Cảnh sát Úc đã truy tố một người đàn ông 42 tuổi liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư crypto khiến hơn 190 người cao tuổi và dễ tổn thương thiệt hại tổng cộng 5 triệu AUD (3,5 triệu USD). Nghi phạm được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra hầu tòa ngày 17/3.
Theo điều tra, từ tháng 11/2025, các đối tượng tự xưng cố vấn đầu tư đã dụ nạn nhân nạp tiền vào nền tảng “NEXOpayment”. Số tiền này sau đó bị chuyển qua nhiều ví và sàn giao dịch tài sản số theo mô hình rửa tiền. Một người đàn ông 36 tuổi khác cũng bị bắt và đang được điều tra.
Giới chức cho biết lừa đảo đầu tư là loại tội phạm mạng gây thiệt hại lớn nhất tại Úc, trong bối cảnh nước này tăng cường siết chặt quản lý lĩnh vực tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tether phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ tích cực đóng băng USDT để chống lại tội phạm rửa tiền "săn lừa"
Tether phong tỏa khoảng 4.2 tỷ USD USDT, phối hợp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong các hoạt động chống lại các vụ lừa đảo "giết heo" và rửa tiền. Phía Mỹ đã thu giữ 61 triệu USD USDT, cho thấy hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đang gia tăng, đặc biệt là trong cộng đồng Trung Quốc. FATF kêu gọi các quốc gia tăng cường quản lý để chống lại các loại tội phạm tài chính này.
ChainNewsAbmedia23phút trước
Chuāo Hóngyì: Chính phủ Mỹ đã giả mạo hàng loạt nạn nhân và bằng chứng trong vụ án Chen Zhi, mục đích chính là để "hợp pháp hóa" việc chiếm đoạt tài sản trị giá 15 tỷ USD
Người sáng lập Tập đoàn 360, Zhou Hongyi, chỉ ra rằng chính phủ Mỹ có nhiều vấn đề trong việc xử lý vụ án của Chen Zhi liên quan đến Bitcoin, nhấn mạnh ý đồ chiếm đoạt tài sản ẩn sau đó. Mỹ, trong hoàn cảnh không có ai bị hại, thông qua các cuộc tấn công và thu hoạch tạo thành một vòng khép kín, lợi dụng cơ hội để biến tài sản của người khác thành của riêng mình, cho thấy tác hại sâu rộng của các cuộc tấn công cấp quốc gia.
GateNews1giờ trước
OpenAI sa thải nhân viên nghi liên quan đến giao dịch nội bộ trên Polymarket! Unusual Whales đã ghi nhận 77 giao dịch đáng ngờ
OpenAI sa thải một nhân viên vì đã lợi dụng thông tin nội bộ trong công việc để thực hiện giao dịch nội gián trên nền tảng dự đoán thị trường, vi phạm chính sách tuân thủ của công ty. Nền tảng phân tích chuỗi khối đã báo cáo đã ghi nhận 77 giao dịch đáng ngờ, liên quan đến thông tin nội bộ của OpenAI. Vấn đề giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán tiếp tục gây chú ý, việc sử dụng thông tin nội bộ trong ngành công nghệ trở thành thử thách mới.
動區BlockTempo1giờ trước
Tether phong tỏa 4,2 tỷ USD USDT liên quan hoạt động phi pháp
Tether has frozen approximately $4.2 billion in USDT related to illegal activities, with $3.5 billion this year alone. They also collaborated with the U.S. Department of Justice to freeze $61 million linked to large-scale crypto fraud. USDT's circulating supply has surpassed $180 billion, reinforcing its status as the largest stablecoin. Tether can remotely freeze tokens at law enforcement's request to aid investigations and curb financial crime.
TapChiBitcoin2giờ trước
Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc rò rỉ từ khóa ghi nhớ, hacker trắng đã xóa sạch 4,8 triệu token và hoàn trả toàn bộ
Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã chuyển 4 triệu token Pre-Retogeum, trị giá khoảng 4,8 triệu USD, sau khi đăng tải hình ảnh chứa 12 từ ghi nhớ của ví Ledger hardware. Sự kiện này đã phơi bày những thiếu sót về an ninh trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số của các cơ quan chính phủ, mặc dù token đã được hoàn trả, nhưng cho thấy cần tăng cường bảo vệ tài sản kỹ thuật số.
MarketWhisper3giờ trước
CEO Ripple nói Gary Gensler xin lỗi vì cuộc chiến pháp lý với crypto
Brad Garlinghouse, CEO of Ripple, revealed that former SEC Chairman Gary Gensler allegedly apologized to him regarding their lengthy legal battle. This exchange reportedly occurred during a digital asset policy meeting at the White House. Ripple challenged Gensler's enforcement strategy, winning a landmark ruling in 2023 that determined XRP is not a security. The legal dispute is expected to officially conclude in early 2025.
TapChiBitcoin4giờ trước
