Nguồn: Coinomedia
Tiêu đề gốc: Europol triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa trị giá €700 triệu
Liên kết gốc: https://coinomedia.com/europol-crypto-fraud-bust/

Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo

Những kẻ lừa đảo đã tạo ra các trang web trông chuyên nghiệp, cung cấp cơ hội đầu tư giả mạo vào thị trường tiền mã hóa và ngoại hối. Nạn nhân bị dụ dỗ thông qua mạng xã hội, các cuộc gọi lạnh và chiến dịch email. Sau khi thực hiện các khoản tiền gửi ban đầu, họ được hiển thị lợi nhuận giả để khuyến khích đầu tư nhiều hơn.

Tuy nhiên, các nền tảng này đều là một phần của vụ lừa đảo được tổ chức chặt chẽ. Khi số tiền lớn đã được gửi vào, liên lạc sẽ đột ngột chấm dứt và các trang web biến mất. Số tiền này sau đó nhanh chóng được chuyển đổi sang tiền mã hóa và luân chuyển qua nhiều ví khác nhau nhằm tránh bị phát hiện.

Theo Europol, hơn 200 công ty vỏ bọc và hàng chục ví tiền mã hóa đã được sử dụng trong quá trình rửa tiền.

Hành động cảnh sát xuyên biên giới mang lại kết quả

Cuộc điều tra diễn ra tại nhiều quốc gia bao gồm Đức, Bulgaria, Serbia và Síp. Sự phối hợp của Europol đã dẫn đến:

• 15 vụ bắt giữ tại các quốc gia khác nhau
• Tịch thu hơn 250 thiết bị kỹ thuật số
• Thu hồi €3 triệu bằng tiền mã hóa và €2 triệu bằng tiền pháp định
• Đóng băng hàng chục tài khoản ngân hàng

Vụ triệt phá này là một trong những cuộc điều tra lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa lớn nhất tại châu Âu cho đến nay và cho thấy năng lực ngày càng tăng của lực lượng cảnh sát châu Âu trong việc truy vết tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong tội phạm tài chính.

Tổng quan

Trong một chiến dịch truy quét lớn, Europol đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa đã rửa hơn €700 triệu thông qua các nền tảng đầu tư trực tuyến giả mạo. Mạng lưới tội phạm này, hoạt động tại nhiều quốc gia châu Âu, đã hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư thiếu cảnh giác trong khi âm thầm chuyển tiền thành tiền mã hóa để che giấu dòng tiền.

Chiến dịch này có sự tham gia của nhiều cơ quan thực thi pháp luật trên toàn EU, nhấn mạnh sự tập trung ngày càng lớn vào việc xử lý các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Europol đã điều phối hành động dẫn đến nhiều vụ bắt giữ, khám xét nhà và tịch thu tài sản, gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến tội phạm mạng.