Tin tức ChainCatcher, theo các nguồn tin thị trường, một người đàn ông 24 tuổi ở Connecticut Elmin Redzepagic phải đối mặt với án tù lên đến 375 năm vì bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1 triệu đô la tiền của nhà đầu tư tiền điện tử để đánh bạc trên nền tảng Staking.
Công tố viên cáo buộc anh ta đóng giả là một chuyên gia đầu tư tiền điện tử làm việc cho một chuyên gia thị trường tên là “The Chef”, hứa hẹn lợi nhuận cao cho khách hàng nhưng thực sự sử dụng tiền để đánh bạc. Tháng trước, một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố anh ta với tổng cộng 21 tội danh, bao gồm bảy tội gian lận chuyển khoản, 11 tội rửa tiền quốc tế và ba tội danh đưa ra tuyên bố sai sự thật với các nhà điều tra hình sự của IRS. Hôm thứ Năm, Redzepagic không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc và được trả tự do với số tiền bảo lãnh 500.000 đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Một sàn CEX đã đệ đơn kiện vu khống liên quan đến bài báo về trừng phạt Iran của Wall Street Journal
Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, một sàn CEX đã đệ đơn kiện vu khống về bài báo liên quan đến các lệnh trừng phạt Iran được xuất bản trên Wall Street Journal vào ngày 23 tháng 2.
GateNews12phút trước
Trùm lừa đảo Chen Zhi thách thức việc Mỹ tịch thu 127.271 BTC
Cambodian businessman Chen Zhi is contesting the U.S. government's seizure of approximately 127,271 Bitcoin, claiming the accusations of fraud and money laundering are unfounded and unproven, as reported by Bloomberg.
TapChiBitcoin57phút trước
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra Iran qua một sàn CEX toàn cầu lớn để tránh lệnh trừng phạt, liên quan đến hơn 1 tỷ USD khoản tiền đáng ngờ
Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra cách Iran sử dụng một sàn giao dịch tiền điện tử lớn toàn cầu để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo các tài liệu của công ty và những người am hiểu, cuộc điều tra nội bộ trước đó về dòng chảy của hơn 1 tỷ USD tiền đáng ngờ đã bị tạm dừng, số tiền này đã chảy qua nền tảng vào một mạng lưới cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn (bao gồm cả lực lượng Houthi ở Yemen). Mục tiêu của cuộc điều tra là tập trung vào quá trình dòng chảy của các khoản tiền liên quan trên nền tảng này và các rủi ro về tuân thủ pháp luật.
GateNews1giờ trước
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 3,4 triệu USD USDT, liên quan đến lừa đảo đầu tư Ethereum và rửa tiền
Công tố viên liên bang bang Massachusetts, Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự về việc tịch thu, nhằm thu hồi 3,4 triệu USD USDT liên quan đến các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền. Nạn nhân bị lừa đảo đầu tư vào các dự án Ethereum giả mạo, và số tiền của họ cuối cùng chảy vào tay các người kiểm soát không rõ danh tính.
GateNews1giờ trước
DOJ Yêu Cầu Tịch Thu 3,4 triệu đô la USDT Liên Quan Đến Vụ Lừa Đảo Đầu Tư Ethereum
Các công tố viên Hoa Kỳ tại Massachusetts đang tìm cách thu hồi 3,4 triệu đô la USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư bị cáo buộc đã lừa đảo nạn nhân vào một cơ hội ETH giả mạo. Vụ việc này là một phần trong nỗ lực liên tục nhằm đối phó với gian lận tiền điện tử và rửa tiền.
Decrypt1giờ trước
Lừa đảo ATM Bitcoin thiệt hại hàng năm 333 triệu đô la, Minnesota dự kiến cấm hoàn toàn
Minnesota xem xét cấm hoàn toàn máy ATM Bitcoin do thiệt hại 3.33 tỷ USD gây ra bởi các vụ lừa đảo, đặc biệt là người cao tuổi bị hại. Cảnh sát gặp khó khăn trong việc theo dõi dòng tiền, ngành công nghiệp có ý kiến hoài nghi về lệnh cấm, cho rằng chỉ dựa vào lệnh cấm không thể giải quyết tận gốc vấn đề lừa đảo. Các nhà lập pháp cần đánh giá các biện pháp quản lý hiệu quả hơn.
MarketWhisper5giờ trước
