Mises à jour sur la réglementation et la conformité des cryptomonnaies

Les États-Unis ont inculpé deux entreprises pharmaceutiques basées en Chine pour avoir prétendument utilisé la cryptomonnaie afin de vendre des précurseurs de fentanyl aux cartels mexicains. Les accusations comprennent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette inculpation met en lumière les défis persistants que pose la cryptomonnaie dans le trafic international de drogue.

Ko Wen-je a été condamné à 17 ans de prison lors du premier jugement pour l'affaire Jinghua City, avec une interdiction de six ans d'exercice de l'autorité publique, ce qui pourrait l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2028. Le parquet l'accuse d'avoir été impliqué dans des délits de profit illicite et de corruption, sans mentionner Bitcoin ou les portefeuilles froids, ce qui brise la perception publique. D'autres accusés ont également reçu des verdicts correspondants. Le président actuel du Parti du peuple, Huang Kuo-chang, a déclaré qu'il trouvait ce résultat difficile à croire.

孙宇晨宣布团队开发的 AI 偵探系统，已分析超过 10 亿美元刑事案件，将拨出 1 亿美元奖励白帽贡献者与执法机构，优先在中国、香港、美国及阿联合作部署。该系统能迅速识别犯罪嫌疑人，助力司法机关执法。

Le tribunal fédéral du Texas a rejeté la plainte du développeur Michael Lewellen, qui contestait la régulation de ses logiciels de cryptographie par la loi sur les transferts de fonds, soulignant que les limites légales restent floues. La cour a indiqué que le plaignant n’avait pas réussi à démontrer le risque de poursuite, en se référant à un mémorandum du ministère de la Justice, mais Lewellen a contesté la valeur contraignante de ce document. De plus, une organisation de politiques cryptographiques appelle à une législation pour clarifier le statut juridique des développeurs non déposants. Cette affaire montre que la frontière entre développement cryptographique et régulation financière continue d’évoluer.

La dispute concernant l’exploitation minière de Bitcoin aux États-Unis ne cesse de s’aggraver, Swan Bitcoin a déposé une demande d’instruction en justice auprès de la cour de New York pour obtenir des preuves liées à Tether. La controverse provient de la rupture de la relation entre Swan et la coentreprise 2040 Energy de Tether, avec des accusations de comportements inappropriés de la part de dirigeants internes. Par ailleurs, Cantor Fitzgerald et son PDG sont impliqués, ce qui soulève des questions sur d’éventuels liens financiers et d’intérêts. L’affaire pourrait influencer le modèle d’exploitation minière de Bitcoin et l’écosystème des stablecoins.

La CFTC américaine a publié une lettre d'absence d'objection concernant les portefeuilles auto-hébergés et, avec la SEC, a classé le XRP comme un bien numérique, créant ainsi des opportunités pour l'entrée du XRP sur le marché réglementé des dérivés. Cette initiative facilite la connexion des portefeuilles non custodial au marché conforme, augmente l'activité du secteur et pose les bases du développement à long terme du XRP.

Récemment, les actions liées aux crypto-monnaies ont connu une correction, le cours de Circle ayant chuté d'environ 21 %. Le marché craint que la loi « CLARITY » ne limite les revenus des stablecoins, mais Bernstein pense que cette interprétation est biaisée, le cœur de la loi étant la régulation de la distribution des revenus. Si elle ne limite que les gains des utilisateurs, l’impact sur les entreprises pourrait être inférieur aux attentes, la correction reflétant davantage l’humeur du marché. Les régulateurs cherchent à équilibrer innovation et risques, mais l’ambiguïté des règles suscite des inquiétudes dans l’industrie, et l’orientation future des politiques restera un facteur clé influençant l’humeur du marché.

Bo Shen, co-fondateur de Fenbushi Capital, offre une récompense de 10 à 20 % pour la récupération des actifs perdus lors d'un piratage de portefeuille personnel en 2022, totalisant 42 millions de dollars. Les enquêteurs ont déjà aidé à geler 1,2 million de dollars, et les efforts de récupération se poursuivent, malgré les incertitudes.

Le conseiller juridique de Plume Network, Salman Banaei, a appelé le comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis à intégrer les titres tokenisés dans le cadre réglementaire existant, en proposant des amendements aux réglementations en vigueur. Il a souligné que les nouvelles technologies doivent améliorer la transparence du marché dans le cadre réglementaire actuel, tout en avertissant que si les États-Unis restent à la traîne en raison de l'incertitude politique, ils risquent de perdre leur position de leader dans la transformation numérique des marchés mondiaux des capitaux.

Bo Shen, co-fondateur de Fenbushi Capital, a offert une récompense de 10 % à 20 % pour la récupération de 42 millions de dollars en actifs numériques volés de son portefeuille, suite aux avancées de la technologie de traçage blockchain pouvant aider à suivre les fonds volés.

Les États-Unis poursuivent deux entreprises pharmaceutiques chinoises pour avoir fourni des précurseurs de fentanyl à un cartel de drogue au Mexique et pour avoir utilisé des cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, impliquant 32 millions de dollars. L'affaire révèle une chaîne d'approvisionnement transnationale de drogue et marque une avancée dans la coopération judiciaire entre la Chine et les États-Unis.

Gate News, le 26 mars 2023, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, a présidé une conférence de presse régulière. Un journaliste de l'agence AFP a posé une question : selon un rapport du Financial Times du Royaume-Uni, la Chine aurait interdit à deux hauts responsables de la société d'intelligence artificielle Manus de quitter le pays. Le porte-parole peut-il confirmer cette information et fournir des précisions ? Lin Jian a répondu : « Je ne suis pas au courant de cette situation mentionnée, il est conseillé de s’adresser aux autorités compétentes chinoises pour obtenir des informations. »

Le représentant démocrate du Massachusetts, Seth Moulton, a annoncé qu'à partir du 25 mars, tous les employés de son bureau seraient interdits de participer à des transactions sur les marchés de prédiction, afin d'empêcher l'utilisation d'informations non publiques à des fins d'arbitrage. Il a critiqué ces marchés comme étant un terrain de jeu pour des insiders corrompus et a appelé à la création de la loi PREDICT pour renforcer les restrictions sur le Congrès et les hauts fonctionnaires. Les actions législatives récentes s'intensifient, et les plateformes de marché renforcent également la surveillance des transactions d'initiés.

Le co-fondateur de Fenbushi Capital, Bo Shen, a lancé un programme de récompenses pour récupérer 42 millions de dollars volés lors d'une attaque en 2022, offrant une récompense de 10 à 20 % pour toute contribution à la récupération. Les avancées récentes dans l'analyse de la blockchain ont amélioré les capacités d'enquête, avec certains fonds déjà gelés.

Le gouvernement britannique avance des plans pour un moratoire sur les dons politiques effectués via les cryptomonnaies, suite à un examen indépendant et à la pression de plusieurs politiciens de haut rang. Cointelegraph a rapporté mercredi que la revue Rycroft, une enquête indépendante sur les étrangers

Un grand jury fédéral de l'Ohio a inculpé deux entreprises pharmaceutiques chinoises et six citoyens chinois, les accusant de vendre des substances telles que la métoMéthylphénidate à des trafiquants de drogue et de transférer des fonds via des portefeuilles cryptographiques. L'affaire est menée dans le cadre de l'opération « Operation Box Cutter » du FBI. En cas de condamnation, les accusés risquent de lourdes peines.

Gate News, le 26 mars, l'enquêteur de la blockchain ZachXBT a exprimé des doutes concernant un commentaire d'un KOL sur un « jeton lié au christianisme ». ZachXBT a déclaré : « Je me demande si, en 2026, la stratégie consistant à utiliser des arguments religieux pour promouvoir une prévente de cryptomonnaie (alors que ce jeton n'est en réalité qu'un service pour un groupe payant très sophistiqué) sera toujours efficace. »

Nvidia a récemment été impliquée dans une controverse juridique, un tribunal ayant reconnu une action collective permettant aux investisseurs de réclamer des indemnités pour des informations sur le chiffre d'affaires inexactes. Le litige concerne la période de la frénésie des cryptomonnaies en 2017-2018, et si Nvidia a dissimulé des ventes de cartes graphiques liées à l'exploitation minière. Le tribunal a déterminé que des courriels internes montrent que l'entreprise était consciente que cette information pourrait influencer le cours de l'action, ce qui a accéléré le processus judiciaire. Cette affaire a fait l'objet de plusieurs appels, avant d'aboutir finalement à une procédure d'action collective.

Le gouvernement britannique prévoit de suspendre les dons politiques en cryptomonnaies à partir de 2026 afin de faire face aux risques d'ingérence étrangère. Cette mesure, basée sur les recommandations du « Rycroft Review », vise à empêcher l'influence de fonds anonymes sur la politique, et doit être approuvée par le parlement. La politique pourrait affecter l'application conforme des actifs cryptographiques, mais à long terme, elle contribuera à renforcer la crédibilité du marché.

BlockBeats消息，2023年3月26日，据Cointelegraph报道，美国议员近日提出一项法案，旨在禁止国会议员、总统及其他高级政府官员在预测市场上进行竞赛。 这项提案由美国众议员Adrian Smith和众议员Nikki Budzinski联合推动，于周二提出，名为《防止实时利用与欺骗性内部国会交易法案》（简称PREDICT法案）。