Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia thu hồi gần 1,7 triệu đô la tiền điện tử từ những kẻ lừa đảo

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia thu hồi gần 1,7 triệu đô la tiền mã hóa từ những kẻ lừa đảo Liên kết gốc: https://cryptonews.net/news/security/32093670/ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia đã thành công thu hồi gần 1,7 triệu đô la tiền mã hóa từ những kẻ lừa đảo và đang hoàn trả số tiền này cho hai nạn nhân đã bị cuốn vào một âm mưu lừa đảo đầu tư tinh vi. Việc thu hồi này, được công bố vào thứ Sáu, là chiến thắng mới nhất trong nỗ lực liên bang nhằm đối phó với làn sóng lừa đảo tiền mã hóa đang gia tăng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ.

Các cơ quan liên bang đã tịch thu 420.740 USDT (Tether) và 1.249.996 BUSD (Stablecoin) từ ba ví tiền mã hóa, tất cả đều tương đương khoảng 1,7 triệu đô la.

Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã thực hiện việc tịch thu trước khi Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đệ đơn kiện tịch thu dân sự tại tòa án liên bang để xác lập quyền sở hữu số tiền này.

Theo các tài liệu của tòa án, những kẻ lừa đảo đã liên hệ với một nạn nhân qua tin nhắn văn bản và một nạn nhân khác qua mạng xã hội, tạo ra các tin nhắn có vẻ như là gửi nhầm nhằm đánh lừa và làm giảm cảnh giác của nạn nhân.

Quận Đông Virginia tiến hành hoàn trả cho các nạn nhân của trò lừa đảo lòng tin

Sau khi các nạn nhân phản hồi lại liên hệ ban đầu, những kẻ lừa đảo tiếp tục xây dựng lòng tin bằng cách duy trì liên lạc. Sau đó, chúng thuyết phục các nạn nhân chuyển sang trò chuyện trên các ứng dụng chat mã hóa.

Khi đã tạo dựng được mối quan hệ, những kẻ lừa đảo giới thiệu các cơ hội đầu tư tiền mã hóa thông qua các nền tảng giao dịch có vẻ hợp pháp.

Theo thông tin từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia, “mặc dù trang web giả mạo giống một nền tảng đầu tư tiền mã hóa hợp pháp, nhưng thực chất nó chuyển tiền của nạn nhân cho những kẻ lừa đảo.”

Trang web này cũng cung cấp thông tin giả mạo cho các nạn nhân, khiến họ tin rằng mình đang thu được lợi nhuận lớn.

Tuy nhiên, khi các nạn nhân cố gắng rút tiền, họ lại gặp phải các yêu cầu mới. Những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để ép các nạn nhân gửi thêm tiền, bao gồm thông báo rằng họ còn nợ thuế và phí trên số lợi nhuận được cho là đã kiếm được.

Cuối cùng, “những kẻ lừa đảo không bao giờ cho phép các nạn nhân rút bất kỳ khoản nào ngoài những khoản nhỏ không đáng kể và đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.”

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, những kẻ lừa đảo đã rửa số tiền này thông qua các giao dịch tiền mã hóa phức tạp, chuyển đổi từ đồng tiền kỹ thuật số này sang đồng khác nhằm che giấu dấu vết.

Bất chấp những nỗ lực này, các đặc vụ Sở Mật vụ đã lần theo dấu vết số tiền và tiến hành tịch thu.

Nạn nhân tiền mã hóa hy vọng lấy lại được tài sản

Việc thu hồi tại Virginia là một trong nhiều thành công gần đây của Quận Đông trong việc chống lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa.

Vào tháng 8, chính văn phòng này đã thu hồi được 1,9 triệu đô la cho một nạn nhân bị mắc bẫy trong một vụ việc tương tự, còn vào tháng 3, đã có một vụ thu hồi $7 triệu đô la liên quan đến hơn 75 tài khoản ngân hàng công ty vỏ bọc. Có rất nhiều vụ thu hồi đang được thực hiện trên khắp Hoa Kỳ và toàn cầu.

Bộ Tư pháp đã thực hiện vụ tịch thu lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 10, thu giữ khoảng $15 tỷ đô la tiền mã hóa liên quan đến các hoạt động phi pháp, theo các nguồn tin trong ngành.

Đầu tháng 6, các nhà chức trách đã tịch thu $225 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering” ảnh hưởng đến hơn 400 nạn nhân nghi ngờ trên toàn thế giới.

Ước tính liên bang cho thấy người Mỹ mất hàng tỷ đô la mỗi năm vì các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Cục Điều tra Liên bang (FBI) được cho là đã thông báo cho hơn 4.300 nạn nhân trên toàn quốc tính đến tháng 1 năm nay, giúp họ tiết kiệm được khoảng $285 triệu đô la.

Đáng lo ngại, 76% số người được liên hệ không hề biết mình đang bị lừa đảo, theo số liệu liên bang.