Mesures d’application

Des informations indiquent que l’Iran prévoit, pendant la trêve entre les États-Unis et l’Iran, d’exiger que les pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz paient les droits de passage de 1 dollar par baril en bitcoin et en crypto-monnaies, le coût aller pouvant atteindre 2 millions de dollars. Les pétroliers entièrement chargés doivent déclarer leur cargaison et payer en crypto-monnaie, tout en veillant à ce que les transactions ne soient pas retracées. Cette mesure vise à contourner le risque de sanctions du système financier traditionnel.

Le cabinet d’avocats américain Gibbs Mura a lancé une enquête sur un recours collectif concernant l’incident de piratage du protocole Drift du 1er avril, accusant l’émetteur de stablecoin USDC, Circle, de ne pas avoir gelé 230 millions de dollars de fonds volés. Le cabinet enquêtera sur les doubles standards de Circle dans cet événement et sur ses failles de surveillance ; cette affaire aura des conséquences majeures sur la responsabilité juridique des émetteurs de stablecoins.

Le gouvernement fédéral américain soutient que les paris sur les événements sportifs doivent être considérés comme des produits financiers dérivés, et non comme du jeu, et demande l’interdiction de l’application de la loi par l’État de l’Arizona contre la plateforme de marchés prédictifs Kalshi. Si les tribunaux soutiennent la position fédérale, les marchés prédictifs fonctionneront sous un régime de réglementation unifié à l’échelle nationale, affaiblissant la capacité des États à exercer leur supervision. Ce litige juridique concerne la légalité des marchés prédictifs et la répartition des pouvoirs de réglementation, ce qui aura une incidence sur le développement futur de l’industrie.

Nouvelles de Gate News, 10 avril, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières du Jiangsu a publié un avertissement des risques. Récemment, des intermédiaires malveillants utilisent comme accroche l’idée de « faire retentir les cloches à la cote » sur la Bourse de Hong Kong moyennant le versement de frais, et proposent des services tels que la fourniture de faux codes d’actions, des annonces de site Web, etc. Les plateformes concernées sont pour la plupart des « fausses bourses », et elles mettent en scène une fausse cotation en l’emballant par la contrefaçon de cérémonies. Certaines entreprises profitent de l’occasion pour commercialiser auprès du public des parts sociales et des actions d’origine, ce qui pourrait constituer une collecte illégale de fonds. Les autorités de régulation rappellent aux investisseurs : ils doivent vérifier l’habilitation des institutions via le site officiel de la Securities and Futures Commission de Hong Kong, se méfier des promotions garantissant le capital et des rendements élevés, ne pas transférer d’argent vers des comptes personnels ni vers des plateformes non officielles, et en cas d’indices, les signaler en temps utile et déposer plainte.

L’article discute des litiges juridiques concernant les marchés de prédiction de Polymarket, en particulier la zone floue entre le délit d’initié et le jeu. Il souligne que l’utilisation de l’USDC pour le règlement fait courir des risques juridiques aux participants chinois et mentionne le projet de loi américain des sénateurs intitulé « Ending Prediction Market Corruption Act », qui interdit à certains responsables gouvernementaux et à leurs proches de participer aux transactions sur les marchés de prédiction.

Une bourse de crypto-monnaie est devenue le premier CEX à être autorisé à disposer d’un compte principal de la Réserve fédérale américaine, mais ce compte est soumis à des restrictions : il ne permet d’accéder qu’au système de paiement Fedwire, sans possibilité de percevoir des intérêts. Cette décision a suscité des inquiétudes aux États-Unis concernant les risques financiers et la transparence, des experts en réglementation avertissant qu’elle pourrait affecter la stabilité financière. La bourse indique qu’elle se conforme aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Bitcoin Depot a signalé une violation de sécurité au cours de laquelle des pirates ont volé 50.9 BTC, d’une valeur d’environ $3.6 million, en compromettant les identifiants du compte de règlement interne. Cet incident met en évidence des vulnérabilités dans l’infrastructure opérationnelle des entreprises de crypto, soulignant la nécessité de renforcer les mesures de sécurité.

Une étude de sécurité révèle qu’au sein de l’écosystème d’agents LLM, plus de 20 % des routeurs API gratuits injectent activement du code malveillant, entraînant le vol d’actifs et une crise des identifiants. De plus, l’incident de fuite de code de Claude a permis aux pirates d’exploiter la curiosité des développeurs pour diffuser des logiciels malveillants. L’équipe de recherche propose un mécanisme de défense en trois niveaux pour faire face aux risques de sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

Trois sénateurs démocrates demandent la communication de documents liés aux activités de $TRUMP Meme Coin, accusant les organisateurs d’avoir encouragé l’achat de jetons en utilisant l’argument d’une mise en relation avec le président Trump. L’événement pourrait profiter à Trump et à sa famille, soulevant des questions de conflits d’intérêts. Les sénateurs soulignent que la communication des organisateurs est trompeuse et appellent à l’ajout de clauses de moralité dans un projet de loi sur les marchés des cryptoactifs afin de limiter les profits des responsables en exercice. Cet épisode pourrait avoir un impact sur la confiance du marché des cryptoactifs et sur le processus législatif.

Trois sénateurs américains mettent en cause le fait que Trump fasse la promotion de l’achat de TRUMP coin via des événements de dîner, et demandent aux organisateurs de fournir les documents pertinents. L’événement est réservé aux 297 premiers détenteurs de jetons ; on s’interroge sur la possibilité que Trump y assiste. Les sénateurs accusent que cette initiative vise à encourager l’achat de jetons afin d’en tirer un profit.

Le rapport du FBI indique qu’en 2025, aux États-Unis, les pertes liées aux escroqueries en matière de crypto-monnaies ont atteint 11,4 milliards de dollars, soit une hausse de 22 % par rapport à l’année précédente. Les escroqueries sont pour la plupart contrôlées par des groupes criminels d’Asie du Sud-Est ; les victimes perdent en moyenne plus de 60k dollars chacune, et beaucoup d’entre elles ont même perdu toute leur épargne de toute une vie.

Le bureau de gestion de la Maison-Blanche a émis le 23 mars une mise en garde interdisant aux employés de participer à des marchés de prédiction à l’aide d’informations non publiques, en précisant que cela constitue un crime relevant du droit pénal. Le reportage indique qu’environ 15 minutes avant que Trump n’annonce la suspension des frappes contre l’Iran, les contrats à terme sur le pétrole ont connu des transactions inhabituelles, et que trois comptes Polymarket ont réalisé des profits dépassant 600 000 yuans grâce à des prédictions exactes, ce qui a suscité des inquiétudes quant à d’éventuels délits d’initiés. La Maison-Blanche souligne que ce comportement enfreint les normes éthiques et indique qu’à ce stade, aucune preuve concrète ne permet d’identifier des personnes soupçonnées d’avoir enfreint la règle.

La Maison-Blanche a averti les employés de ne pas utiliser leur position pour parier sur le marché des prédictions, en particulier lorsqu’une activité de trading anormale apparaît avant un changement soudain de politique. Des comptes existants auraient réalisé des profits de plus de 600k dollars grâce aux prédictions. Des critiques soupçonnent que quelqu’un aurait profité d’informations privilégiées. La Maison-Blanche a confirmé l’authenticité de l’avertissement.

L’opération « Action atlantique » menée conjointement par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada est terminée : elle a permis de geler avec succès plus de 12 millions de dollars d’actifs issus d’escroqueries, d’identifier plus de 20k victimes, pour un montant d’escroquerie supérieur à 45 millions de dollars, avec un ciblage prioritaire des attaques par hameçonnage par autorisation. Un certain CEX a participé à l’opération mais n’a gelé aucun fonds.

Un CEX a participé à l’opération « Operation Atlantic », menée par la National Crime Agency britannique, visant à lutter contre les escroqueries liées à la crypto et aux investissements, en se concentrant particulièrement sur les arnaques de phishing autorisées. Le CEX a apporté un soutien sur site, aidant à identifier les victimes et les sites web malveillants, et a fourni des renseignements aux forces de l’ordre, protégeant ainsi des milliers de victimes potentielles.

Le détective on-chain ZachXBT accuse le supposé cofondateur de la plateforme de casino Spartans, Gurhan Kiziloz, d’avoir mené le projet Blockdag Network en étant à l’origine de campagnes publicitaires trompeuses qui auraient induit les investisseurs particuliers en erreur, afin de lever 3 milliards de dollars, et d’avoir retiré les fonds vers le Moyen-Orient en l’espace de deux ans. Gurhan serait également soupçonné de dépenses somptueuses et d’avoir maintenu son image grâce à des actions de relations publiques.

Le cabinet d’avocats américain Gibbs Mura lance une enquête sur un recours collectif, concernant l’incident de vol du protocole Drift, pour un montant d’environ 280 à 285 millions de dollars. Le cabinet indique que Circle n’a pas gelé les fonds volés en temps utile et appelle les utilisateurs lésés à rejoindre la procédure afin de récupérer leurs pertes.

Le détective on-chain ZachXBT indique que l’incident de piratage de Bitcoin Depot a causé, en réalité, une perte de 54 bitcoins, dépassant son rapport officiel de 50,9. Le pirate a commis le vol le 20 mars après avoir obtenu des identifiants en piratant, et Bitcoin Depot n’a constaté la perte que 3 jours plus tard.

Un cofondateur d’un CEX, Ben Delo, a fait un don de 5,4 millions de dollars au parti Reform UK ; ce don a été effectué avant l’entrée en vigueur de nouvelles règles au Royaume-Uni. Delo a déjà été condamné à une amende de 10 millions de dollars pour violation de la conformité anti-blanchiment, et a ensuite bénéficié d’une grâce présidentielle de Trump. Reform UK se positionne comme un parti pro-crypto, et fait actuellement face à une ordonnance suspendant les dons en crypto-monnaies. Delo prévoit de s’installer au Royaume-Uni après quoi il ne sera plus soumis aux limites de dons.