Cảnh sát Úc đã truy tố một người đàn ông 42 tuổi liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư crypto khiến hơn 190 người cao tuổi và dễ tổn thương thiệt hại tổng cộng 5 triệu AUD (3,5 triệu USD). Nghi phạm được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra hầu tòa ngày 17/3.
Theo điều tra, từ tháng 11/2025, các đối tượng tự xưng cố vấn đầu tư đã dụ nạn nhân nạp tiền vào nền tảng “NEXOpayment”. Số tiền này sau đó bị chuyển qua nhiều ví và sàn giao dịch tài sản số theo mô hình rửa tiền. Một người đàn ông 36 tuổi khác cũng bị bắt và đang được điều tra.
Giới chức cho biết lừa đảo đầu tư là loại tội phạm mạng gây thiệt hại lớn nhất tại Úc, trong bối cảnh nước này tăng cường siết chặt quản lý lĩnh vực tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hoa Kỳ Áp lệnh Trừng phạt Các Ví Crypto Liên quan đến Iran; Tether Đóng băng $344M USDT Phối hợp với OFAC
Tin tức từ Gate, ngày 25 tháng 4 — Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt nhiều ví tiền điện tử liên quan đến Iran vào ngày 24 tháng 4, như một phần nỗ lực nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính phủ sẽ "theo dấu tiền"
GateNews22phút trước
Colombia và Cơ quan chức năng Hoa Kỳ Triệt phá Mạng lưới Rửa tiền Tiền mã hóa Liên quan CJNG Trị giá 190 triệu USD
Tin tức Cổng, ngày 25 tháng 4 — Các cơ quan thực thi pháp luật của Colombia và Hoa Kỳ đã phối hợp triệt phá một mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa xuyên quốc gia liên quan đến Tổ chức Cartel Thế hệ Mới Jalisco của Mexico (CJNG). Mạng lưới này đã chuyển hơn $190 triệu đô la trong các khoản tiền phi pháp thông qua các kênh tiền mã hóa
GateNews2giờ trước
Pháp Báo Cáo 135 Vụ Bắt Cóc Liên Quan Đến Crypto Kể Từ Năm 2023, Bao Gồm Người Vị Thành Niên; 75 Người Bị Tạm Giữ
Tin tức Cổng, ngày 25 tháng 4 — Cơ quan công tố truy tố tội phạm có tổ chức của Pháp (PNACO) cho biết đã có 135 vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử hoặc các vụ bắt cóc bị nhắm đến đã được ghi nhận trong nước kể từ năm 2023. Trong 12 vụ án hiện đang được điều tra, 88 cá nhân đã bị buộc tội chính thức
GateNews3giờ trước
Brazil Cấm Polymarket, Kalshi Trích Dẫn Các Biện Pháp Bảo Vệ Nhà Đầu Tư
Brazil đã ban hành lệnh cấm toàn diện đối với các thị trường dự đoán và nền tảng cá cược, theo các hãng tin địa phương và hồ sơ do chính phủ công bố. Hai thị trường dự đoán hàng đầu, Polymarket và Kalshi, không thể truy cập đối với các nhà nghiên cứu tại quốc gia này. Bộ trưởng Tài chính Dario Durigan cho biết có khoảng 28 plat
CryptoFrontier3giờ trước
Người đàn ông California bị tuyên 70 tháng tù vì rửa tiền trong kế hoạch trộm cắp $263M Crypto
Tin tức Cổng Thông tin, ngày 25 tháng 4 — Một người đàn ông 22 tuổi đến từ Newport Beach, California, Evan Tangeman, đã bị tuyên án 70 tháng tù liên bang và 3 năm quản chế có giám sát vì vai trò của anh ta trong một đường dây tội phạm lừa đảo xã hội xuyên nhiều bang đã đánh cắp hơn $263 triệu tiền điện tử, theo
GateNews6giờ trước
Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào các ví tiền mã hóa liên quan đến Iran, Tether đóng băng $344M USDT
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết vào thứ Sáu rằng chính phủ liên bang đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran như một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang diễn ra, theo CNN. Hành động này diễn ra sau việc Tether's
CryptoFrontier6giờ trước
