Sự sụp đổ của đế chế Chen Zhi: Từ Công tước Campuchia đến Kẻ chạy trốn quốc tế

Sự sụp đổ của Chen Zhi đại diện cho một trong những bước ngoặt ngoạn mục nhất trong các vụ truy tố hình sự quốc tế gần đây. Một thời được ca ngợi là doanh nhân có ảnh hưởng nhất Campuchia và được vinh danh với danh hiệu danh giá “Công tước,” doanh nhân 37 tuổi người Trung Quốc này nay phải đối mặt với hậu quả tàn khốc khi chính phủ Mỹ và Anh phối hợp phá vỡ đế chế của ông, thu giữ hơn 15 tỷ đô la tiền điện tử và đóng băng hàng trăm triệu đô la bất động sản tại London. Sự tăng trưởng nhanh chóng và sụp đổ thảm khốc của Tập đoàn Prince của Chen Zhi kể câu chuyện về cách các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng các nơi trú ẩn địa chính trị và sự bảo trợ chính trị để hoạt động với vẻ ngoài bất khả xâm phạm—cho đến khi các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế vào cuộc.

Từ quán Internet đến ông trùm bất động sản: Bước tiến chiến lược của Chen Zhi

Hành trình doanh nhân của Chen Zhi bắt đầu khiêm tốn tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Sinh tháng 12 năm 1987, ông bắt đầu với các dự án nhỏ, bao gồm mở quán Internet—một điểm khởi đầu phổ biến cho các doanh nhân trẻ trong những năm đầu 2000 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Chen Zhi có khả năng nhạy bén trong việc nhận diện các cơ hội mới nổi. Đến năm 2011, nhận thấy tiềm năng to lớn trong nền kinh tế phát triển nhanh của Campuchia, ông đã chuyển đến Đông Nam Á để tận dụng ngành bất động sản bùng nổ.

Điều tiếp theo là một quá trình mở rộng được lên kế hoạch cẩn thận. Sau khi đến Campuchia, Chen Zhi tận dụng nền kinh tế mở của đất nước và dòng vốn đầu tư Trung Quốc đổ vào để nhanh chóng mở rộng hoạt động. Năm 2015, ông chính thức thành lập Tập đoàn Prince, sau đó trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất của Campuchia trong chưa đầy một thập kỷ. Phần bất động sản của tập đoàn đã biến đổi cảnh quan đô thị của Campuchia, đặc biệt là Sihanoukville—một thị trấn ven biển từng yên bình—thành trung tâm casino sầm uất, tạo ra hàng trăm triệu đô la của cải cho Chen Zhi.

Với tham vọng mở rộng, Chen Zhi đa dạng hóa sang các dịch vụ tài chính. Đến năm 2018, ông đã có giấy phép ngân hàng đầy đủ để thành lập Ngân hàng Prince, bổ sung vào danh mục bất động sản của tập đoàn. Theo các báo cáo, tổng vốn đầu tư bất động sản của Prince Group tại Campuchia vượt quá 2 tỷ đô la, với các dự án tiêu biểu như Trung tâm mua sắm Prince Plaza tại Phnom Penh. Đến giữa tuổi ba mươi, Chen Zhi đã biến mình từ một người nhập cư vô danh thành tỷ phú, với dấu ấn kinh doanh mở rộng khắp Campuchia và có mặt tại hơn 30 quốc gia trên toàn cầu. Quỹ Prince, nhánh từ thiện của tập đoàn, đã nâng cao hình ảnh công khai của ông như một “doanh nhân và nhà từ thiện được kính trọng cao.”

Các nhà máy lừa đảo: Phơi bày hạ tầng tội phạm đằng sau vẻ hào nhoáng

Những gì các điều tra viên phương Tây phát hiện dưới vỏ bọc kinh doanh hợp pháp của Prince Group lại hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh công khai được xây dựng cẩn thận. Theo các cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ và tài liệu của Bộ Ngoại giao Anh, Chen Zhi đã tổ chức một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, ngụy trang thành một tập đoàn kinh doanh thông thường.

Hạ tầng tội phạm hoạt động qua các “khu công nghiệp” được các công tố viên Mỹ gọi là “nhà máy lừa đảo công nghệ cao.” Trong các cơ sở này, hàng trăm nghìn điện thoại và máy tính vận hành hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo tham gia các hoạt động lừa đảo phối hợp toàn cầu. Chương trình này tập trung vào cái gọi là “lừa đảo giết heo”—một hình thức lừa đảo đầu tư tinh vi nhắm vào các cá nhân trên toàn thế giới, đặc biệt là các nạn nhân Mỹ chịu thiệt hại lớn.

Phần nhân đạo của tổ chức này đặc biệt nghiêm trọng. Các công nhân di cư bị buôn bán từ nhiều quốc gia bị giam giữ trong các khu công nghiệp này và bị ép phải vận hành máy móc lừa đảo. Công nhân phải đối mặt với sự cưỡng bức có hệ thống, đe dọa bạo lực và tra tấn để đảm bảo tuân thủ. Tổng Chưởng lý Mỹ, John Eisenberg, mô tả đế chế tội phạm này là “dựa trên nỗi đau của con người,” nhấn mạnh tính hệ thống của các hành vi lạm dụng. Để che giấu nguồn thu bất hợp pháp, mạng lưới của Chen Zhi sử dụng các hoạt động rửa tiền qua các nền tảng cờ bạc liên kết, khai thác tiền điện tử và các công ty vỏ đăng ký tại các trung tâm tài chính offshore như Quần đảo Virgin Anh. Sự mỉa mai rõ rệt: chính hạ tầng tiền điện tử dùng để rửa tiền phạm tội cuối cùng lại trở thành mục tiêu bị tịch thu của Mỹ—cụ thể là hơn 15 tỷ đô la Bitcoin bị tịch thu từ các khoản holdings của Prince Group.

Bảo vệ chính trị và việc nâng cao danh hiệu “Công tước”: Cách Chen Zhi củng cố quyền lực

Sự thăng tiến của Chen Zhi diễn ra song song với một chiến lược khác: tích hợp sâu vào cấu trúc quyền lực chính trị của Campuchia. Sau khi có quốc tịch Campuchia, ông đã có hệ thống xây dựng các mối quan hệ với các tầng lớp cao nhất của đất nước. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm cố vấn Bộ Nội vụ theo sắc lệnh hoàng gia, với cấp bậc tương đương các quan chức chính phủ cao cấp. Sau đó, ông trở thành cố vấn cá nhân của Thủ tướng Hun Sen, cung cấp lời khuyên trực tiếp cho nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Campuchia.

Sự liên kết chính trị này vẫn ổn định ngay cả sau khi lãnh đạo Campuchia chuyển giao quyền lực vào năm 2023, khi Hun Manet đảm nhận chức thủ tướng sau khi Hun Sen rời vị trí. Theo các nguồn tin, Chen Zhi được giữ nguyên vị trí cố vấn dưới chế độ mới, cho thấy khả năng thích nghi của ông trong các chính quyền khác nhau.

Đỉnh cao của việc hợp pháp hóa chính trị của Chen Zhi là vào tháng 7 năm 2020, khi ông nhận danh hiệu danh dự “Công tước”—một trong những danh hiệu dân sự cao nhất của Campuchia do hoàng gia ban tặng cho những người có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển quốc gia. Thủ tướng Hun Sen trực tiếp trao huy chương này, khẳng định vị thế của Chen Zhi không chỉ là doanh nhân mà còn là một nhân vật được nhà nước công nhận. Danh hiệu này tượng trưng cho đỉnh cao của sự hội nhập của ông vào giới tinh hoa của Campuchia. Ông thường xuyên dự các buổi tiệc chiêu đãi với giới giàu có và quyền lực, có các mối liên hệ chính phủ giúp ông tiếp cận các cơ quan cao nhất của đất nước, và hưởng sự bảo vệ thực tế mà sự gần gũi với quyền lực thường mang lại.

Phản ứng quốc tế: Khi các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh phá vỡ nơi trú ẩn an toàn của Campuchia

“Tuần trăng mật” giữa chính phủ và doanh nghiệp tại Campuchia bị gián đoạn đột ngột. Trong một hành động phối hợp, chính phủ Mỹ và Anh đã áp dụng các lệnh trừng phạt chung đối với Chen Zhi và Prince Group. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ông về các tội danh lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền, dẫn đến việc tịch thu hơn 15 tỷ đô la Bitcoin. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Anh đóng băng các bất động sản lớn của Prince Group tại London, bao gồm một biệt thự trên Avenue Road trị giá khoảng 12 triệu bảng và một tòa nhà văn phòng trên Fenchurch Street trị giá khoảng 100 triệu bảng, cùng nhiều bất động sản khác.

Phản ứng của chính phủ Campuchia khá thận trọng. Trong khi Bộ Nội vụ phát đi các tuyên bố rằng hoạt động của Prince Group “luôn tuân thủ pháp luật,” chính phủ đã tránh việc khởi tố độc lập hoặc mở cuộc điều tra riêng về Chen Zhi hay Prince Group về các tội phạm bị cáo buộc trong phạm vi lãnh thổ Campuchia. Một số nhà phân tích cho rằng sự kiềm chế này phản ánh tính bền vững của mạng lưới chính trị của Chen Zhi và ảnh hưởng mà ông vẫn duy trì trong giới lãnh đạo Campuchia, cho thấy sự e dè trong việc chống lại một nhân vật đã ăn sâu vào các vòng quyền lực.

Hậu quả: Một cuộc đấu tranh xuyên Đại Tây Dương

Chiến dịch quốc tế chống lại Chen Zhi và Prince Group thể hiện một bước leo thang đáng kể trong nỗ lực phá vỡ các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng các khe hở pháp lý và sự bảo trợ chính trị. Việc tịch thu 15 tỷ đô la tài sản tiền điện tử và đóng băng các bất động sản London là một trong những hành động thực thi pháp luật phối hợp lớn nhất chống tội phạm có tổ chức tại Đông Nam Á. Sự biến đổi của Chen Zhi từ vị “Công tước” nổi tiếng của Campuchia thành một kẻ chạy trốn quốc tế nhấn mạnh một điểm yếu rộng lớn hơn: không có sự bảo vệ chính trị trong nước nào có thể che chắn cho các tổ chức tội phạm khỏi các hành động thực thi pháp luật đa phương quyết tâm.