Việc dẫn độ của She Zhijiang đánh dấu chiến thắng lớn trong các vụ án lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới

Cộng đồng thực thi pháp luật quốc tế đã đạt được bước đột phá quan trọng khi She Zhijiang, một kẻ chạy trốn bị buộc tội tổ chức các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, đã được bàn giao cho chính quyền Trung Quốc sau khi Thái Lan chấp thuận dẫn độ. Nghi phạm, còn được biết đến với tên Tang Kriang Kai, đã hoạt động dưới vỏ bọc đổi mới tài chính dựa trên blockchain trong khi đồng thời điều hành một trong những mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp và lừa đảo viễn thông lớn nhất Đông Nam Á.

Phạm vi của tổ chức tội phạm

Hoạt động của She Zhijiang có quy mô đáng kinh ngạc. Chính quyền đã ghi nhận việc tạo ra và quản lý 239 trang web cờ bạc bất hợp pháp, với các giao dịch phi pháp tổng cộng hơn 12,63 nghìn tỷ baht Thái — tương đương khoảng 2,77 nghìn tỷ nhân dân tệ Trung Quốc. Đây không phải là hoạt động nhỏ lẻ; nó đại diện cho một hạ tầng tội phạm tinh vi, đa nền tảng được thiết kế để rút tiền một cách có hệ thống từ các nạn nhân bị nhắm tới trên nhiều khu vực pháp lý.

Sử dụng công nghệ blockchain một cách lừa đảo

Dự án xây dựng quy mô lớn Asia Pacific New City tại thung lũng Shuigou, khu vực biên giới Thái-M Myanmar, đã đóng vai trò là trụ sở vật chất của kế hoạch của She Zhijiang. Quảng bá quốc tế như là “dự án đầu tiên triển khai công nghệ blockchain cho tài chính toàn cầu,” thực chất đây là một mặt trận che đậy các hoạt động cờ bạc và lừa đảo quy mô lớn. Khu công nghiệp Myawaddy KK ở Myanmar hoạt động như một trung tâm vận hành khác, nơi các vụ lừa đảo viễn thông được phối hợp để nhắm vào công dân Trung Quốc, lợi dụng các nền tảng trực tuyến để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của những người dễ bị tổn thương.

Các thủ tục pháp lý và hợp tác quốc tế

Vào ngày 10 tháng 11, Văn phòng Công tố viên Tối cao và Tòa án Phúc thẩm Thái Lan đã giữ nguyên lệnh dẫn độ, xác định rằng She Zhijiang phải ra hầu tòa tại Trung Quốc với các cáo buộc bao gồm hoạt động casino bất hợp pháp và vi phạm pháp luật Trung Quốc. Việc dẫn độ thành công này là một ví dụ quan trọng về hợp tác tư pháp quốc tế trong việc chống lại các tội phạm tài chính xuyên quốc gia — đặc biệt là các vụ lừa đảo tiền điện tử sử dụng phức tạp của blockchain để lừa dối các cơ quan quản lý và nạn nhân một cách tinh vi.