Pembaruan Regulasi dan Kepatuhan Kripto

CEO FTX sebelumnya, Sam Bankman-Fried (SBF), mengajukan permohonan kepada pengadilan pada 10 Februari untuk melakukan peninjauan kembali, menuduh Departemen Kehakiman AS menyembunyikan bukti dan meminta hakim pengadilan sebelumnya untuk mengundurkan diri, menegaskan bahwa FTX mampu membayar simpanan pelanggan, dan menyebutkan bahwa beberapa saksi menolak memberi kesaksian karena tekanan dari Departemen Kehakiman.

Otoritas Tiongkok memperkuat pengawasan terhadap mata uang virtual, mengeluarkan pemberitahuan baru secara bersama-sama yang menegaskan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum sebagai alat pembayaran, semua kegiatan bisnis terkait dianggap sebagai aktivitas keuangan ilegal, dan tokenisasi aset dunia nyata termasuk dalam pengawasan ketat. Pemberitahuan tersebut mengharuskan tidak menyediakan layanan terkait mata uang virtual baik di dalam maupun luar negeri, serta menetapkan berbagai langkah pengawasan untuk memastikan keamanan keuangan.

CEO SafeMoon pertama, Braden John Karony, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena menipu investor. Dia dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan karena memanipulasi harga token dan mencuri dana. Token SafeMoon pernah mencapai kapitalisasi pasar sebesar 1 miliar dolar AS, tetapi karena celah kontrak dan penipuan oleh tim, saat ini hanya tersisa 2,08 juta dolar AS.

Dalam membeli dan menjual USDT, risiko hukum utama dari penggunaan rekening bank keluarga dan teman untuk pengumpulan dan pembayaran atas nama orang lain tergantung pada kesadaran subjektif pelaku dan sifat dana tersebut. Jika tidak mengetahui bahwa orang lain melakukan pertukaran mata uang, secara prinsip tidak seharusnya memenuhi unsur kejahatan usaha ilegal, membantu kejahatan, atau menyembunyikan kejahatan, dan penerapan kejahatan mengganggu pengelolaan kartu kredit juga harus berhati-hati, untuk menghindari interpretasi yang meluas. Oleh karena itu, penilaian hukum harus didasarkan pada bukti dan detail spesifik.

CEO SafeMoon Braden Karony dijatuhi hukuman 100 bulan penjara karena menipu investor dalam token SFM, menyalahgunakan dana, dan diperintahkan untuk menyita $7,5 juta. Tindakannya menipu ribuan orang, menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan.

Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, telah mengajukan permohonan banding baru, mengklaim telah menemukan bukti baru. Saat ini menjalani hukuman 25 tahun karena penipuan, dia sekarang mewakili dirinya sendiri setelah memecat pengacaranya.

_IMF mengungkapkan stablecoin membawa janji dan bahaya bagi ekonomi berkembang. Penelitian baru menunjukkan inovasi pembayaran bertemu risiko substitusi mata uang di seluruh dunia._ The International Monetary Fund just dropped some serious findings. Stablecoins aren’t just another crypto trend anymore. They’re

Pesan bot Gate News, menurut laporan Inner City Press, pendiri SafeMoon Braden Karony dijatuhi hukuman 100 bulan penjara.

BlockBeats berita, 11 Februari, menurut Inner City Press, Kantor Kejaksaan Federal Distrik Selatan New York baru saja menerima dokumen permintaan peninjauan kembali kasus kejahatan mata uang kripto dari pendiri FTX SBF.

Odaily星球日报讯 Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam wawancara dengan Fox News menyatakan bahwa RUU Struktur Pasar Kripto perlu disahkan pada musim semi tahun ini, dan menambahkan bahwa "kami perlu menyelesaikan RUU Struktur Pasar Kripto," sambil juga menunjukkan sikap optimis terhadap pengesahan RUU tersebut.

Pesan ChainCatcher, menurut laporan Jin10, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap perusahaan perdagangan emas Jood SARL (berpusat di Lebanon).

YZi Labs merilis surat untuk membantah tuduhan CEA Industries tentang 「Perjanjian Rahasia」, menyatakan bahwa dewan telah mengetahui hal tersebut sejak awal, dan perjanjian tersebut telah berakhir pada tahun 2025. YZi Labs meminta dewan untuk mengklarifikasi pernyataan yang menyesatkan, demi melindungi kepentingan pemegang saham.

CertiK merilis laporan "Prediksi Pasar Skynet 2026" yang menunjukkan bahwa volume perdagangan pasar prediksi diperkirakan mencapai 63,5 miliar dolar AS pada tahun 2025, dengan risiko yang juga meningkat. Meskipun legal di Amerika Serikat, beberapa negara anggota UE melarangnya, dan di masa depan perlu menyelesaikan masalah likuiditas, keamanan, serta model pendapatan untuk mencapai keberlanjutan.

Pesan ChainCatcher, menurut Financial Times, Uni Eropa mengusulkan larangan total terhadap semua transaksi cryptocurrency dengan Rusia untuk mencegah penghindaran sanksi.

PANews 10 Februari berita, menurut Bubblemaps, pemenang kompetisi pencipta X dengan hadiah sebesar 1 juta dolar AS, @beaverd, dituduh memperoleh keuntungan sekitar 600.000 dolar AS melalui penipuan proyek Memecoin. Penyelidikan menemukan bahwa dompet terkait pernah meluncurkan token $SIAS, yang nilai pasarnya sempat melonjak hingga 6 juta dolar AS lalu dengan cepat menghilang, dan semua media sosial dihapus. Selain itu, @beaverd juga menggunakan beberapa dompet terkait untuk beroperasi, diduga melakukan beberapa kali peluncuran Memecoin dan akhirnya melakukan pencucian uang.

Otoritas pengatur komunikasi Rusia, Roskomnadzor, mulai memberlakukan pembatasan kecepatan pada Telegram sejak 10 Februari, dan telah menerima lebih dari 13.000 keluhan pengguna terkait gangguan layanan. Meskipun saat ini tidak berencana untuk memblokir secara menyeluruh, jika Telegram tidak memenuhi persyaratan hukum, hal ini dapat mempengaruhi pengalaman pengguna di Rusia dan berimbas pada ekosistem blockchain TON yang terkait erat dengannya.

Odaily星球日报讯 Blockchain.com hari ini mengumumkan bahwa mereka telah resmi terdaftar di Badan Pengatur Perilaku Keuangan Inggris (FCA), dan diizinkan untuk menjalankan bisnis aset kripto, termasuk menyediakan layanan pialang, kustodian, dan layanan mata uang kripto tingkat institusi di Inggris. Perusahaan ini memperoleh lisensi MiCA (Pasar Aset Kripto) tahun lalu, yang memungkinkan mereka untuk menyediakan layanan kripto di bawah kerangka pengaturan yang terpadu untuk semua 30 negara kawasan ekonomi Eropa (EEA).

7 anggota polisi dan 5 pria menyerbu sebuah rumah di Taman Kajang, Malaysia, menuntut sekitar 200.000 ringgit dari 8 wisatawan China dengan mengancam melaporkan, polisi telah menangkap polisi yang terlibat. Kasus ini mengungkapkan masalah serius terkait kejahatan dan penyamaran sebagai penegak hukum.

Pada 10 Februari, Sam Bankman-Fried, yang telah divonis 25 tahun penjara karena berbagai tuduhan penipuan dan konspirasi, kembali berbicara melalui akun X yang telah diverifikasi, mengklaim bahwa "FTX tidak pernah bangkrut" dan menuduh pengacara yang menangani pengambilalihan perusahaan mengajukan "pengajuan kebangkrutan palsu". Pernyataan ini sangat bertentangan dengan putusan pengadilan AS, dokumen regulasi, dan hasil audit keuangan, serta dengan cepat menarik perhatian komunitas kripto. Menurut catatan pengadilan, SBF terlibat dalam penyalahgunaan lebih dari 8 miliar dolar aset pelanggan, yang menyebabkan platform tersebut bangkrut pada akhir 2022. Kerugian besar yang dialami oleh perusahaan transaksi terkaitnya, Alameda Research, merupakan penyebab langsung dari keruntuhan tersebut. Meskipun pemulihan aset dan rebound pasar kemudian meningkatkan harapan kreditur dalam beberapa kasus, jaksa dan hakim menegaskan bahwa hal itu tidak dapat mengubah fakta penipuan yang telah terjadi.

PANews 10 Februari berita, akun X pendiri FTX SBF menyatakan bahwa FTX tidak pernah mengajukan kebangkrutan, menyebutkan bahwa setelah pengacara mengambil alih perusahaan, mereka hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk mengajukan permohonan kebangkrutan palsu, dengan niat memanfaatkan proses kebangkrutan untuk meraup keuntungan.