แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตในฮ่องกง AAX ผู้รับผิดชอบถูกกล่าวหาว่าลักลอบเงินเกิน 600 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ขณะนี้ถูกตั้งข้อหา 4 คดี

ZachXBT กล่าวหา Circle ว่าไม่ได้ระงับ USDC อย่างทันท่วงทีในหลายเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย โดยมียอดรวมที่มากกว่า 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักสืบออนไลน์ ZachXBT กล่าวหา ผู้ให้บริการออกเหรียญสเตเบิล Circle ว่าตั้งแต่ปี 2022 มีความผิดพลาดด้านการบังคับใช้กฎระเบียบมากกว่า 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่ได้ตรึงเงิน USDC ที่เกี่ยวข้องกับคดีให้ทันเวลา ส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินในเหตุการณ์ความปลอดภัยหลายครั้ง และมีความเร็วในการตอบสนองช้ากว่าคู่แข่ง

สภานิติบัญญัติของกัมพูชาอนุมัติกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงทางไซเบอร์ โดยการหลอกลวงด้วยการเข้ารหัสอาจมีโทษจำคุกตลอดชีวิตสูงสุด

สภาแห่งชาติของกัมพูชาผ่านร่างกฎหมายใหม่ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เพื่อปราบปรามการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ใช้สินทรัพย์คริปโต โดยอาจถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสูงสุด กฎหมายดังกล่าวรอการพิจารณาของวุฒิสภาและการอนุมัติจากพระมหากษัตริย์ หัวหน้าคนสำคัญของแก๊งมิจฉาชีพเผชิญโทษหนัก การวิเคราะห์ชี้ว่าการดำเนินการครั้งนี้อาจเพียงทำให้กิจกรรมอาชญากรรมย้ายที่ไปเท่านั้น จึงจำเป็นต้องปราบปรามการทุจริตและเครือข่ายฟอกเงินไปพร้อมกัน

ชายสองคนในเฮยหลงเจียงลักลอบต่อสายไฟแรงดันสูงของแหล่งน้ำมันเพื่อขุดเหมือง ถูกตัดสินจำคุก ผู้กระทำผิดหลักได้รับโทษจำคุก 10 ปี

ศาลในเขตหงกัง เมืองต้าชิง มณฑลเฮยหลงเจียง ตัดสินว่าชายสองคนลักลอบต่อสายไฟแรงดันสูงของแหล่งน้ำมันเพื่อขโมยไฟฟ้าไปใช้ในการขุดบิตคอยน์ โดยผู้กระทำความผิดหลักคือจางฯ ถูกตัดสินจำคุก 10 ปี และปรับ 50k หยวน ส่วนผู้กระทำความผิดร่วมคือจ้าวฯ ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี 10 เดือน และปรับ 20k หยวน มูลค่าไฟฟ้าที่ทั้งสองลักขโมยรวมกันเกิน 800k หยวน

อาชญากรจากเกาหลีใช้ USDT เพื่อให้บริการแก้แค้น โดยที่ Telegram กลายเป็นเครื่องมือใหม่สำหรับการก่อเหตุแบบไม่เปิดเผยตัวตน

ตำรวจเกาหลีเปิดเผยว่า แก๊งอาชญากรรมบางกลุ่มใช้ USDT เพื่อให้บริการโจมตีตอบโต้ โดยเหยื่อสามารถชำระสกุลเงินดิจิทัลเพื่อว่าจ้างผู้อื่นให้ลงมือทำการตอบโต้ ส่งผลให้เกิดคดีหลายคดี ตำรวจสืบสวนติดตามได้ยาก ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าบริการลักษณะดังกล่าวอาจขยายตัวตามการเติบโตของเทคโนโลยี Web3 และเรียกร้องให้เพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ผู้ต้องสงสัยคดีค้ายาเสพติดชาวเกาหลีใต้ นายปัก วัง-รยอล ถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการ และทางการจะสืบสวนบันทึกธุรกรรมบิตคอยน์ของเขา

ปักวัง-รเยลถูกส่งตัวให้กับอัยการเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่จากฟิลิปปินส์ ระหว่างการลักลอบค้ายาเสพติดช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019 ถึงเดือนกรกฎาคม 2024 มียอดรายได้ที่ผิดกฎหมายสูงถึง 6,800 ล้านวอนเกาหลี ขนาดอาชญากรรมรวมทั้งหมด 13.1 พันล้านวอนเกาหลี ตำรวจจะติดตามเงินที่เขาซ่อนไว้และบันทึกธุรกรรมบิตคอยน์

Ledger โพสต์อีเมลฟิชชิ่งหลอกเอาเงิน 600,000 USDT หน่วยงานอัยการสหรัฐฯ สหพันธรัฐสามารถยึดคืนเงินทั้งหมดได้

คำตัดสินของศาลสหรัฐฯ ให้ริบ USDT มูลค่ามากกว่า 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีที่มาจากเหตุฉ้อโกงฟิชชิงแบบอาศัยจดหมายทางกายภาพที่ส่งถึงผู้ใช้ของ Ledger ผู้เสียหายหลังจากได้รับจดหมายปลอม ได้เปิดเผยวลีช่วยจำ ทำให้เงินถูกขโมย ผู้หลอกลวงพยายามซ่อนเงินโดยใช้วิธีการโอนหลายขั้นและการแลกเปลี่ยน แต่ความโปร่งใสของบล็อกเชนช่วยให้ตำรวจติดตามเส้นทางการไหลของเงินได้ และผ่านกระบวนการริบทรัพย์ทางแพ่ง ก็สามารถนำเงินกลับคืนได้สำเร็จ