Ân xá Tổng thống định hình lại việc thực thi pháp luật về tiền điện tử liên bang: Một bước ngoặt năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cách tiếp cận của Mỹ đối với quy định về tiền điện tử, khi các cơ quan liên bang đã ban hành khoan hồng cho nhiều nhân vật nổi bật trong ngành công nghiệp này. Đợt ân xá tổng thống này—liên quan đến các vụ án từ các nhà điều hành thị trường darknet đến các giám đốc điều hành sàn giao dịch—đã báo hiệu một sự điều chỉnh căn bản trong ưu tiên thực thi pháp luật và gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi về mối liên hệ giữa chính sách và chính trị.

Người tiên phong Darknet trở lại: Bản án hơn một thập kỷ được giảm nhẹ

Đầu năm 2025 mang lại sự nhẹ nhõm bất ngờ cho một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Người sáng lập thị trường darknet nổi tiếng hoạt động trong những năm đầu của Bitcoin đã nhận được sự khoan hồng toàn diện sau khi thụ án hơn một thập kỷ trong tù liên bang. Bị cáo đã đối mặt với nhiều án tù chung thân vì vận hành nền tảng ngầm và các cáo buộc rửa tiền liên quan đến các giao dịch tiền điện tử.

Quyết định khoan hồng đã đảo ngược những gì mà các nhà phê bình từng ca ngợi là một vụ truy tố tội phạm mạng mang tính bước ngoặt. Những người ủng hộ việc ân xá, đặc biệt là các nhà ủng hộ tự do và những người ủng hộ crypto từ sớm, xem đó như một sự công nhận xứng đáng về sự bất công. Trong vòng vài tháng, người được thả ra xuất hiện tại một hội nghị lớn của ngành, bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã vận động cho việc ông được trả tự do và cho rằng tự do của ông là nhờ vào sự thay đổi chính trị.

Tuy nhiên, các cựu công tố viên và nhân viên thực thi pháp luật đã bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng. Họ lập luận rằng việc khoan hồng này đã làm suy yếu những nỗ lực nhiều năm để khẳng định rằng ngay cả những người tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử cũng có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng vì các hoạt động bất hợp pháp.

Các giám đốc điều hành nền tảng giao dịch phái sinh được xóa án về tội phạm tài chính

Một đợt khoan hồng khác liên quan đến bốn cá nhân liên quan đến một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn đã ít gây phản ứng công khai hơn nhưng lại phản ánh một sự đảo ngược chính sách đáng kể. Những người này đã nhận lời khai nhận tội vào năm 2022 về việc vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng, cụ thể là vì không thực hiện các hệ thống tuân thủ chống rửa tiền bắt buộc tại sàn của họ.

Các lời khai nhận tội ban đầu năm 2022 được xem như một bước ngoặt trong việc thực thi quy định trong lĩnh vực crypto—xác lập rằng ngay cả các nền tảng giao dịch đã thành lập cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt. Các giám đốc điều hành nhận án treo và phạt tiền, nhưng vẫn giữ hồ sơ hình sự từ các bản án của họ.

Đến tháng 3 năm 2025, các hồ sơ tội phạm đó đã bị xóa bỏ. Quyết định này đánh dấu một sự rẽ hướng rõ rệt so với chính sách của chính quyền trước đó, vốn khẳng định rằng các sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ khách hàng Mỹ phải tuân thủ các khung quy định nghiêm ngặt như các tổ chức tài chính truyền thống.

Khoan hồng gây tranh cãi làm dấy lên cáo buộc tham nhũng

Tháng 10 năm 2025 mang đến đợt khoan hồng mang tính chính trị nhất trong năm: sự khoan hồng dành cho người sáng lập của nền tảng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Người này đã nhận lời khai nhận tội vào cuối năm 2023 về các vi phạm chống rửa tiền và đã hoàn thành án tù bốn tháng vào năm 2024.

Điểm đặc biệt của đợt khoan hồng này so với các đợt khác là sự tranh cãi chính trị ngay lập tức xung quanh nó. Một thượng nghị sĩ nổi bật đã chỉ ra sự liên quan gần đây của người này với các token kỹ thuật số cụ thể và đề cập đến một giao dịch tài chính đáng kể trị giá khoảng 2 tỷ đô la, cáo buộc rằng các hoạt động kinh doanh này cho thấy một nỗ lực ảnh hưởng đến chính sách crypto của chính quyền.

Dù chưa được chứng minh, những cáo buộc này đã kích hoạt sự kiểm tra kỹ lưỡng mới về các xung đột lợi ích tiềm tàng trong chính quyền. Các nhà phê bình đã liên kết đợt khoan hồng này với các hoạt động kinh doanh liên quan đến gia đình tổng thống, đặt câu hỏi liệu việc ân xá có được ban hành để đổi lấy sự ưu đãi trong kinh doanh hay không.

Khi được hỏi về mối quan hệ cá nhân với người được khoan hồng, tổng thống phủ nhận biết rõ ông ta và mô tả vụ truy tố ban đầu là mang động cơ chính trị. Về các hoạt động kinh doanh của gia đình, tổng thống cho biết họ hoạt động độc lập với vai trò chính phủ của ông.

Người điều hành được khoan hồng đã phát hành một tuyên bố ngắn, bày tỏ lòng biết ơn và cam kết hỗ trợ thúc đẩy vị thế của Mỹ trong lĩnh vực tiền điện tử và phát triển Web3, mặc dù ông chưa trở lại vị trí lãnh đạo chính thức tại sàn giao dịch.

Những tác động chính trị và chính sách rộng lớn hơn

Tổng thể, ba đợt khoan hồng này đã làm sáng tỏ một sự thay đổi căn bản trong thái độ của liên bang đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Những người ủng hộ cho rằng tổng thống đang thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử nhằm giảm thù địch của chính phủ đối với tài sản kỹ thuật số và thừa nhận rằng nhiều vụ truy tố đã quá mức hoặc mang động cơ chính trị.

Các nhà phê bình vẽ nên một bức tranh tối hơn: họ cho rằng các đợt khoan hồng này thể hiện một sự liên kết đáng lo ngại giữa quyết định của lực lượng thực thi pháp luật và lòng trung thành chính trị. Một số thượng nghị sĩ và cựu công tố viên đã cảnh báo rằng nếu không có hành động của Quốc hội, những quyết định này có thể tạo ra tiền lệ nơi chính sách và công lý hình sự có thể bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân hoặc lợi ích kinh doanh gia đình.

Khi năm 2025 khép lại, chuỗi các quyết định ân xá liên quan đến crypto đã làm thay đổi căn bản cảnh quan quy định. Cách thức thực thi của chính phủ liên bang đối với tiền điện tử đã thay đổi mạnh mẽ, mở ra các cuộc chiến lập pháp mới về cách điều chỉnh tài sản kỹ thuật số một cách quyết liệt trong những năm tới. Câu hỏi đặt ra cho Quốc hội và các cơ quan quản lý là liệu sự khoan hồng mới này đối với các nhân tố trong ngành có dẫn đến đổi mới chính sách thực sự hay chỉ đơn thuần tạo ra cơ hội cho các hoạt động điều chỉnh luật chơi và giảm thiểu giám sát.