Nghi phạm trong vụ trộm 243 triệu USD của chủ nợ Genesis đã bị bắt, 18,58 triệu USD tài sản mã hóa đã bị phong tỏa

2025-12-05 06:54:47

Chuỗi thám tử ZachXBT đăng bài cho biết: "Đối tượng đe dọa tại Anh Danny / Meech, còn gọi là Danish Zulfiqar (Khan), dường như đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ và tài sản tiền mã hóa của hắn cũng đã bị phong tỏa.

Hiện có 18,58 triệu đô la Mỹ được lưu trữ tại địa chỉ sau: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768

Tôi đã theo dõi hắn từ trước và xác nhận hắn cùng Malone, Veer, Chen và Jeandiel tham gia vụ trộm 243 triệu đô la của chủ nợ Genesis vào tháng 8 năm 2024.

Danny cũng tham gia vào sự kiện tráo SIM Kroll hồi tháng 8 năm 2023, khiến thông tin nhận dạng cá nhân của các chủ nợ BlockFi, Genesis và FTX bị rò rỉ. Sau đó, thông qua các vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội có chủ đích, đã gây thiệt hại hơn 300 triệu đô la.

Vài giờ trước, tôi đã truy vết được nhiều địa chỉ liên quan đến hắn, các khoản tiền này đều hội tụ về địa chỉ 0xb37d với mô hình tương tự như các dòng tiền bị phong tỏa bởi cơ quan thực thi pháp luật khác.

Được biết, lần cuối Danny xuất hiện là ở Dubai. Được cho là cảnh sát đã đột kích một căn biệt thự của hắn và bắt giữ những người khác có mặt trong biệt thự.

Nhiều nguồn tin cho biết trong vài ngày qua họ hoàn toàn không liên lạc được với hắn."

Xem bản gốc

Chỉnh sửa lần cuối lúc 2025-12-05 06:58:42

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.