สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาในบอสตันได้ยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์สินทางแพ่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียกคืนเงินจำนวน 327,829.72 ดอลลาร์ในสกุล USDT (Tether) จากเหยื่อในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ถูกฉ้อโกงโดยนักต้มตุ๋นที่อ้างตัวว่าเป็น “ลินดา บราวน์” ซึ่งใช้แอปหาคู่ การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าคดีนี้เป็น “แผนการหลอกลวงความรักทางออนไลน์”
รายละเอียดคดี: โครงสร้างของการฉ้อโกงความรักและการหลอกลวงการลงทุนในคริปโต
ตามคำแถลงของอัยการ วิธีการของคดีนี้สอดคล้องกับรูปแบบการฉ้อโกง “Pig Butchering” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่นักต้มตุ๋นจะปลูกฝังความไว้วางใจทางอารมณ์ของเหยื่อเป็นเวลานานก่อนที่จะใช้โอกาสนี้ในการแนะนำโอกาสในการลงทุนปลอม
กระบวนการอาชญากรรมเฉพาะของคดีนี้มีดังนี้:
การปูทางอารมณ์: “ลินดา บราวน์” เชื่อมต่อกับเหยื่อในรัฐแมสซาชูเซตส์ผ่านแอปหาคู่ สื่อสารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ สร้างรากฐานแห่งความไว้วางใจ
แนะนำโอกาสในการลงทุน: หลังจากได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่แล้ว ให้สนับสนุนให้เหยื่อโอนเงินโดยอ้างว่ามีช่องทางการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีที่พิเศษและปลอดภัย
ฉ้อโกงรับเงินทุน: ภายใต้หน้ากากของการลงทุนที่ถูกกฎหมาย หลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยบราวน์และพรรคพวกของเขา
การฟอกเงิน: เงินที่ถูกขโมยจะถูกโอนเป็นชั้นๆ ผ่านหลายกระเป๋าเงินคริปโต และในที่สุดก็แลกเปลี่ยนเป็น USDT โดยใช้คุณสมบัติของ Stablecoin เพื่อลดความยากในการติดตามบนเครือข่าย
เปิดโปงการหลอกลวง: เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงินจากแพลตฟอร์ม กลับถูกปฏิเสธ จนรู้ตัวว่าเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงคริปโต
บทบาทของ USDT ในการหลอกลวงความรักและบริบทด้านกฎหมาย
คดีนี้เน้นไปที่การใช้ USDT ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่การใช้ Stablecoin ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับสินทรัพย์คริปโตที่มีความผันผวนสูง เช่น Bitcoin USDT ให้ความเสถียรในการเก็บรักษามูลค่าและความสะดวกในการโอนแบบไม่ระบุตัวตนบนเครือข่าย จึงกลายเป็นฐานหลักของเงินที่ถูกฉ้อโกงหลังจากผ่านกระบวนการล้างข้อมูลเป็นชั้นๆ
นอกจากนี้ เวลาที่คดีนี้ถูกประกาศยังมีความหมายเตือนใจอีกด้วย โดยเป็นช่วงเดียวกับที่สำนักงานอัยการเขตโอไฮโอของสหรัฐฯ ออกคำเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงความรักในช่วงวันวาเลนไทน์ ภายใต้หัวข้อ “กามเทพจะไม่ขอสกุลเงินดิจิทัล” ซึ่งเตือนผู้บริโภคให้ระวังกลโกงที่สร้างความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียและแอปส่งข้อความ แล้วขอให้โอนเงินเข้ารหัสลับ
จากข้อมูลด้านกฎหมายในภาพรวม สำนักงานคณะกรรมการการค้าสหรัฐ (FTC) รายงานว่าการหลอกลวงในรูปแบบความรักทำให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี ขณะที่สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ระบุว่าการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเป็นอาชญากรรมที่มีความเสียหายสูงสุดในแง่ของมูลค่าความเสียหาย
คำถามที่พบบ่อย
“Pig Butchering” คืออะไร? และเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไร?
“Pig Butchering” เป็นกลยุทธ์การฉ้อโกงในรูปแบบการลงทุนด้านความรักระยะยาว โดยนักต้มตุ๋นจะใช้เวลานานในการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับเหยื่อ (“เลี้ยงหมู”) จากนั้นจึงแนะนำโอกาสลงทุนปลอม (“ฆ่าหมู”) เพื่อหลอกลวงเงินจำนวนมากและหายตัวไป ในคดีนี้ “ลินดา บราวน์” ได้พูดคุยกับเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อสร้างความไว้วางใจ แล้วจึงแนะนำโอกาสลงทุนในคริปโต ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการฉ้อโกงนี้อย่างสมบูรณ์ จึงทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ เข้าดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้น
ทำไม USDT จึงเป็นเครื่องมือยอดนิยมในการฟอกเงินและฉ้อโกงคริปโต?
USDT ซึ่งเป็น Stablecoin มีความเสถียรต่อความผันผวนของตลาด ทำให้นักต้มตุ๋นสามารถเก็บรักษามูลค่าของเงินทุนได้ในระหว่างรอจังหวะ ขณะเดียวกัน ความคล่องตัวสูงบนเครือข่ายและความสะดวกในการแลกเปลี่ยนในหลายแพลตฟอร์ม ทำให้ USDT เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการโอนและสร้างชั้นของการฟอกเงิน เมื่อเทียบกับการถือครอง Bitcoin หรือสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงอื่นๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียมูลค่าในกระบวนการฟอกเงิน
เหยื่อจะรู้ได้อย่างไรว่าโดนหลอกลวงคริปโตในแอปหาคู่?
สัญญาณสำคัญได้แก่ การที่ผู้ติดต่อที่ไม่คุ้นเคยจะเริ่มแนะนำโอกาสลงทุนในคริปโตอย่างเร่งด่วน หลังจากรู้จักกันไม่นานจะเสนอ “ช่องทางพิเศษ” ที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ กระตุ้นให้โอนเงิน แต่เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน กลับถูกบล็อกหรือปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆ และถูกขอให้โอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินแยกต่างหากนอกแพลตฟอร์มที่เป็นทางการ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ แนะนำให้ระมัดระวังอย่างมากกับโอกาสลงทุนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์
btc.bar.articles
ทรัมป์ไล่พัม บอนดี และแต่งตั้งท็อดด์ แบลนช์ ผู้สนับสนุนคริปโต ให้เป็นหัวหน้ากระทรวงยุติธรรม (DOJ)
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปลดแพม บอนดี และแต่งตั้งทอดด์ เบลานช์ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ --- โดยโอนอำนาจการบริหารกระทรวงยุติธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รื้อถอนหน่วยบังคับใช้การเข้ารหัสลับ (crypto) ของ DOJ ในเดือนเมษายน 2025 และถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนบุคคลมูลค่าสูงถึง 485,000 ดอลลาร์สหรัฐ
Cryptonews28 นาที ที่แล้ว
Kalshi ได้ว่าจ้าง Carter ซึ่งเป็นอดีตฝ่ายเจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนก่อนของสหรัฐฯ โอบามา ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบาย
แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ของสหรัฐ Kalshi ได้ว่าจ้างอดีตหัวหน้าทีมงานของประธานาธิบดีโอบามา คือ คาร์เตอร์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบาย เพื่อกระชับการเชื่อมโยงกับภาครัฐและรับมือกับความท้าทายด้านการกำกับดูแล การเข้ามาของคาร์เตอร์ถือเป็นสัญลักษณ์ของการวางแผนเชิงรุกของ Kalshi ในแวดวงการเมือง ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับข้อพิพาททางกฎหมายและกระแสความสนใจต่อการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในของบุคคลทางการเมือง ข้อมูลจากตลาดคาดการณ์ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในฐานะข้อมูลอ้างอิงสำคัญสำหรับการติดตามแนวโน้มของสังคม
ChainNewsAbmedia1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาผ่านกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงด้วยเทคโนโลยีฉบับแรก เสริมสร้างกรอบกฎหมายสำหรับการบังคับใช้เพื่อปราบปรามการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม
รัฐสภากัมพูชาได้ผ่าน “กฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงทางเทคโนโลยี” ภายในปลายเดือนมีนาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์และการค้ามนุษย์ กฎหมายฉบับนี้มีความผิดเฉพาะ บทลงโทษรุนแรง และโทษจำคุกตลอดชีวิต กฎหมายใหม่ขยายขอบเขตการบังคับใช้ โดยมุ่งจัดการกับพฤติกรรมต่างๆ เช่น การฉ้อโกงแบบบัญชีเงินรายวัน และตอบสนองแรงกดดันจากนานาชาติเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะปราบปรามศูนย์ฉ้อโกงที่ผิดกฎหมายภายในสิ้นเดือนเมษายน
ChainNewsAbmedia2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ZachXBT กล่าวหาว่า Circle มูลค่า $420M จาก “ความล้มเหลวด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด” ตั้งแต่ปี 2022
นักสืบออนเชน ZachXBT อ้างว่า Circle ซึ่งเป็นผู้ออกสเตเบิลคอยน์ USDC (USDC) ได้ล้มเหลวในการตรึงหรือขึ้นบัญชีดำธุรกรรมประมาณ 420 ล้านดอลลาร์ในกระแสเงินที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2022
Circle สามารถตรึงเงินที่ผิดกฎหมายและขึ้นบัญชีดำที่อยู่กระเป๋าเงินได้ แต่ไม่ว่าจะได้ดำเนินการ “เพียงเล็กน้อย” เพื่อหยุดยั้งกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย หรือ
Cointelegraph3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Kalshi รับสมัครนักวางกลยุทธ์อดีตจากพรรคเดโมแครตท่ามกลางปัญหาทางกฎหมาย
Kalshi ประกาศการจ้าง Stephanie Cutter ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานาธิบดี Obama เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ท่ามกลางแรงตรวจสอบและคดีความที่เกี่ยวข้องกับตลาดคาดการณ์ของบริษัท
Cointelegraph3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Circle ถูกกล่าวหาว่ายอมให้เงินผิดกฎหมายมูลค่า 4.2 ร้อยล้านดอลลาร์ไหลเวียน! ZachXBT เปิดโปงช่องโหว่ด้านความสอดคล้องของ USDC จุดชนวนข้อโต้แย้ง
บริษัทสเตเบิลคอยน์ของสหรัฐ Circle ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการระงับเงินทุนที่น่าสงสัยของ USDC มูลค่ามากกว่า 420 ล้านดอลลาร์อย่างมีประสิทธิภาพ นักสืบ ZachXBT ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา Circle ได้ทำให้การดำเนินการระงับล่าช้าในหลายเหตุการณ์ที่ถูกแฮ็ก ส่งผลให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามถึงความสอดคล้องตามกฎระเบียบของบริษัท การโจมตีของ Drift Protocol ในเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้คำวิจารณ์ต่อ Circle กลายเป็นประเด็นหลัก ตลาดเรียกร้องให้ Circle ยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และต่อมาความล่าช้าในการบังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทก็ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
ChainNewsAbmedia4 ชั่วโมง ที่แล้ว
