Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
btc.bar.articles
สหรัฐฯ จับกุมญาติของผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน กองกำลังอัลกุดส์ ซุไลมานี และยุติสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรของเขา
ข่าวประจำ Gate News เมื่อวันที่ 4 เมษายน กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 ผู้หลานสาวและหลานชายของคาซิม ซูไลมานี ซึ่งเป็นผู้บัญชาการของหน่วยซาเนบ อัล-มูกั๊ดดิส ภายใต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน ได้ถูกจับกุมในสหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ รูบิโอ ได้ยกเลิกสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรโดยชอบด้วยกฎหมายของทั้งสองคนแล้ว
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พิพากษารัฐเนวาดาขยายคำสั่งห้ามสำหรับ Kalshi และปฏิเสธข้อโต้แย้งของสัญญาเหตุการณ์
ผู้พิพากษาในเนวาดาถูกกล่าวว่าได้ขยายคำสั่งห้ามที่ทำให้ Kalshi ไม่สามารถเสนอสัญญาที่อิงเหตุการณ์ในรัฐได้ โดยตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของรัฐ
ผู้พิพากษา Jason Woodbury กล่าวในการพิจารณาคดีที่เมือง Carson City ในวันศุกร์ว่าเขาจะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
Cointelegraph7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ZachXBT: การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Circle ไม่เพียงพอ มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับมูลค่ามากกว่า 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นักสืบออนไลน์ ZachXBT เผยแพร่รายงานระบุว่า Circle ดำเนินการตามข้อกำหนดได้ไม่ดีในหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2022 โดยมีมูลค่ามากกว่า 420 ล้านดอลลาร์ รายงานกล่าวถึงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหลายครั้งที่ Circle ไม่ได้ระงับบัญชีที่น่าสงสัยอย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง แม้ว่าจะมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อเผชิญกับการโจมตีและการสืบสวนการฟอกเงิน Circle กลับตอบสนองได้ช้า ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอุตสาหกรรม
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Polymarket ปิดตลาด หลังเผชิญกระแสต่อต้าน ต่อกรณีที่ไม่พบ “US pilot”
Polymarket ได้ลบตลาดที่เชื่อมโยงกับชะตากรรมของสมาชิกรับใช้สหรัฐฯ ที่สูญหาย หลังจากเกิดกระแสต่อต้านอย่างหนัก โดยกล่าวว่ารายการดังกล่าวละเมิด “มาตรฐานด้านความถูกต้อง” ของบริษัท
ข้อถกเถียงเริ่มต้นขึ้นหลังจากมีตลาดคาดการณ์ปรากฏขึ้น โดยถามว่าหน่วยงานของสหรัฐฯ จะยืนยันการช่วยเหลือของนักบินที่ถูกกล่าวว่าได้ถูกยิงหรือไม่
Cointelegraph11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ พิจารณาคดีฟอกเงินด้วยสกุลเงินเสมือน: จำเลย “รับ-ส่งไปเบิกเงินสด” ได้เงิน 390k หยวน ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 4 เดือน
ศาลเขตฉินโจว เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ พิจารณาคดีฟอกเงินสกุลเงินเสมือนคดีหนึ่ง จำเลยถอนเงินสดกว่า 390k หยวนโดยใช้วิธี “รับจ้างทำธุระเงินเดือนสูง” จากนั้นแปลงเงินเป็นสกุลเงินเสมือน ได้กำไร 21.5k หยวน ศาลพิพากษาให้จำคุกมีกำหนด 2 ปี 4 เดือน และปรับ 10k หยวน ผู้พิพากษาเตือนประชาชนให้ระวังการเข้าร่วมในพฤติกรรมการถอนเงินและการโอนเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลายเป็นผู้ช่วยเหลืออาชญากรรม
GateNews13 ชั่วโมง ที่แล้ว
