แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตในฮ่องกง AAX ผู้รับผิดชอบถูกกล่าวหาว่าลักลอบเงินเกิน 600 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ขณะนี้ถูกตั้งข้อหา 4 คดี

การแก้ไขการอัปเดตช่องโหว่ทำให้คำถามการกู้คืนกุญแจยังคงอยู่

Resolv Labs ได้อัปเดตผู้ใช้งานเกี่ยวกับช่องโหว่ล่าสุดที่ได้สร้างโทเค็น USR จำนวน 80 ล้านโทเค็นขึ้นมา แม้ว่าผู้ถือที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่ได้แลก (redeemed) โทเค็นของตนแล้ว แต่ผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตและผู้ถือ RLP ยังเผชิญกับความล่าช้า การสืบสวนพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจากบุคคลวงใน แต่การกู้คืนยังคงไม่แน่นอน

กลุ่มแกนนำหลักของกลุ่มไท่จือ ลี่เซียง ถูกควบคุมตัวและนำตัวกลับประเทศ โดยกระเป๋าเงินที่เขาก่อตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับ Hui Wang ได้รับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 240 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว

หลี่ เสวียน สมาชิกคนสำคัญของกลุ่มบริษัท ไท่จื่อ ถูกควบคุมตัวและส่งกลับประเทศจีนแล้ว เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญาหลายข้อ บริษัท Huayong Pay ที่เขาก่อตั้งขึ้นในกัมพูชา ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล (คริปโต) มูลค่าสูงจำนวนมาก จนกลายเป็นตลาดออนไลน์ที่ผิดกฎหมายรายใหญ่ที่สุด

รายงานของ Chainalysis: องค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและอิหร่านใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อจัดซื้อโดรนทหาร และบันทึกบนเชนกลับกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สามารถติดตามได้

รายงานการวิจัยจาก Chainalysis ระบุว่า องค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและอิหร่านได้ซื้อโดรนและอุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ำผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก ตั้งแต่ปี 2022 กลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียได้ระดมทุนไปแล้วมากกว่า 8.3 ล้านดอลลาร์ และกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านแสดงให้เห็นถึงธุรกรรมกับผู้ให้บริการในฮ่องกง แม้ว่าความไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลจะช่วยหลบเลี่ยงการติดตามได้ แต่ความโปร่งใสของบล็อกเชนกลับให้เบาะแสสำคัญสำหรับการสืบสวน

อดีตวิศวกรของ FTX นาย Nishad Singh ตกลงจ่ายค่าปรับ 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ CFTC

อดีตวิศวกรของ FTX อย่าง Nishad Singh ยินยอมชำระค่าปรับ 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ CFTC เพื่อยุติประเด็นด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ FTX ล้มละลาย คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มระดับความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และความสำคัญของความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมในการลดความเสี่ยงทางกฎหมาย การให้ความร่วมมือของ Singh แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และเป็นการเตือนผู้บริหารว่าระหว่างการเติบโตต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดทางกฎหมาย

อดีตประธานบริษัท Huìwàng หลี่ ซีอง ถูกส่งตัวกลับ! จีนเร่งติดตามเครือข่ายฟอกเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับบ่อนโกงอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลี่ ซิยง ถูกส่งตัวจากกัมพูชาไปยังประเทศจีน โดยเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินข้ามพรมแดนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของกลุ่มฮุ่ยวั่ง กรณีนี้เปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุตสาหกรรมการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเงินทุนจากคริปโต ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า กลุ่มดังกล่าวทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการฉ้อโกง สนับสนุนการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตและการเคลื่อนย้ายกระแสเงินทุน แม้ว่าปฏิบัติการปราบปรามระหว่างประเทศจะเข้มข้นขึ้น เครือข่ายการฟอกเงินกลับยังคงมีความสามารถในการปรับตัวสูง ทำให้การติดตามกลายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่ง

Polymarket เดิมพันการเลือกตั้งรวม 9 รายการในปี 2026 จับได้ 2 คนชาวไต้หวัน! ตำรวจและอัยการใช้การติดตามกระแสเหรียญในระบบเพื่อระบุตัวตน

หน่วยงานตรวจสอบและตำรวจไต้หวัน (หน่วยตำรวจและอัยการ) ร่วมกันสืบสวนและปราบปรามคดีการเดิมพันการแข่งขันการเลือกตั้งสกุลเงินดิจิทัลเสมือนของ Polymarket เป็นคดีแรก โดยจับกุมผู้ทำการเดิมพัน 2 ราย เนื่องจากยอมรับการกระทำผิดจึงได้รับการคุ้มครองด้วยการรอลงอาญา และเตือนประชาชนอย่าไปแทงบอลอย่างผิดกฎหมาย คดีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยการติดตามธุรกรรมของเหรียญ พร้อมย้ำถึงข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและการเพิกถอน และโทษทางอาญาที่อาจเกิดขึ้น เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย