สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นบัญชีดำสองแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร — Zedcex และ Zedxion — เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าช่วยสนับสนุนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC)
นี่เป็นครั้งแรกที่ OFAC กำหนดให้แพลตฟอร์มทรัพย์สินดิจิทัลเป็นผู้ต้องสงสัยในด้านกิจกรรมทางการเงินของเศรษฐกิจอิหร่าน IRGC ถูกจัดอยู่ในรายชื่อองค์กรก่อการร้ายโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ตามประกาศ แพลตฟอร์มทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกับ Babak Morteza Zanjani — นักธุรกิจชาวอิหร่านที่เคยถูกตัดสินจำคุกในคดีทุจริตเงินจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่าน (NIOC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกากล่าวหา หลังจากได้รับการลดโทษและปล่อยตัว Zanjani ยังคงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IRGC
กระทรวงการคลังระบุว่า Zedcex ได้ดำเนินธุรกรรมมากกว่า $94 พันล้านตั้งแต่ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2022 และทั้งสองแพลตฟอร์มยังดำเนินการกับปริมาณเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ก่อนหน้านี้ OFAC เคยลงโทษที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตและผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงคำสั่งคว่ำบาตร แต่เป็นครั้งแรกที่ทั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายถูกขึ้นบัญชีดำภายใต้กรอบการลงโทษทางการเงินที่มุ่งเป้าไปที่อิหร่าน
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs ระบุว่าแพลตฟอร์มทั้งสองได้ดำเนินธุรกรรมประมาณ $1 พันล้านที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ตั้งแต่ปี 2023 คิดเป็น 56% ของปริมาณธุรกรรมรวมของพวกเขา โดยส่วนใหญ่อยู่ใน USDT บนเครือข่าย Tron
การดำเนินการนี้เกิดขึ้นในบริบทที่กิจกรรมคริปโตของอิหร่านถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น รายงานอีกฉบับหนึ่งระบุว่า ธนาคารกลางอิหร่านได้ซื้อ USDT อย่างน้อย $507 ล้าน ซึ่งเชื่อว่าเป็นการสนับสนุนค่าเงินเรียลที่กำลังอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง
แพ็คเกจการคว่ำบาตรครั้งนี้ยังมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามความรุนแรงต่อผู้ประท้วง รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Eskandar Momeni Kalagari กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า ในปี 2025 หน่วยงานนี้ได้ลงโทษบุคคล 875 ราย เรือ และเครื่องบินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน ชาวอเมริกันถูกห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลและองค์กรในรายชื่อคว่ำบาตรนี้
btc.bar.articles
นักนิติบัญญัติของกัมพูชาประกาศข้อเสนอให้จำคุกอย่างรุนแรงสำหรับผู้ฉ้อโกงคริปโท
รัฐสภาของกัมพูชาได้ผ่านกฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่สารประกอบที่ถูกใช้เพื่อหลอกลวงเหยื่อผ่านการหลอกลวงต่าง ๆ รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลด้วย
ในการแถลงข่าวของวันศุกร์ วุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ประกาศว่า สภาได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการแก้ไข โดยมี 58
Cointelegraph8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ไล่พัม บอนดี และแต่งตั้งท็อดด์ แบลนช์ ผู้สนับสนุนคริปโต ให้เป็นหัวหน้ากระทรวงยุติธรรม (DOJ)
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปลดแพม บอนดี และแต่งตั้งทอดด์ เบลานช์ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ --- โดยโอนอำนาจการบริหารกระทรวงยุติธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รื้อถอนหน่วยบังคับใช้การเข้ารหัสลับ (crypto) ของ DOJ ในเดือนเมษายน 2025 และถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนบุคคลมูลค่าสูงถึง 485,000 ดอลลาร์สหรัฐ
Cryptonews8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Kalshi ได้ว่าจ้าง Carter ซึ่งเป็นอดีตฝ่ายเจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนก่อนของสหรัฐฯ โอบามา ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบาย
แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ของสหรัฐ Kalshi ได้ว่าจ้างอดีตหัวหน้าทีมงานของประธานาธิบดีโอบามา คือ คาร์เตอร์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบาย เพื่อกระชับการเชื่อมโยงกับภาครัฐและรับมือกับความท้าทายด้านการกำกับดูแล การเข้ามาของคาร์เตอร์ถือเป็นสัญลักษณ์ของการวางแผนเชิงรุกของ Kalshi ในแวดวงการเมือง ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับข้อพิพาททางกฎหมายและกระแสความสนใจต่อการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในของบุคคลทางการเมือง ข้อมูลจากตลาดคาดการณ์ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในฐานะข้อมูลอ้างอิงสำคัญสำหรับการติดตามแนวโน้มของสังคม
ChainNewsAbmedia9 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาผ่านกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงด้วยเทคโนโลยีฉบับแรก เสริมสร้างกรอบกฎหมายสำหรับการบังคับใช้เพื่อปราบปรามการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม
รัฐสภากัมพูชาได้ผ่าน “กฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงทางเทคโนโลยี” ภายในปลายเดือนมีนาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์และการค้ามนุษย์ กฎหมายฉบับนี้มีความผิดเฉพาะ บทลงโทษรุนแรง และโทษจำคุกตลอดชีวิต กฎหมายใหม่ขยายขอบเขตการบังคับใช้ โดยมุ่งจัดการกับพฤติกรรมต่างๆ เช่น การฉ้อโกงแบบบัญชีเงินรายวัน และตอบสนองแรงกดดันจากนานาชาติเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะปราบปรามศูนย์ฉ้อโกงที่ผิดกฎหมายภายในสิ้นเดือนเมษายน
ChainNewsAbmedia10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ZachXBT กล่าวหาว่า Circle มูลค่า $420M จาก “ความล้มเหลวด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด” ตั้งแต่ปี 2022
นักสืบออนเชน ZachXBT อ้างว่า Circle ซึ่งเป็นผู้ออกสเตเบิลคอยน์ USDC (USDC) ได้ล้มเหลวในการตรึงหรือขึ้นบัญชีดำธุรกรรมประมาณ 420 ล้านดอลลาร์ในกระแสเงินที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2022
Circle สามารถตรึงเงินที่ผิดกฎหมายและขึ้นบัญชีดำที่อยู่กระเป๋าเงินได้ แต่ไม่ว่าจะได้ดำเนินการ “เพียงเล็กน้อย” เพื่อหยุดยั้งกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย หรือ
Cointelegraph11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Kalshi รับสมัครนักวางกลยุทธ์อดีตจากพรรคเดโมแครตท่ามกลางปัญหาทางกฎหมาย
Kalshi ประกาศการจ้าง Stephanie Cutter ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานาธิบดี Obama เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ท่ามกลางแรงตรวจสอบและคดีความที่เกี่ยวข้องกับตลาดคาดการณ์ของบริษัท
Cointelegraph11 ชั่วโมง ที่แล้ว
