สรุปโดยย่อ
- สำนักงานอัยการเขตแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์สินประมาณ 328,000 ดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงด้วยคริปโตเคอร์เรนซีแบบโรแมนติก
- เหยื่อถูกหลอกให้ส่งเงินไปยังผู้ใช้งานที่ติดต่อผ่านแอปหาคู่ทางออนไลน์
- อัยการสหรัฐฯ ได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของการหลอกลวงแบบโรแมนติกและความเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี
อัยการเขตแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐฯ กำลังดำเนินการอายัดทรัพย์สินในรูปแบบ USDT มูลค่า 327,829 ดอลลาร์ในคดีฟอกเงินที่เหยื่อเป็นผู้ใช้งานแอปหาคู่ทางออนไลน์
บุคคลที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ “Linda Brown” ติดต่อกับเหยื่อซึ่งเป็นชาวแมสซาชูเซตส์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ตั้งแต่พฤศจิกายน 2024 ก่อนเสนอโอกาสลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีที่อ้างว่าเป็นของจริงให้กับเหยื่อ
เหยื่อส่งเงินไปยังวอลเล็ตที่ควบคุมโดย Brown เชื่อว่าเป็นช่องทางการลงทุนที่ถูกต้อง แต่กลับพบว่าเป็นการหลอกลวงเมื่อพยายามถอนเงินในภายหลัง
เงินของเหยื่อถูกโอนระหว่างวอลเล็ตหลายแห่งและต่อมาถูกแปลงเป็น USDT ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ที่ออกโดย Tether และผูกกับดอลลาร์ ตามคำร้องเรียน
“การดำเนินธุรกรรมทางการเงินโดยรู้ว่าเป็นการซ่อนลักษณะ สถานที่ แหล่งที่มา เจ้าของ หรือการควบคุมของรายได้จากอาชญากรรม เป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง” สำนักงานอัยการเขตแมสซาชูเซตส์ระบุในแถลงการณ์
“การดำเนินการอายัดทรัพย์สินในรูปแบบพลเรือนอนุญาตให้บุคคลที่สามเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินนั้นได้” ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่ทรัพย์สินจะถูกอายัดให้กับสหรัฐอเมริกาและคืนให้แก่เหยื่อ
อย่างน้อยบางส่วนของเงินเหยื่อถูกติดตามไปยังวอลเล็ตคริปโตที่ถูกยึดในเดือนสิงหาคม 2025 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะอายัดและคืนให้เหยื่อ “สหรัฐอเมริกาต้องพิสูจน์โดยหลักฐานที่มีน้ำหนักมากกว่ากันว่า ทรัพย์สินนั้นอยู่ในขอบเขตของการอายัด” ตามประกาศ
แม้ว่าคดีจะเกิดขึ้นในปี 2024 แต่การยื่นคำร้องอายัดทรัพย์สินเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากอัยการสหรัฐฯ เตือนประชาชนเกี่ยวกับการหลอกลวงโรแมนติกที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในช่วงใกล้วันวาเลนไทน์
“ต่างจากการหลอกลวงแบบดั้งเดิมที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว กลโกงเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอทั้งด้านอารมณ์และการเงิน” นักวิเคราะห์กล่าวกับ Decrypt ในเวลานั้น “กลโกงเหล่านี้ใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หลายเดือนในการสร้างความไว้วางใจ ก่อนที่จะเสนอโอกาสลงทุนที่ดูเหมือนจะให้ผลกำไรดี”
เมื่อปีที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องเพื่อยึดทรัพย์สินคริปโตมูลค่าถึง 225 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการหลอกลวงคริปโตที่ใช้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของเหยื่อ กลโกงเหล่านี้มักเรียกกันว่า “การเลี้ยงหมู” ซึ่งหมายถึงวิธีการเลี้ยงสุกรให้โตเต็มที่ก่อนจะเชือด
btc.bar.articles
ZachXBT เปิดเผยบัญชีปลอมเตือนสงครามที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี
นักวิเคราะห์บล็อคเชน ZachXBT เตือนเกี่ยวกับบัญชีที่มีการฉ้oon ชื่อ "Rashid bin Saeed" ซึ่งสงสัยว่าถูกใช้เพื่อหลอกลวงผู้ใช้เข้าสู่รูปแบบ "pump-and-dump" ด้านสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าจะมีผู้ติดตามกว่า 353,000 คน แต่บัญชีดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันเพียงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2026 และมักจะเปลี่ยนชื่อบ่อยครั้ง โดยส่งเสริม meme coins ที่มีมูลค่าต่ำเช่น CHIBI สิ่งนี้เน้นย้ำถึงรูปแบบที่คุ้นเคยของการสะสมผู้ติดตามผ่านเนื้อหาที่ดึงดูดใจก่อนที่จะขยายผลโทเคนที่มีสภาพคล่องต่ำ การเตือนนี้เกิดขึ้นเมื่อ Crypto Fear and Greed Index ลดลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่ความกลัวอย่างรุนแรง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการจัดการตลาด
TapChiBitcoin18 นาที ที่แล้ว
SBF พ่อแม่ยอมรับการสัมภาษณ์ CNN กล่าวว่าเงินลูกค้าได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน แสดงข้อสงสัยต่อการตัดสิน
พ่อแม่ของ Sam Bankman-Fried ได้รับการสัมภาษณ์โดย CNN โดยถือว่าการตัดสินลงโทษของเขาไม่ยุติธรรม และอ้างว่าเงินของลูกค้า FTX ได้รับการชำระคืนเต็มจำนวน FTX Recovery Trust จะดำเนินการจัดสรรครั้งที่สี่ประมาณ 22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้จะมีการชำระเงิน แต่ตัวแทนของเจ้าหนี้ FTX ระบุว่าไม่ได้รับการชำระคืนเต็มจำนวน การกระทำของ Joseph Bankman ขัดต่อกรอบการกำกับดูแล และครอบครัวหวังว่า Trump จะช่วยเหลือ
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
SEC สหรัฐฯ สิ้นสุดการสอบสวน Faraday Future จะไม่ดำเนินการบังคับใช้ใดๆ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้สิ้นสุดการสอบสวน Faraday Future เมื่อวันที่ 23 มีนาคม และจะไม่ดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจียะ เหยวตี้ จิง กล่าวว่าบริษัทจะมุ่งเน้นเต็มที่ในการดำเนินการตามกลยุทธ์และสร้างมูลค่าจากธุรกิจหลัก
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจอินเดียจับกุมผู้ก่อตั้ง CoinDCX แพลตฟอร์มระบุว่า FIR นำโดยผู้แอบอ้างชื่อ
ผู้ก่อตั้งของแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีของอินเดีย CoinDCX ถูกจับกุมโดยตำรวจเนื่องจากมีข้อหา กระทำการหลอกลวง เหตุการณ์นี้เกิดจากการร้องเรียนของที่ปรึกษาประกันภัย ซึ่งอ้างว่าตนได้รับความเสียหายจากเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ทางการ CoinDCX ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าการฉ้อโกงดำเนินการโดยเว็บไซต์ปลอมแปลง และกล่าวว่าได้รายงานเว็บไซต์ปลอมหลายแห่งแล้ว การจับกุมครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ด้านตำรวจครั้งที่สองของบริษัทในช่วงปีที่แล้ว
MarketWhisper4 ชั่วโมง ที่แล้ว
HAWK แตกสลาย 1 ปี หลัง Hailey Welsh พูดถึงความเจ็บปวดและการสอบสวนของ FBI เป็นครั้งแรก
Hailey Welsh ประสบอาการทะเยอะทะยานจากความล่มสลายของเหรียญ meme HAWK เธอได้ช่วยเหลือในการส่งเสริมเหรียญดังกล่าวในปี 2024 หลังจากนั้นมูลค่าตลาดได้ลดลงแบบทะเนินลงถึง 91% จากมูลค่า 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากการสอบสวนของ FBI ได้ยืนยันว่าเธอไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่เธอยังคงเผชิญกับภัยคุกคาม และความเสียหายต่อสุขภาพจิต และยังคงเน้นย้ำถึงขอบเขตมีปัญหาของความรับผิดชอบในการส่งเสริม
MarketWhisper4 ชั่วโมง ที่แล้ว
