Nhiều dự án trên chuỗi BSC đã áp dụng các phương pháp thông thường và những người quan tâm có thể tự theo dõi đường dẫn giao dịch của các địa chỉ năng suất cao đó. Điều quan trọng là xem xét mối tương quan giữa địa chỉ ví mới được tạo và nhóm dự án, sau đó lấy nó từ cấp trên - kiểm tra chuỗi vốn và điểm chuẩn các hồ sơ nạp tiền của sàn giao dịch và về cơ bản bạn có thể tìm ra thói quen. Đặc điểm chung của các dự án như vậy là thao túng dữ liệu và gian lận thanh khoản. Khi tổn thất xảy ra, bằng chứng quan trọng thường có thể được tìm thấy thông qua truy xuất nguồn gốc dữ liệu trên chuỗi, đặc biệt là khi các khoản tiền gửi và rút tiền lớn được theo dõi và bảo vệ quyền tiếp theo có thể được thực hiện. Thói quen gian lận rõ ràng này thực sự gây khó chịu - nhóm dự án thao túng các nhà đầu tư bán lẻ hút máu thông qua tuyên truyền sai sự thật và thao túng dữ liệu, và việc xác định sớm những tín hiệu này có thể làm giảm cạm bẫy.