Hàn Quốc Hải quan gần đây đã chuyển giao ba nghi phạm bị tình nghi liên quan đến rửa tiền qua tiền điện tử xuyên quốc gia cho cơ quan điều tra. Theo thông báo, vụ việc này kéo dài gần hai năm, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023.

Điều tra cho thấy, các nghi phạm đã sử dụng một kế hoạch chuyển tiền tinh vi để trộm khoảng 1500 tỷ won Hàn Quốc, tương đương 1.017 tỷ USD. Phương thức hoạt động của họ khá tinh vi — lợi dụng các tài khoản tiền điện tử phân tán trong và ngoài nước phối hợp với các tài khoản ngân hàng địa phương Hàn Quốc, nhằm mục đích chuyển tiền dưới vỏ bọc thanh toán chi phí phẫu thuật thẩm mỹ và chi tiêu giáo dục ở nước ngoài. Toàn bộ quy trình là: mua tiền điện tử ở nước ngoài, sau đó chuyển về tài khoản tại Hàn Quốc để đổi thành won Hàn, rồi lần lượt chuyển vào các tài khoản ngân hàng khác nhau để tránh sự theo dõi của cơ quan quản lý.

Hàn Quốc Hải quan đã chính thức chuyển giao ba người này cho cơ quan tư pháp với cáo buộc vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối. Vụ việc này phản ánh tính phức tạp của việc quản lý tiền điện tử xuyên quốc gia, cũng như các phương thức mới của tội phạm trong việc rửa tiền bằng tài sản số.