Mesures d’application

Les régulateurs britanniques ont fermé la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zedxion, l'accusant de traiter environ 1 milliard de dollars en fonds pour les Gardiens de la Révolution iraniens, violant ainsi les sanctions internationales. Cette action répond aux mesures de sanctions prises par les États-Unis et l'Union européenne contre Zedxion, reflétant un renforcement de la surveillance réglementaire mondiale des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Le ministère de la Justice américain a annoncé que Michael David Coberg, ancien adjoint du shérif de Los Angeles, a été condamné à 63 mois de prison et à verser 12,7 millions de dollars en dommages et intérêts pour avoir aidé Adam Iza, un arnaqueur en cryptomonnaies, à commettre de l'extorsion et de fausses arrestations. Coberg, qui était employé par le LASD, a participé à l'extorsion de victimes et à leur fausse arrestation, abusant de ses pouvoirs pour en tirer profit personnel.

Gemini fait face à un recours collectif de la part d'actionnaires alléguant que l'entreprise a induit les investisseurs en erreur concernant la viabilité de son activité et a dissimulé son passage aux marchés de prédiction, contribuant à une baisse significative de la valeur des actions.

Les législateurs et les régulateurs progressent sur la politique des cryptomonnaies, avec une proposition de rendement des stablecoins attendue prochainement. La SEC et la CFTC ont classé la plupart des actifs cryptographiques comme n'étant pas des valeurs mobilières, en désignant plusieurs comme des matières premières numériques.

Un investisseur de 80 ans, George Chryssanthou, a été victime d'une arnaque aux télécommunications en janvier 2025, perdant environ 285 000 dollars. Les arnaqueurs se sont fait passer pour le support technique de Microsoft et l'ont incité à effectuer des virements vers un compte CEX, les fonds ayant ensuite été convertis en bitcoin. Il a déposé une plainte auprès de la FINRA contre Charles Schwab pour ne pas avoir arrêté le virement anormal.

L'échange de crypto-monnaies Gemini fait face à sa plus grande crise depuis son introduction en bourse, accusé d'avoir fourni des informations fausses dans ses documents d'inscription, entraînant une chute de 80% du cours de l'action et des pertes substantielles. L'entreprise a annoncé une réduction de 25% de ses effectifs et un retrait de plusieurs marchés internationaux, suscitant de graves préoccupations du marché quant à ses activités. Cet incident pourrait également affecter le processus d'introduction en bourse des futures entreprises de crypto-monnaies.

La police du district de Wanshan à Tongren, dans la province du Guizhou en Chine, a démantelé une affaire de fraude aux transactions de devises virtuelles. La victime a été escroquée de 7118 USDT, d'une valeur d'environ 50 000 yuans. Les arnaqueurs ont utilisé des portefeuilles en lecture seule et une démonstration d'argent liquide pour gagner la confiance avant de transférer rapidement les actifs. La police rappelle que les risques des transactions en devises virtuelles sont élevés et qu'il est nécessaire de vérifier attentivement l'authenticité des adresses de portefeuille.

Companies House a fermé la société de cryptomonnaies Zedxion pour avoir soumis des informations trompeuses lors de son incorporation. Cette action souligne un contrôle réglementaire accru dans le secteur des actifs numériques et souligne la nécessité de la conformité et de la transparence dans les enregistrements d'entreprises.

Le parquet du district de Yuetang, ville de Xiangtan, province du Hunan, a prononcé une condamnation dans une affaire de blanchiment d'argent. 8 accusés ont été condamnés pour avoir dissimulé les produits de la fraude aux télécommunications par le biais de transactions en monnaies virtuelles et de fausses bouteilles de Moutai, avec un montant impliqué dépassant 6,84 millions de yuans. Le groupe criminel a utilisé des méthodes complexes pour déguiser les revenus illicites en revenus légitimes, finissant par être démasqué par la police et poursuivi sur toute la chaîne criminelle.

La Haute Cour britannique a récemment examiné une affaire de vol de bitcoins. Le demandeur Ping Fai Yuen accuse son épouse séparée Fun Yung Li d'avoir volé des bitcoins de son portefeuille matériel en prenant des photos cachées, d'une valeur d'environ 1,76 milliards de dollars. Les preuves enregistrées et les résultats de la perquisition soutiennent les allégations du demandeur. Le tribunal a maintenu l'ordonnance de gel des actifs, mais a rejeté certaines demandes. Le juge a estimé que la probabilité que le demandeur gagne était extrêmement élevée et a recommandé de tenir audience dès que possible.

CertiK a soumis un engagement anti-fraude lors du Sommet mondial des Nations unies sur la lutte contre la fraude en 2026, s'engageant à lutter contre la criminalité Web3 transfrontalière. Cet engagement inclut la fourniture d'informations sur les menaces en temps réel, un soutien technique et des notes d'orientation politique pour aider les autorités de régulation et les forces de l'ordre à améliorer leur capacité de réaction.

Gate News rapporte que le 20 mars, selon Solid Intel, le FBI et la police thaïlandaise ont mené une action d'application conjointe contre des parcs de fraude. Au cours de l'opération, les autorités chargées de l'application de la loi ont saisi 8000 téléphones et gelé environ 5,8 milliards de dollars d'actifs cryptographiques.

Un recours collectif contre Gemini Space Station, Inc. et ses cadres allègue des divulgations trompeuses dans ses documents d'introduction en bourse, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs. Les plaignants affirment que l'entreprise a dissimulé des risques clés au milieu de changements opérationnels et de départs de cadres.

Les développeurs ont découvert que le modèle Composer 2 publié par Cursor utilise l'ID de modèle Kimi K2.5 et ont remis en question son non-respect de la licence et du paiement des frais. Le responsable de Moonshot AI a déclaré que, après des tests, il a confirmé la cohérence avec son tokenizer Kimi et a accusé Cursor de ne pas mentionner Kimi K2.5. Cursor n'a pas réagi jusqu'à présent.

Le FBI met en garde les utilisateurs de crypto-monnaies contre les escroqueries impliquant de faux jetons TRON se faisant passer pour l'agence afin de voler des informations personnelles. Il est conseillé aux utilisateurs d’éviter ces jetons, de ne pas cliquer sur les liens et de signaler toute activité suspecte pour renforcer la sécurité dans le domaine des crypto-monnaies.

Chris Larsen contrôle une part importante des droits de vote d'Evernorth par le biais de RippleWorks, ce qui pourrait créer des conflits d'intérêts. Les documents montrent que son organisation à but non lucratif exerce une influence substantielle sur les décisions de vote, bien qu'elle ne contrôle pas directement les actions. Cet arrangement pourrait avoir des effets négatifs sur les intérêts des actionnaires ordinaires d'Evernorth, et les investisseurs devraient surveiller les risques associés.

Un homme d'affaires russe a été condamné à six ans pour fraude aux investissements en cryptomonnaie, impliquant plus de 3 millions de dollars, avec des victimes parmi des acteurs et boxeurs renommés. Le schéma de fraude était une structure de Ponzi typique, et le parquet va renforcer la répression contre ce type de criminalité. Les participants du marché doivent se méfier des promesses de rendements élevés et vérifier attentivement les flux de trésorerie.

La Major League Baseball américaine a conclu un accord de partenariat de 300 millions de dollars avec la plateforme de marché prédictif Polymarket, visant à améliorer la transparence et la conformité des transactions sportives, marquant un signal important du soutien de l'industrie du sport aux marchés prédictifs. L'accord comprend le partage de données et des mécanismes d'intégrité des marchés, et fait face à des risques juridiques au niveau des États.

La Cour d'appel du neuvième circuit américain a rejeté la demande d'urgence de Kalshi, permettant au Nevada de maintenir une ordonnance de restriction temporaire sur ses activités de contrats d'événements sportifs. Kalshi ne pourra pas opérer au cours des 14 prochains jours. Cet événement pourrait déclencher des litiges de compétence entre la loi fédérale et la loi des États, et affecter le développement des marchés de prédiction.

La Grande-Bretagne a lancé la procédure de dissolution de Zedxion Exchange en raison de la fourniture de fausses informations dans le registre des entreprises. L'enquête a révélé que l'entreprise était étroitement liée aux Gardiens de la révolution islamique d'Iran et opérait en utilisant des identités fictives. Cette dissolution est le dernier exemple des efforts du Royaume-Uni pour renforcer la réglementation en vertu de nouvelles lois, reflétant ses efforts dans la lutte contre l'évasion des sanctions.