การปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตล่าสุดของวอชิงตันเริ่มแสดงตัวเลขจริงของระบบนิเวศที่มืดมิดซึ่งเงียบๆ ได้ดูดเงินออมของคนบริสุทธิ์มานานหลายปี เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวว่าการติดตามเส้นทางเงินกำลังถูกตัดขาดในที่สุด – และจำนวนที่ยึดได้ก็เป็นจำนวนมหาศาล
หน่วยงาน DOJ กล่าวว่าระบบเครือข่าย ‘Pig Butchering’ กำลังสูญเสียการเข้าถึงคลังอาวุธคริปโตของพวกเขา
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ทำการแช่แข็งหรือยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์ฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีน ตามรายงานของสำนักงานอัยการเขตโคลัมเบีย
ยอดเงินนี้เป็นผลมาจากความพยายามของกลุ่ม Scam Center Strike Force ซึ่งเป็นความพยายามที่เพิ่งเปิดตัวเพื่อทำลาย “Pig Butchering” และการฉ้อโกงความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล่อลวงเหยื่อให้เข้าไปในแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอม
ตามแถลงการณ์ของ DOJ แผนการของกลโกงนี้เป็นที่คุ้นเคย: กลโกงเริ่มต้นการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียหรือข้อความสั้น สร้างความไว้วางใจทีละน้อย และชักชวนเป้าหมายให้ซื้อคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทางเงินเข้าสู่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันการลงทุนปลอมที่ควบคุมโดยอาชญากร
อัยการ Jeanine Ferris Pirro กล่าวว่า หน่วยงานได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วตั้งแต่ก่อตั้ง โดยอธิบายว่าการยึดทรัพย์เป็นก้าวสำคัญในการกู้คืนความเสียหายของเหยื่อ
Pirro กล่าวในประกาศว่า:
ในเวลาเพียงสามเดือน เรายังได้ดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ โดยการแช่แข็ง ยึด และริบคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 580 ล้านดอลลาร์
แถลงการณ์ยังเชื่อมโยงความพยายามนี้กับภาพรวมของภัยคุกคามที่กว้างขึ้น: รายงานล่าสุดประมาณการว่าอุตสาหกรรมการฉ้อโกงนี้หลอกลวงชาวอเมริกันเกือบ 10 พันล้านดอลลาร์ต่อปี โดยเชื่อว่ามีหลายกรณีที่ไม่ได้รับรายงาน
คำถามที่พบบ่อย 🔎
- เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าพวกเขายึดหรือแช่แข็งอะไรบ้าง? สำนักงานอัยการเขตโคลัมเบียกล่าวว่าการดำเนินการของกลุ่ม Scam Center Strike Force ได้แช่แข็งและยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์
- เงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประเภทใดบ้าง? อัยการเชื่อมโยงคริปโตนี้กับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโต “Pig Butchering” และการฉ้อโกงความเชื่อมั่นอื่น ๆ ที่ดำเนินการจากกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เครือข่ายเป้าหมายดำเนินการอยู่ที่ไหน? DOJ กล่าวว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติของจีนดำเนินการกลุ่มฉ้อโกงหลักในเมียนมา กัมพูชา และลาว
- เหยื่อที่เชื่อว่าถูกเป้าหมายสามารถทำอะไรได้บ้าง? DOJ แนะนำให้เหยื่อรายงานต่อ FBI’s Internet Crime Complaint Center ที่ ic3.gov
btc.bar.articles
CFTC ฟ้อง 3 รัฐเกี่ยวกับอำนาจกำกับดูแลของตลาดคาดการณ์
รัฐบาลของทรัมป์กำลังฟ้องรัฐอิลลินอยส์ คอนเนตทิคัต แอริโซนา และหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของพวกเขา โดยโต้แย้งว่าสิทธิของรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการคาดการณ์นั้นมีอยู่
คณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องแยกกันในวันพฤหัสบดีต่อทั้งสามคนจาก
Cointelegraph59 นาที ที่แล้ว
การแฮ็กของ Drift Protocol ทำให้เงินรั่วไหลมูลค่า $285M กระทบ DeFi ของ Solana อย่างหนัก
การเอ็กซ์พลอยต์ของ Drift Protocol เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2026 ได้ระบายเงินจำนวน $285 ล้านผ่านการควบคุมของผู้ดูแล ทำให้เกิดการลดลงอย่างรุนแรงใน Solana DeFi ผู้โจมตีได้จัดการราคาของออราเคิลและการกำกับดูแล ส่งผลให้เกิดการถอนสินทรัพย์อย่างรวดเร็วและการโอนเงินข้ามสายโซ่ ซึ่งทำให้ความพยายามในการกู้คืนซับซ้อนขึ้น
CryptoFrontNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ CFTC ฟ้องรัฐอิลลินอยส์ เพื่อห้ามไม่ให้มีการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์
คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ยุติการที่รัฐอิลลินอยส์เข้ามากำกับดูแลตลาดคาดการณ์ โดยเห็นว่าการกระทำของรัฐดังกล่าวเป็นการละเมิดอำนาจการกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง คดีนี้เป็นการดำเนินการทางกฎหมายครั้งแรกของ CFTC ที่เผชิญหน้ากับการกำกับดูแลการพนันในระดับรัฐ จุดเริ่มต้นคือรัฐอิลลินอยส์ได้ออกคำสั่งห้ามให้ตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายการพนันของรัฐ
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ CFTC และกระทรวงยุติธรรมฟ้องรัฐบาลของรัฐอิลลินอยส์ โดยกล่าวหาว่ามีการกำกับดูแลเกินขอบเขตสำหรับตลาดการคาดการณ์
ข่าว Gate News วันที่ 2 เมษายน ตามข้อมูลจากตลาด คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐฯ (CFTC) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ยื่นฟ้องต่อรัฐอิลลินอยส์ ผู้ว่าการ และอัยการสูงสุด โดยกล่าวหาว่ามีความพยายามในการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ให้เกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย สองหน่วยงานรัฐบาลกลางระบุว่ามาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิลลินอยส์ใช้บังคับไม่ได้ เพราะรัฐบาลของรัฐไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง เอกสารการฟ้องร้องเน้นว่าการดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องเครื่องมือทางการเงินเชิงนวัตกรรมจากการแทรกแซงที่เกินขอบเขตโดยหน่วยงานท้องถิ่น
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือนประกาศแล้ว! “การกระทำผิดกฎเหล่านี้” จะถูกปรับ ร่างกฎหมาย 3 ประเด็นหลักที่ต้องรู้ในครั้งเดียว
คณะรัฐมนตรีของไต้หวันได้อนุมัติร่างกฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือน 《ร่างกฎหมายบริการสินทรัพย์เสมือน》 โดยกำหนดข้อกำกับดูแลและบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและผู้ออกเหรียญเสถียร (stablecoin) พร้อมทั้งเน้นความเสถียรของตลาดและการคุ้มครองผู้ทำธุรกรรม ร่างกฎหมายระบุเงื่อนไขการอนุญาตอย่างชัดเจน ข้อกำหนดสำหรับการออกเหรียญเสถียร และการห้ามการกระทำที่เป็นการจัดการตลาด นอกจากนี้ ยังจะผลักดันการเปิดให้ซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของสินทรัพย์เสมือนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในระยะแรกจะเน้นไปที่สถาบันที่มีเงินทุนและความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก
区块客6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระเป๋าเงิน Ledger ถูกหลอกลวง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยึดเงินคืนมากกว่า 600.000 ดอลลาร์สหรัฐ
กระเป๋าเงิน Ledger ถูกหลอกลวง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยึดเงินกว่า 600.000 ดอลลาร์สหรัฐ
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำรัฐคอนเนตทิคัตได้ยึดคริปโตมูลค่ามากกว่า 600.000 ดอลลาร์สหรัฐจากคดีฉ้อโกงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ Ledger เพื่อลดความเสี่ยงของการไหลของเงินบนเชนให้รัดกุมขึ้น
กระเป๋าเงิน Ledger กลายเป็นจุดศูนย์กลางของคดีฉ้อโกงคริปโทที่เพิ่งถูกหน่วยงานของสหรัฐฯ เล่นงาน
TapChiBitcoin6 ชั่วโมง ที่แล้ว