สหรัฐอเมริกายึด $400M ในคริปโตเคอร์เรนซี ทำลายตำนานความเป็นนิรนามของ Darknet Helix

สหรัฐฯตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัยในเหตุฉ้อโกงการเงินยูเรเนียมมูลค่า $54M ขณะที่การปราบปราม DeFi ทวีความรุนแรงขึ้น

ชายชาวแมริแลนด์ถูกตั้งข้อหาว่ามีการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่ Uranium Finance ส่งผลให้เกิดความสูญเสียมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์ สำนักงานอัยการกล่าวหาว่าเขาแฮ็กแพลตฟอร์ม ฟอกเงินผ่านของสะสมมูลค่าสูง และอาจต้องโทษจำคุกหลายทศวรรษ

บริษัทในเครือสเตเบิลคอยน์ของ Stripe ตกเป็นข้อพิพาทเรื่อง “การซื้อขายรถบรรทุกจากเวเนซุเอลา” Bridge ปฏิเสธอย่างเร่งด่วนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตร

บริษัท Bridge Ventures Inc. ภายใต้ยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินอย่าง Stripe กำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังมีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการส่งมอบรถบรรทุก 12 คันให้แก่บริษัทในเวเนซุเอลา ทำให้ภายนอกเริ่มตั้งคำถามถึงความสอดคล้องตามกฎระเบียบ แม้ว่า Bridge จะปฏิเสธการมีส่วนร่วมในธุรกรรม และระบุว่าอาจเป็นข้อผิดพลาดด้านเอกสาร แต่ผู้รับของและข้อมูลพื้นหลังที่อ่อนไหวทำให้เหตุการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทสเตเบิลคอยน์ต้องเผชิญในระหว่างการขยายธุรกิจทั่วโลก

Archblock ยื่นขอให้ล้มละลาย โดยกล่าวหาว่า Justin Sun มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันและการฉ้อโกงในยุโรปตะวันออก

บริษัทเข้าร้องล้มละลายของ Archblock, TrustToken และ TrueCoin เนื่องจาก Techteryx ไม่ได้ชำระเงินค้าง และถูกกลุ่มอาชญากรในยุโรปตะวันออกหลอกลวง ส่งผลให้ฝ่ายการเงินได้รับความเสียหายอย่างหนัก บริษัทมายังพัวพันข้อพิพาททางกฎหมายหลายคดี เผชิญปัญหาด้านภาษี และขาดทุนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเผยให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเหรียญที่มีเสถียรภาพ

พรรคเดโมแครตผลักดันให้ CFTC และหน่วยงานเฝ้าระวังจริยธรรมตรวจสอบการซื้อขายภายในของตลาดคาดการณ์

อย่างน้อย 42 สมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตได้เขียนถึงหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ และสำนักงานจริยธรรมภาครัฐของสหรัฐฯ โดยเรียกร้องให้เตือนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายในตลาดคาดการณ์ จดหมายดังกล่าว ซึ่งส่งถึงประธานคณะกรรมาธิการกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures Trading Commission) ไมค์ เซลิก (Mike Selig) และ

SEC ยกเลิกคดีของ Justin Sun จุดชนวนความขัดแย้งด้านการกำกับดูแล สหรัฐฯ ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความสอดคล้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการเข้ารหัส

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ยกเลิกการกล่าวหาต่อ Justin Sun ซึ่งทำให้เกิดความกังวลในรัฐสภาเกี่ยวกับความโปร่งใสของการกำกับดูแลและความเป็นอิสระ วุฒิสมาชิกเรียกร้องให้ชี้แจงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจดังกล่าว และตั้งข้อสงสัยว่าการบังคับใช้กฎหมายอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เหตุการณ์นี้อาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การกำกับดูแลคริปโตกของสหรัฐฯ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด

Chainalysis: รัสเซียและอิหร่านใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อจัดหาโดรนไร้คนขับทางทหาร กระเป๋าเงินพบการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงไปยังฮ่องกง

รายงานของ Chainalysis ระบุว่า องค์กรต่างๆ เช่น รัสเซียและอิหร่าน ได้จัดซื้อโดรนราคาต่ำและชิ้นส่วนผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดยใช้ความโปร่งใสของบล็อกเชนในการติดตามการเคลื่อนย้ายเงิน ทหารรัสเซียระดมเงินได้ 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจัดซื้อโดรน ส่วนอิหร่านตรวจพบบันทึกธุรกรรมของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของตนกับผู้จัดจำหน่ายในฮ่องกง รายงานชี้ว่า บล็อกเชนสามารถเปิดเผยหลักฐานของการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร และส่งเสริมการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ