Dòng vốn on-chain ngày càng chịu sự chú trọng của quy định toàn cầu. Tài trợ khủng bố thường được chia nhỏ và gộp chung thông qua các sàn giao dịch, cầu nối chuỗi chéo, nền tảng thanh toán và các liên kết khác, điều này mang lại áp lực thực sự cho hệ thống tuân thủ của toàn ngành. Khi xung đột địa chính trị nóng lên, các biện pháp trừng phạt quốc tế đang được lập bản đồ ở cấp độ blockchain với tốc độ nhanh chóng, có nghĩa là các tổ chức liên quan phải cập nhật khả năng phòng thủ của họ - không chỉ để làm tốt công việc nhận dạng khách hàng mà còn để cải thiện độ sâu và độ chính xác của truy xuất nguồn gốc. Phòng thủ thụ động đơn giản không còn đủ và việc xây dựng một hệ thống kiểm soát rủi ro chủ động đã trở thành một chủ đề cần thiết hiện nay.