Sự hỗn loạn đầu năm 2026 có thể được gọi là bom tấn kinh dị trong vòng tròn tiền tệ.

Vào đầu giờ sáng, hacker bất ngờ có động thái. Một tài khoản bị nghi là thuộc về một sàn giao dịch hàng đầu đã bị đánh cắp, và những tên trộm đã thu được một số tiền lớn. Nhưng mấu chốt ở đây là hệ thống kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch đã được kích hoạt ngay lập tức, đóng băng kênh rút tiền. Bằng cách này, tin tặc không thể chuyển tiền trực tiếp.

Phải làm gì? Tin tặc đã chọn một cách tiếp cận lén lút hơn: gõ chuyển. Thay vì chọn các đồng tiền chính thống, họ đang nhắm đến các đồng tiền vốn hóa nhỏ với BROCCOLI714 thanh khoản kém. Các đặc điểm của các token như vậy là rõ ràng - các tấm nhỏ, ít đối tác hơn và sự can thiệp của nhà tạo lập thị trường hạn chế. Trong môi trường như vậy, các lệnh mua lớn có thể dễ dàng đẩy giá lên và tạo ra ảo giác giao dịch sai lầm.

Tin tặc đang điên cuồng càn quét thị trường giao ngay. Bằng cách mua số lượng lớn, giá được đẩy lên và sau đó tiền được chuyển lặng lẽ sang các tài khoản hoặc kênh khác. Trong toàn bộ quá trình, mặc dù hệ thống kiểm soát rủi ro đã phát hiện các giao dịch bất thường, nhưng rất khó để nhanh chóng khóa trước các hoạt động tiền tệ chéo và tài khoản chéo phức tạp như vậy.

Cảnh tượng này khiến nhóm kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch trải qua một đêm mất ngủ - từ việc phát hiện ra những điểm bất thường, theo dõi dòng tiền, đến điều phối phản ứng của các bộ phận khác nhau, họ đang chạy đua với thời gian. Khoản lỗ cuối cùng lên tới một triệu đô la.

Ý nghĩa đằng sau sự cố này rất rõ ràng: ngay cả hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng đầu cũng phải đối mặt với những thách thức đa chiều. Thay vì chỉ đơn giản là ăn cắp và chuyển tiền, tin tặc lợi dụng các mắt xích yếu trong cấu trúc thị trường - tính thanh khoản thấp và mật độ quy định thấp của các đồng tiền vốn hóa nhỏ - để phá vỡ kiểm soát rủi ro. Đối với các sàn giao dịch, điều này có nghĩa là cần giám sát chéo tiền tệ sâu hơn và khả năng nhận dạng giao dịch bất thường. Đối với người dùng, đó là một hồi chuông cảnh tỉnh: đằng sau việc mua và bán các đồng tiền vốn hóa nhỏ, ẩn chứa nhiều rủi ro vô hình hơn.