DRI Ấn Độ cho biết các đối tượng buôn lậu đang bỏ mạng lưới Hawala để chuyển sang stablecoin

Tóm tắt

• Tiền điện tử và stablecoin ngày càng thay thế mạng lưới hawala trong các hoạt động buôn lậu ma túy và vàng, theo một báo cáo mới của Tổng cục Tình báo Doanh thu Ấn Độ.
• DRI đã phát hiện một đường dây buôn lậu vàng rửa tiền hơn 12,7 triệu đô la thông qua hawala và USDT sang Trung Quốc.
• Các chuyên gia cho rằng cần có các quy định toàn diện về tiền điện tử để bịt kín các lỗ hổng đang bị mạng lưới tội phạm lợi dụng cho rửa tiền.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Cơ quan chống buôn lậu hàng đầu của Ấn Độ đã phát đi cảnh báo về việc tiền điện tử và stablecoin ngày càng được sử dụng trong các hoạt động buôn lậu ma túy và vàng, cho phép chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, không thể truy vết và vượt qua sự giám sát tài chính chính thức.

Cảnh báo này đến từ Báo cáo Buôn lậu tại Ấn Độ 2024-25 của Tổng cục Tình báo Doanh thu, công bố hôm thứ Năm, chỉ ra rằng tài sản số cho phép “thanh toán nhanh hơn, ẩn danh, ít bị giám sát và tuân thủ phòng chống rửa tiền yếu kém.”

“Báo cáo cho biết: ‘Tiền điện tử đã nổi lên như một công cụ mạnh mẽ cho các đường dây buôn lậu nhờ tính phi tập trung, sử dụng bút danh và không biên giới,’ lưu ý rằng tài sản số hiện được sử dụng rộng rãi để luân chuyển các khoản thanh toán bất hợp pháp và di chuyển tiền thu được từ tội phạm, ‘đặc biệt trong các vụ buôn lậu ma túy và vàng.’”

Mạng lưới crypto-hawala bị phanh phui

Một trong những vụ điển hình được báo cáo đề cập là đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia 108kg qua biên giới Ấn-Trung hồi tháng 7 năm ngoái, với hơn 12,7 triệu đô la (₹108 crore) tiền thu được chuyển sang Trung Quốc thông qua hawala và stablecoin USDT của Tether sau khi vàng được bán tại Delhi.

“Đầu não người Trung Quốc đã sử dụng nhiều ví điện tử, phân lớp các khoản tiền để ẩn danh và liên lạc qua các ứng dụng mã hóa như WeChat sử dụng VPN,” DRI cho biết. “Phân tích pháp y các đoạn chat, hàm băm giao dịch và ID ví đã xác nhận đường dây buôn lậu, đánh dấu một đột phá quan trọng trong việc phát hiện crypto-hawala của DRI.”

“Hầu hết các khu vực pháp lý trên thế giới hiện vẫn chưa có quy định toàn diện về tiền điện tử, dẫn đến một số hình thức chênh lệch và lỗ hổng pháp lý, bị lợi dụng cho các hoạt động tội phạm và phi pháp,” Musheer Ahmed, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Finstep Asia, nói với Decrypt.

“Thông qua một chế độ quản lý chủ động, các cơ quan quản lý và nhà nước sẽ có khả năng chỉ cho phép các nhà vận hành tuân thủ, thực hiện các quy tắc KYC cũng như giám sát giao dịch, điều này có thể giúp giảm thiểu việc lạm dụng tài sản ảo cho hoạt động phi pháp,” ông Ahmed nói.

Ông lưu ý rằng Ấn Độ và các khu vực tương tự nên cân nhắc “một chế độ quản lý toàn diện, không chỉ ngăn chặn hoạt động phi pháp mà còn nâng cao bảo vệ người tiêu dùng.”

“Việc cấm hoàn toàn sẽ không nhất thiết ngăn chặn được các hoạt động như vậy,” ông bổ sung, cảnh báo rằng điều đó có thể đẩy tội phạm hoạt động ngầm hơn và làm suy yếu việc sử dụng tài sản mã hóa hợp pháp nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới hiệu quả hơn.

Ông Ahmed cũng cho rằng các nhà quản lý và lực lượng thực thi pháp luật cần được “đào tạo về hoạt động và công cụ giao dịch tài sản ảo” để có thể hành động nhanh chóng, hiệu quả khi đối mặt với hoạt động tiền điện tử đáng ngờ hoặc phi pháp.

Vẫn còn lỗ hổng pháp lý

Báo cáo của DRI được công bố trong bối cảnh Ấn Độ đang vật lộn với tội phạm liên quan đến tiền điện tử trên nhiều mặt trận.

Tháng 6, Cục Điều tra Trung ương đã bắt giữ Rahul Arora, cư dân Delhi và thu giữ hơn 327.000 đô la tiền điện tử sau khi triệt phá một đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia nhắm vào các nạn nhân tại Hoa Kỳ và Canada.

Tháng 7, Cục phòng chống ma túy Ấn Độ bắt giữ một kỹ sư 35 tuổi ở Kerala bị cáo buộc điều hành đường dây ma túy darknet “Ketamelon,” thu giữ LSD, ketamine và hơn 82.000 đô la tiền điện tử, với các điều tra viên cho biết ông này mua ma túy toàn cầu và rửa tiền qua đồng Monero.

Báo cáo thừa nhận rằng mặc dù khả năng truy vết các giao dịch blockchain mang lại cơ hội tăng cường thu thập thông tin tình báo, “bản chất liên tục phát triển của tài sản số đòi hỏi các khung pháp lý mạnh mẽ hơn, tuân thủ Chống rửa tiền nâng cao, và các công cụ pháp y tiên tiến, được hỗ trợ bởi hợp tác toàn cầu để ngăn chặn lạm dụng tiền điện tử.”