泰国查获860万美元比特币挖矿业务 为“中国诈骗网络”提供资金

简要

• 泰国调查人员查获了价值860万美元的比特币挖矿设备，这些设备与在缅甸运营的“跨国中国诈骗网络”有关。
• 突袭行动查获了3,642台矿机，这些矿机被用于创收并通过“干净”的新铸造币进行洗钱。
• 专家表示，这些矿场是更广泛的跨国诈骗基础设施的一部分，目前正在整个东南亚蔓延。

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泰国当局查获了价值860万美元的比特币挖矿设备（(3亿泰铢)），这些设备来自七个涉嫌为在缅甸运营的中国跨国诈骗团伙提供资金的场所。

据《曼谷邮报》报道，特别调查局周二突袭了沙没沙空府的六处地点和乌泰他尼府的一处地点，扣押了价值770万美元（(2.7亿泰铢)）的3,642台矿机，以及价值86万美元（(3,000万泰铢)）的电气设备。

此次突袭正值人们担忧比特币挖矿已从盗电滋扰演变为国际网络犯罪网络的关键基础设施之际。

据报道，泰国调查人员发现，大多数设备都安装在配有水冷系统的隔音集装箱内。

他们将这些运营追溯到以缅甸为基地的中国诈骗团伙，这些团伙的金融交易累计已超过$143 亿(50亿泰铢)。

据悉，该机构已请求中国政府协助扩大调查范围。

如今，挖矿业务为犯罪集团服务于双重目的：一方面将盗取的电力转化为收益，另一方面通过表面合法的数字资产洗白非法所得。

网络犯罪顾问David Sehyeon Baek警告称，将其简单归类为“中国诈骗集团”过于简化了威胁。

“我们真正看到的是一种跨国特许经营模式——资本可能来自中国网络，但运营范围涵盖缅甸、柬埔寨、老挝、泰国及其他地区，”他对《Decrypt》表示。

“那些负责强迫劳动诈骗园区的同一网络，如今正投资于实体基础设施——数据中心、园区、加密矿场——因为这样能让整个行动更具韧性，”他指出。

Baek表示，这些集团如何“将黑钱投入矿机”，而由于这些矿场藏身于空壳公司和名义董事之后，调查人员往往难以分辨哪些币是合法的，哪些是由诈骗资金支持的。

区域危机

泰国的打击行动是在东南亚各国应对与加密货币相关盗电压力不断加大的背景下展开的。

马来西亚国家电力公司Tenaga Nasional Berhad最近报告称，非法加密挖矿运营在过去五年间共偷走了约11亿美元（(45.7亿令吉)）的电力。

《彭博社》周三报道称，马来西亚当局已部署配备热成像和手持传感器的无人机来追查非法运营，而矿工们则安装了隔热板和闭路电视摄像头以逃避侦查。

今年5月初，马来西亚警方突袭行动中报告与加密货币相关的盗电案件激增300%，查获了价值52,145美元（(225,000令吉)）的45台矿机，这些设备每月为国家电力公司造成8,342美元（(36,000令吉)）的电力损失。

今年4月，联合国毒品和犯罪问题办公室警告称，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在利用非法加密挖矿作为洗钱数十亿非法所得的“有力工具”，而就在上个月，国际刑警组织也将诈骗园区网络提升为跨国犯罪威胁。

全球执法

上个月，美国哥伦比亚特区检察官Jeanine Pirro宣布成立诈骗中心打击力量（Scam Center Strike Force），这是一个专门打击由有组织中国犯罪集团实施的加密诈骗的跨部门行动小组。

“我们不应该指望这些矿场会消失，只会搬迁，”Baek警告说。

“随着执法力度加大，矿机将迁往更偏远地区或跨境，就如同诈骗园区的迁移一样，真正的考验在于资产查封是否开始影响其商业模式，而不仅仅是没收机器，”这位专家指出。