Mises à jour sur la réglementation et la conformité des cryptomonnaies

Les États-Unis poursuivent deux entreprises pharmaceutiques chinoises pour avoir fourni des précurseurs de fentanyl à un cartel de drogue au Mexique et pour avoir utilisé des cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, impliquant 32 millions de dollars. L'affaire révèle une chaîne d'approvisionnement transnationale de drogue et marque une avancée dans la coopération judiciaire entre la Chine et les États-Unis.

Gate News, le 26 mars 2023, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, a présidé une conférence de presse régulière. Un journaliste de l'agence AFP a posé une question : selon un rapport du Financial Times du Royaume-Uni, la Chine aurait interdit à deux hauts responsables de la société d'intelligence artificielle Manus de quitter le pays. Le porte-parole peut-il confirmer cette information et fournir des précisions ? Lin Jian a répondu : « Je ne suis pas au courant de cette situation mentionnée, il est conseillé de s’adresser aux autorités compétentes chinoises pour obtenir des informations. »

Le représentant démocrate du Massachusetts, Seth Moulton, a annoncé qu'à partir du 25 mars, tous les employés de son bureau seraient interdits de participer à des transactions sur les marchés de prédiction, afin d'empêcher l'utilisation d'informations non publiques à des fins d'arbitrage. Il a critiqué ces marchés comme étant un terrain de jeu pour des insiders corrompus et a appelé à la création de la loi PREDICT pour renforcer les restrictions sur le Congrès et les hauts fonctionnaires. Les actions législatives récentes s'intensifient, et les plateformes de marché renforcent également la surveillance des transactions d'initiés.

Le co-fondateur de Fenbushi Capital, Bo Shen, a lancé un programme de récompenses pour récupérer 42 millions de dollars volés lors d'une attaque en 2022, offrant une récompense de 10 à 20 % pour toute contribution à la récupération. Les avancées récentes dans l'analyse de la blockchain ont amélioré les capacités d'enquête, avec certains fonds déjà gelés.

Le gouvernement britannique avance des plans pour un moratoire sur les dons politiques effectués via les cryptomonnaies, suite à un examen indépendant et à la pression de plusieurs politiciens de haut rang. Cointelegraph a rapporté mercredi que la revue Rycroft, une enquête indépendante sur les étrangers

Un grand jury fédéral de l'Ohio a inculpé deux entreprises pharmaceutiques chinoises et six citoyens chinois, les accusant de vendre des substances telles que la métoMéthylphénidate à des trafiquants de drogue et de transférer des fonds via des portefeuilles cryptographiques. L'affaire est menée dans le cadre de l'opération « Operation Box Cutter » du FBI. En cas de condamnation, les accusés risquent de lourdes peines.

Gate News, le 26 mars, l'enquêteur de la blockchain ZachXBT a exprimé des doutes concernant un commentaire d'un KOL sur un « jeton lié au christianisme ». ZachXBT a déclaré : « Je me demande si, en 2026, la stratégie consistant à utiliser des arguments religieux pour promouvoir une prévente de cryptomonnaie (alors que ce jeton n'est en réalité qu'un service pour un groupe payant très sophistiqué) sera toujours efficace. »

Nvidia a récemment été impliquée dans une controverse juridique, un tribunal ayant reconnu une action collective permettant aux investisseurs de réclamer des indemnités pour des informations sur le chiffre d'affaires inexactes. Le litige concerne la période de la frénésie des cryptomonnaies en 2017-2018, et si Nvidia a dissimulé des ventes de cartes graphiques liées à l'exploitation minière. Le tribunal a déterminé que des courriels internes montrent que l'entreprise était consciente que cette information pourrait influencer le cours de l'action, ce qui a accéléré le processus judiciaire. Cette affaire a fait l'objet de plusieurs appels, avant d'aboutir finalement à une procédure d'action collective.

Le gouvernement britannique prévoit de suspendre les dons politiques en cryptomonnaies à partir de 2026 afin de faire face aux risques d'ingérence étrangère. Cette mesure, basée sur les recommandations du « Rycroft Review », vise à empêcher l'influence de fonds anonymes sur la politique, et doit être approuvée par le parlement. La politique pourrait affecter l'application conforme des actifs cryptographiques, mais à long terme, elle contribuera à renforcer la crédibilité du marché.

BlockBeats消息，2023年3月26日，据Cointelegraph报道，美国议员近日提出一项法案，旨在禁止国会议员、总统及其他高级政府官员在预测市场上进行竞赛。 这项提案由美国众议员Adrian Smith和众议员Nikki Budzinski联合推动，于周二提出，名为《防止实时利用与欺骗性内部国会交易法案》（简称PREDICT法案）。

Un membre du Congrès américain a proposé le « PREDICT Act » (Loi sur la prévention de l'exploitation en temps réel et de la fraude dans le trading interne), visant à interdire au président, au vice-président et aux membres du Congrès de parier sur des événements politiques dans les marchés prédictifs, afin de prévenir les délits d'initiés. La loi prévoit des amendes pour les violations et l'obligation de reverser les bénéfices. Par ailleurs, une vague législative accélérée se développe, comprenant des actions dans plusieurs États et d'autres lois prohibitives, répondant aux préoccupations publiques concernant les marchés prédictifs.

Ernst & Young rappelle que les gains issus des transactions de cryptomonnaies à Taïwan sont désormais soumis à l'imposition, conformément à la législation fiscale en vigueur. L'administration fiscale vérifie actuellement les données de transaction, et toute déclaration incorrecte pourrait entraîner des risques de redressement fiscal et d'amendes. Selon leur nature, les cryptomonnaies sont classées : celles ayant une nature de titres sont traitées selon la loi sur les valeurs mobilières, tandis que celles n'ayant pas cette nature sont intégrées dans la déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers ou des entreprises.

Swan Bitcoin demande la convocation du ministre du Commerce Howard Lutnick et de Cantor Fitzgerald, dans le but de soutenir une action en justice à l’étranger contre 2040 Energy. Swan accuse Tether d’avoir fomenté une « révolution minière », ce qui a conduit à la rupture de leur partenariat, et suggère que Lutnick pourrait être impliqué dans des comportements inappropriés de Tether. Si le tribunal approuve la convocation, cela aidera à révéler les communications et relations financières pertinentes.

Des membres du Congrès américain ont proposé le « PREDICT Act », qui interdit au président et aux hauts responsables de participer à des transactions sur les marchés de prédiction, afin de lutter contre les profits tirés d’informations privilégiées. Les contrevenants s’exposeront à des amendes et devront reverser les gains. Par ailleurs, les autorités de régulation renforcent le contrôle des marchés de prédiction ; plusieurs États ont déjà intenté des poursuites contre les plateformes concernées, et le secteur fait face à des exigences de conformité plus strictes.

La société de services financiers Bitcoin Swan Bitcoin a déposé une demande ex parte pour obtenir une citation à comparaître de Cantor Fitzgerald et de son ancien PDG, Howard Lutnick, en cherchant à obtenir des documents relatifs à une coentreprise minière échouée impliquant d'anciens employés. Swan a poursuivi plusieurs anciens employés en septembre 2024, alléguant qu'ils s

Un juge fédéral américain a approuvé que les investisseurs incluent NVIDIA et son PDG Jensen Huang en tant que défendeurs dans un recours collectif, les accusant d'avoir dissimulé le degré de dépendance des revenus GPU aux activités liées à l'exploitation de cryptomonnaies. Les investisseurs affirment que NVIDIA n'a pas divulgué des ventes de GPU dépassant 1 milliard de dollars entre 2017 et 2018, ce qui a affecté le prix des actions.

Swan Bitcoin a demandé une assignation à comparaître auprès de la Cour fédérale de New York, exigeant que Cantor Fitzgerald et son ancien PDG fournissent des documents clés relatifs à un projet de coentreprise minier qui a échoué, en raison de l'implication présumée d'anciens employés dans le vol de secrets commerciaux et la création d'une entreprise concurrente.

Un juge fédéral américain a approuvé une action collective contre Nvidia et son PDG Jensen Huang, les accusant d'avoir dissimulé la dépendance des revenus GPU liés à l'exploitation minière de cryptomonnaies et d'avoir induit les investisseurs en erreur. Nvidia n'a pas pu prouver que les déclarations pertinentes n'avaient aucun impact sur le cours de l'action, et le procès se poursuivra. Auparavant, la SEC avait imposé une amende à Nvidia pour violations des règles de divulgation d'informations.

Une cour du Texas a rejeté la plainte du développeur en cryptomonnaies Michael Lewellen, affirmant qu'il n'avait pas prouvé faire face à une menace réelle et que le ministère de la Justice adoptait une approche permissive envers les poursuites concernées. L'affaire a été classée par "rejet sans préjudice", ce qui permet à Lewellen de déposer à nouveau après correction.

En bref Nvidia fait face à une action collective certifiée concernant les divulgations de revenus liés aux cryptomonnaies. L'affaire porte sur des allégations selon lesquelles Nvidia aurait dissimulé plus de $1 milliards de dollars en ventes de GPU liées aux cryptomonnaies. La décision permet aux investisseurs de poursuivre leurs réclamations collectivement alors que l'affaire se dirige vers le procès. Un juge fédéral a certifié la classe, permettant ainsi aux investisseurs de poursuivre collectivement.