Mesures d’application

Gate News - Actualité : Le 19 mars, une adresse de cryptomonnaie détenant 13,215,713 USDT (environ 13,21 millions de dollars) a été gelée. La raison spécifique du gel de ces fonds importants n'a pas été divulguée pour le moment, et cet événement ravive l'attention du marché sur la sécurité des actifs de cryptomonnaies et les mesures de régulation.

Les résidents de la Caroline du Nord, Michael Smith, a officiellement plaidé coupable dans une affaire de fraude aux redevances de streaming. Il a utilisé la technologie de l'IA pour générer en masse des chansons, créé de faux flux de lecture via des comptes de robots et a frauduleusement obtenu des redevances dépassant 809 millions de dollars. Il sera jugé en 2026.

La police de Séoul a démantelé un réseau de blanchiment d'argent impliquant un échange d'actifs virtuels non enregistré et a arrêté 19 membres. Le montant impliqué atteint des centaines de milliards de wons. Le groupe a converti les liquidités obtenues par fraude téléphonique en Tether (USDT) et les a transférées à l'étranger. La police a saisi environ 6 milliards de wons d'actifs.

Les législateurs et les régulateurs progressent sur la politique des cryptomonnaies, avec une proposition de rendement des stablecoins attendue prochainement. La SEC et la CFTC ont classé la plupart des actifs cryptographiques comme n'étant pas des valeurs mobilières, en désignant plusieurs comme des matières premières numériques.

La Fondation Algorand a réduit ses effectifs de 25% face à l'incertitude du marché, alors que la SEC a clarifié le statut d'ALGO en tant que bien numérique. Ce mouvement reflète une réorientation stratégique plutôt qu'un recul par rapport à la croissance à long terme. Les réductions d'effectifs frappent Algorand alors que les pressions du marché entrent en collision avec la réglementation

Le chauffeur de transport à la demande de Los Angeles Bruce Choi a été arrêté pour soupçon de fraude à 2 millions de dollars de prêts d'aide aux catastrophes liés à la pandémie, qu'il aurait utilisés pour acheter des cryptomonnaies. Choi a falsifié des demandes de prêt d'entreprise fictives. Les procureurs l'accusent de fraude électronique et de blanchiment d'argent, et s'il est reconnu coupable, il risque une peine importante.

Kalshi fait face à des accusations de jeux d'argent criminels en Arizona, avec des revenus mensuels dépassant 110 millions de dollars. Bien que l'entreprise prétende que ses contrats sont réglementés au niveau fédéral, le gouvernement de l'État considère que ces contrats s'apparentent aux jeux d'argent traditionnels. Des batailles juridiques se déploient dans plusieurs États, l'incertitude réglementaire s'intensifie, tandis que la CFTC envisage d'élaborer de nouvelles règles.

Le 19 mars, le Secrétariat national antidrogue du Paraguay et l'Association du barreau américain ont organisé un séminaire pour discuter des capacités techniques de lutte contre les crimes commis à l'aide du bitcoin et autres cryptomonnaies, analyser les tendances numériques des réseaux criminels transnationaux et divulguer les transactions de cryptomonnaies effectuées par des trafiquants de drogue uruguayens. L'administration fiscale du Paraguay a exigé que les plateformes d'échange de cryptomonnaies signalent les informations relatives aux transactions.

La Haute Cour britannique a examiné une affaire de vol de bitcoins. Le demandeur accuse son épouse d'avoir volé ses 2,323 bitcoins et d'avoir photographié sa phrase mnémonique via une caméra de surveillance. La cour a jugé que les preuves sont défavorables à la défenderesse, notamment l'enregistrement audio et les appareils saisis. Certaines demandes ont été rejetées, mais la probabilité de victoire du demandeur est très élevée, et la cour maintiendra l'ordonnance de gel des actifs.

Gate News rapporte que le 19 mars, un homme a accusé son ex-femme d'avoir volé plus de 2323 bitcoins de son portefeuille et les avoir transférés à un endroit inaccessible après leur divorce, les actifs en question étant évalués à un maximum de 1,8 milliard de livres sterling (environ 2,38 milliards de dollars). Le demandeur Ping Fai Yuen a intenté une action en justice contre son ex-femme Fun Yung Li devant le tribunal de Londres. Selon un document de jugement du tribunal de Londres publié le 10 mars, depuis le lancement du procès, l'évaluation des bitcoins en question a atteint un maximum de 1,8 milliard de livres sterling.

La police sud-coréenne élabore de nouvelles directives de gestion de la saisie des actifs virtuels, intégrant pour la première fois le traitement des pièces de confidentialité. Les nouvelles normes clarifieront la gestion des portefeuilles logiciels, répondront aux lacunes de la garde des actifs virtuels et amélioreront l'efficacité de l'application de la loi. La police prévoit de sélectionner des prestataires de garde privés, tandis que les experts recommandent d'établir un mécanisme de garde publique centralisé pour réduire les risques. Cette réforme a également été motivée par les récents vols de bitcoin, permettant au système de gestion de se transformer vers l'ère des actifs numériques.

Polymarket ouvrira un bar à thème appelé The Situation Room à Washington, D.C., offrant une expérience de surveillance des situations en temps réel, permettant aux clients de suivre la dynamique politique, militaire et des marchés mondiaux. Cette initiative a incité les démocrates à proposer la Loi sur l'intégrité publique des marchés de prédiction financière de 2026, visant à réglementer les risques de délit d'initié. Avec la fusion croissante des marchés et des politiques, la neutralité des marchés de prédiction est devenue un sujet de préoccupation majeure.

Le Canada a intensifié ses actions contre les entreprises de cryptomonnaies. Selon les rapports, des dizaines d'entreprises liées aux cryptomonnaies font maintenant face à des pressions. Les dernières mises à jour indiquent que jusqu'à 50 entreprises de services monétaires (MSB) ont perdu leurs enregistrements cette année. Parmi celles-ci, beaucoup étaient liées à des opérations de cryptomonnaies. Cependant,

Gate News rapporte que le 19 mars, le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain a lancé un avertissement selon lequel les réseaux criminels utilisent les distributeurs automatiques de cryptomonnaies pour mener des activités de fraude. Les escrocs se font passer pour des agents chargés de l'application de la loi et utilisent de fausses menaces juridiques pour inciter les victimes à effectuer des transferts via des distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Le FBI rappelle au public de rester vigilant et précise que les autorités chargées de l'application de la loi ne demanderont jamais aux citoyens d'utiliser des distributeurs automatiques de cryptomonnaies pour effectuer des transferts ou payer des amendes par téléphone ou par d'autres moyens.

La France connaît une augmentation récente des crimes violents liés aux cryptomonnaies, avec des cas d'enlèvement impliquant des familles d'influenceurs crypto soulevant des préoccupations en matière de sécurité. La police a arrêté plusieurs suspects, et l'affaire révèle une tendance au crime organisé transfrontalier. Les analystes considèrent que la traçabilité des actifs numériques en fait des cibles criminelles, et les utilisateurs doivent accorder une attention particulière aux questions de sécurité des actifs.

L'ancien vice-shérif du comté de Los Angeles Coberg a été condamné à 63 mois de prison et à des dommages-intérêts de 127,000 dollars pour avoir aidé le criminel de fraude cryptographique Iza dans l'extorsion et les fausses arrestations. Coberg aurait participé à l'extorsion de victimes et à la mise en place d'un piège pour les attirer à Los Angeles pour une arrestation, abuse de pouvoir et d'autorité publique au cours du processus. L'affaire a été enquêtée par le FBI et l'Agence du revenu interne.

La réglementation de l'industrie des cryptomonnaies au Canada se resserre continuellement. Depuis 2026, environ 50 inscriptions d'entreprises de services monétaires ont été révoquées, dont 47 impliquées dans les activités cryptographiques. FINTRAC a annulé les accréditations de 23 entreprises. Le ministre des Finances a souligné l'importance de combattre le blanchiment d'argent et la criminalité financière, et s'engage à améliorer la transparence réglementaire à l'avenir. Bien que les transactions illégales liées aux cryptomonnaies représentent moins de 1 %, la finance traditionnelle reste le principal canal de blanchiment d'argent. Les entreprises non conformes font face à des sanctions sévères, et les entreprises doivent renforcer leurs systèmes de conformité pour réduire les risques opérationnels.

Le président argentin Javier Milei fait l'objet d'une attention médiatique en raison du scandale de la cryptomonnaie Libra. Une enquête révèle qu'il entretient des relations financières à long terme avec le lobbyiste Novelli, avec des montants qui ont augmenté après son entrée en fonction. Milei avait auparavant promu Libra et les projets connexes. Le Congrès et l'appareil judiciaire ont désormais ouvert des enquêtes.

La Cour fédérale du district nord de Californie a rejeté la demande de M. Roger Metz visant à annuler une assignation de l'IRS au motif que le ministère de la Justice n'a pas été correctement notifié. L'assignation exigeait que l'échange centralisé (CEX) fournisse ses dossiers fiscaux de 2022. La cour a déclaré que le rejet ne porte pas atteinte aux droits substantiels de Metz, qui peut présenter une nouvelle demande ultérieurement.

Taipei a connu trois braquages de cryptomonnaies en peu de temps, avec des groupes criminels utilisant les réseaux sociaux et diverses tactiques de persuasion pour inciter les victimes à échanger de l'USDT en personne, suivi de braquages. La police avertit le public qu'il doit effectuer les transactions uniquement via des bourses légales pour éviter les risques. Certains groupes criminels utilisent même l'IA pour créer de faux comptes et diffuser de fausses informations, induisant les gens en erreur pour participer à des transactions illégales.