Các sàn giao dịch tiền điện tử tại Colombia đối mặt với các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt giữa bối cảnh chiến dịch chống trốn thuế

MidnightSeller · 2026-01-15T13:38:53+00:00

Các cơ quan tài chính của Colombia đã ban hành các quy định nghiêm ngặt cho các nền tảng tiền điện tử, yêu cầu họ báo cáo dữ liệu người dùng và giao dịch chi tiết để chống trốn thuế. Thời hạn tuân thủ và các hình phạt nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện cơ sở hạ tầng trong ngành.

MidnightSeller

2026-01-15 13:38:53

Đang tạo bản tóm tắt

Các cơ quan tài chính Colombia đã tăng cường áp lực quy định đối với lĩnh vực tiền điện tử, yêu cầu tất cả các nền tảng tài sản kỹ thuật số hoạt động trong nước phải tuân thủ các tiêu chuẩn báo cáo dữ liệu toàn diện. Động thái này đánh dấu một sự chuyển đổi đáng kể trong cách khu vực tiếp cận giám sát tiền điện tử.

Theo Quyết định số 000240 do Tổng cục Thuế và Hải quan Quốc gia Colombia (DIAN) ban hành, các sàn giao dịch tiền điện tử và các trung gian tài sản kỹ thuật số khác hiện phải thu thập và báo cáo có hệ thống các thông tin chi tiết về người dùng và các giao dịch của họ. Yêu cầu này bao gồm xác minh chủ sở hữu tài khoản, khối lượng giao dịch, tần suất chuyển khoản, định giá tài sản và hồ sơ số dư tài khoản.

Phạm vi và Áp dụng

Quy định này mở rộng phạm vi, không chỉ áp dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước mà còn cho các nền tảng quốc tế và nhà cung cấp dịch vụ tạo điều kiện cho các giao dịch của cư dân và người nộp thuế Colombia. Mục tiêu chính của DIAN là nâng cao tính minh bạch trên thị trường tài sản kỹ thuật số và chống lại các schemes trốn thuế có thể sử dụng các giao dịch crypto.

Thời hạn báo cáo và Hình phạt

Các nhà điều hành sàn giao dịch đối mặt với thời hạn quan trọng: báo cáo toàn diện ban đầu phải được nộp trước ngày làm việc cuối cùng của tháng 5 năm 2027, bao gồm năm thuế 2026. Việc không tuân thủ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. DIAN đã thiết lập các khoản phạt lên tới 1% tổng giá trị giao dịch chưa báo cáo cho các sàn giao dịch không tuân thủ hoặc cung cấp thông tin không chính xác.

Cơ cấu hình phạt này nhấn mạnh tính nghiêm trọng của yêu cầu tuân thủ và có khả năng thúc đẩy các sàn giao dịch tiền điện tử hành động nhanh chóng để tránh rủi ro tài chính đáng kể.

Ảnh hưởng đến ngành

Chỉ thị này đánh dấu một bước ngoặt đối với các nền tảng tài sản kỹ thuật số hoạt động tại Colombia, yêu cầu họ đầu tư vào hạ tầng tuân thủ và hệ thống quản lý dữ liệu nâng cao. Các sàn giao dịch hiện phải cân nhắc giữa quyền riêng tư của người dùng và các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt của chính phủ, từ đó thay đổi cơ bản khung hoạt động của họ trong khu vực.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.