “Luật chống lừa đảo công nghệ”, nhằm ngăn chặn lừa đảo qua mạng và buôn bán người. Luật này quy định các tội danh chuyên biệt, với mức hình phạt cao và tù chung thân. Luật mới mở rộng phạm vi thực thi, nhắm vào các hành vi như lừa đảo “giết heo” và đáp ứng sức ép quốc tế để khôi phục hình ảnh. Chính phủ cam kết sẽ trấn áp các trung tâm lừa đảo bất hợp pháp trước cuối tháng 4.
ChainNewsAbmedia4giờ trước
ZachXBT cáo buộc Circle 420M USD vì “các vi phạm tuân thủ” kể từ năm 2022
Thám tử onchain ZachXBT tuyên bố rằng Circle, tổ chức phát hành stablecoin USDC (USDC), đã không thể thực hiện việc đóng băng hay đưa vào danh sách đen khoảng 420 triệu USD trong các dòng tiền bất hợp pháp kể từ năm 2022.
Circle có thể đóng băng các khoản tiền bất hợp pháp và đưa các địa chỉ ví vào danh sách đen, nhưng hoặc đã thực hiện “hành động tối thiểu” để đóng băng các dòng tiền bất hợp pháp hoặc
Cointelegraph4giờ trước
Kalshi tiếp nhận cựu chiến lược gia Đảng Dân chủ giữa những rắc rối pháp lý
Kalshi đã công bố việc tuyển dụng Stephanie Cutter, một cựu cố vấn cho Tổng thống Obama, để củng cố các mối quan hệ của mình tại Washington, D.C. trong bối cảnh bị giám sát và các vụ kiện liên quan đến thị trường dự đoán của mình.
Cointelegraph5giờ trước
