Risque lié à l’exchange

La société de cryptomonnaies Archblock, TrustToken et TrueCoin demandent la faillite, en raison du fait que Techteryx n’a pas payé ses factures et a été victime d’une escroquerie par un groupe criminel d’Europe de l’Est, entraînant un grave préjudice financier. L’entreprise est également impliquée dans plusieurs litiges juridiques, fait face à des problèmes fiscaux et à des pertes d’investissement à haut risque, révélant les risques potentiels de l’industrie des stablecoins.

Coinbase fait face à un nouvel examen concernant le retard dans la mise en ligne de XRP, alors que le CTO de Ripple affirme que la bourse a retenu le token en raison d’une redevance de cotation contestée. Les allégations suggèrent que des négociations financières, plutôt que des préoccupations réglementaires, ont influencé la situation.

Binance accroît la transparence du market-making des jetons en exigeant que les projets divulguent l’identité de leur teneur de marché et les détails du contrat. Il interdit les arrangements de partage des profits et les dispositions garantissant un rendement, et impose des lignes directrices strictes aux accords de prêt de jetons afin de prévenir les pratiques de trading déloyales.

Un rapport de l’entité Muddy Waters sur SoFi accuse sa direction de gonfler les bénéfices, d’obtenir des primes, et affirme que son emprunt de 312 millions de dollars a été à tort comptabilisé comme une vente de prêts, ce qui pourrait entraîner une republication des données financières, exposant les actionnaires à un risque de dilution de 15 %. Le rapport indique que le traitement comptable ne correspond pas au rôle joué par JPMorgan.

Le prix actuel du jeton SIREN est de 1,80 USD, avec une augmentation de 16,46 % en 24 heures. Le projet SirenAI combine l'IA et la blockchain, offrant des solutions d'investissement intelligent et de finance décentralisée. Cependant, le jeton est fortement concentré entre quelques adresses, suscitant des risques sur le marché, et le contrôleur semble être la célèbre institution d'investissement DWF Labs. Les investissements doivent être prudents.

Des hackers vendent les informations personnelles de 1,5 million d'utilisateurs d'un CEX sous le nom de PexRat sur le dark web, les données ayant été obtenues en contournant le mécanisme de captcha et en utilisant des attaques par dictionnaire. Les utilisateurs concernés sont confrontés à un risque élevé. L'échange a récemment connu une augmentation de son volume de transactions OTC, et a de nouveau été confronté à une crise de sécurité des données.

Le Royaume-Uni impose de nouvelles sanctions à des réseaux de fraude en Asie du Sud-Est, en visant notamment Chen Zhi et son complice de longue date Hu Xiaowei, ainsi qu’en sanctionnant la plateforme d’échange de crypto-monnaies « Xinbi », qu’il accuse de soutenir des activités frauduleuses.

Les banques sud-coréennes intensifient activement leur collaboration avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies pour faire face à la croissance limitée des prêts et rechercher de nouveaux points de profit. Plusieurs banques ont établi des partenariats avec des plateformes d'échange, bien qu'il y ait eu dans le passé des incidents d'airdrop erronés de Bitcoin. Les régulateurs prévoient d'élargir leurs pouvoirs de régulation, ce qui pourrait intensifier la concurrence entre les banques.

Le ministère de la Sécurité publique du Vietnam a arrêté plusieurs personnes liées à la plateforme de cryptomonnaie ONUS, les accusant d'avoir détourné des fonds d'investisseurs par le biais de fausses publicités, impliquant des milliards de dollars. Les enquêteurs affirment que les suspects manipulaient l'offre et la demande de jetons, et 140 personnes ont déjà été convoquées. La plateforme ONUS affirme avoir 7 millions d'utilisateurs, avec une valeur marchande d'environ 25 millions de dollars, mais n'a pas encore répondu à ces accusations.

Gate News, le 26 mars, le fondateur de SlowMist, Yu Xian, a déclaré qu'une plateforme CEX avait supprimé la page demandant aux utilisateurs de saisir leur phrase mnémonique en clair. Il a souligné que, pour les portefeuilles, le modèle de sécurité des pages web en ligne est très faible, bien inférieur à celui des extensions ou des applications ; la collecte de phrases mnémoniques en clair via des pages web en ligne est facilement imitée par des sites de phishing, et cette pratique est depuis longtemps une méthode courante utilisée par les pirates.

Gate News, le 26 mars, selon ZachXBT, Circle a gelé hier (le 25 mars) le solde en USDC de 16 hot wallets liés à ses activités. Les entreprises concernées ont indiqué que cette mesure était liée à une affaire civile américaine dont les détails n'ont pas encore été rendus publics. Selon ZachXBT, après avoir examiné les données on-chain, ces adresses impliquent des échanges, des établissements de divertissement et des activités de change, sans lien évident entre elles. Ce gel a déjà eu un impact sur le fonctionnement des activités concernées.

Gate News annonce que le 25 mars, la Fondation Resolv a déclaré que compte tenu du récent incident de sécurité affectant la stablecoin USR de Resolv Labs, le protocole et les applications ont été suspendus, la fonction de réclamation des airdrops de Season 4 est temporairement indisponible, et les fonctions de staking et de unstaking du token RESOLV sont également temporairement indisponibles. Une fois que le plan de reprise du protocole sera finalisé et que l'application pourra à nouveau être utilisée en toute sécurité, les fonctionnalités concernées seront restaurées.

RootData a publié une alerte de transparence sur Twitter, pointant du doigt plusieurs échanges décentralisés pour des informations manquantes, et exhorte les projets à mettre à jour leurs données pour améliorer leur score de transparence. Ce système de notation, qui va de A à F, mesure l'exhaustivité des informations, un score faible indiquant un risque accru de malveillance, les investisseurs sont invités à la prudence.

Gate News rapporte que le 25 mars, selon la surveillance de BlockSec Phalcon, une adresse recevant continuellement des fonds de la plateforme de trading illégale Huione (汇旺) a transféré 200 000 USDT vers un certain CEX. Cette adresse avait retiré un total de 1,78 million d'USDT en 3 transactions d'un certain CEX il y a environ un mois.

Le fondateur de Network3, Rock, aurait mis fin à ses jours l'année dernière, selon des révélations de la communauté qui pointent les multiples pressions qu'il subissait de la part de la communauté, de l'équipe et des investisseurs. Des KOL ont souligné que la personnalité optimiste de Rock était devenue une faiblesse dans l'univers des cryptomonnaies, et que les pressions auxquelles il était confronté pourraient être liées au teneur de marché Web3Port, qui aurait provoqué l'effondrement de plusieurs tokens en raison de ventes unilatérales massives. Cet incident a suscité une réflexion profonde sur l'environnement entrepreneurial de l'industrie des cryptomonnaies.

Selon un rapport d'une certaine CEX, il y a des traders qui détiennent des positions ouvertes massives sur Polymarket, estimant que la FDV de BP après le TGE dépassera 200 millions de dollars, ce qui devrait faire monter le prix de BP. Cette CEX a enquêté et confirmé que ces traders ne sont pas associés à elle, adoptant une politique de tolérance zéro envers les délits d'initiés.

Au 25 mars, le prix du jeton SIREN a augmenté de 30.89% pour atteindre 1.69 dollars, avec une capitalisation boursière d'environ 1.228 milliard de dollars. Le projet combine l'IA et la blockchain, mais présente des risques importants de concentration de l'offre, les contrôleurs détenant 88.5% des jetons, ce qui accroît les risques de volatilité du marché.

Circle a récemment gelé les soldes en USDC dans 16 portefeuilles chauds de plusieurs entreprises, cette action étant liée à un procès civil américain. Les portefeuilles concernés étaient utilisés pour des transactions à grande échelle d'utilisateurs, et le gel a soulevé des questions sur les processus d'examen de Circle et a eu un impact sur les opérations commerciales.