Dubai điều tra giao dịch chuyển tiền điện tử trị giá 18,6 triệu đô la liên quan đến vụ Danny

Nguồn: CryptoTale
Tiêu đề gốc: Dubai điều tra giao dịch crypto trị giá $18.6 triệu liên quan đến vụ Danny
Liên kết gốc: https://cryptotale.org/dubai-investigates-18-6m-crypto-shift-tied-to-danny-case/

Những diễn biến chính

• Các nhà điều tra ghi nhận một đợt chuyển khoản $18M mạnh, báo hiệu một động thái mới trong vụ án đang diễn ra.
• Các đội điều tra tại Dubai theo dõi hoạt động mới liên quan đến vụ trộm Genesis và vụ rò rỉ Kroll trước đó.
• Nguồn tin cho biết các liên hệ từng biết đến Meech đều im lặng sau cuộc đột kích được báo cáo.

Cơ quan thực thi pháp luật tại Dubai đang điều tra Danny, còn gọi là Meech, và Danish Zulfiqar Khan sau khi $18.6 triệu tiền điện tử được chuyển đến một địa chỉ duy nhất theo mô hình giống hệt các vụ thu giữ tài sản trước đó của nhà nước. Các điều tra viên theo dõi hoạt động của anh ta cho biết một số cộng sự đã ngừng phản hồi tin nhắn, và các nguồn tin liên quan đến vụ án cho biết một biệt thự liên quan đến anh ta đã bị đột kích trong chiến dịch.

Những diễn biến này thúc đẩy các nhà điều tra kiểm tra xem liệu việc gom tiền có phải tín hiệu của một vụ thu giữ phối hợp và sự can thiệp trực tiếp từ phía nhà chức trách hay không.

Di chuyển ví làm dấy lên nghi vấn thu giữ

Các điều tra viên đã theo dõi nhiều ví liên quan đến Danny trong nhiều tháng, và số tiền đột ngột chuyển vào một địa chỉ: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. Hiện ví này nắm giữ khoảng $18.58 triệu tiền điện tử, và cách di chuyển này giống với các mô hình mà các điều tra viên từng ghi nhận trong các chiến dịch thực thi pháp luật khác.

Các nhà phân tích on-chain báo cáo việc gom tiền chỉ ngay sau khi sự việc diễn ra, lưu ý rằng động thái này tương đồng với các vụ thu giữ trước đó trong những vụ án không liên quan. Ngay sau chuyển khoản này, các liên hệ thân thiết với Danny đều im lặng, và các nhà điều tra coi sự im lặng này là bất thường.

Các nguồn tin theo dõi anh ta cho biết Danny đã ở Dubai trước khi sự việc xảy ra. Họ cũng cho rằng một biệt thự liên quan đến anh ta đã bị đột kích và một số người trong đó đã bị tạm giữ. Điều này báo hiệu gì cho cuộc điều tra các vụ án cũ liên quan đến anh ta?

Liên quan đến vụ trộm Genesis Creditor và các vụ trước

Danny có liên quan đến vụ Trộm Genesis Creditor tháng 8/2024. Vụ này ghi nhận thất thoát khoảng $243 triệu. Chiến dịch này được cho là có sự tham gia của một số cá nhân như Malone, Veer, Chen và Jeandiel. Các điều tra viên cho biết Danny tham gia một cuộc tấn công nhằm vào một cá nhân thông qua kỹ thuật xã hội.

Các cáo buộc liên quan đến vụ án này kéo dài xuyên suốt 2024 và 2025. Ngày 20/9/2024, bản cáo trạng đối với Box (Jeandiel Serrano) và Greavys (Malone Iam) được công bố. Ngoài ra, U.S. Marshals đã bắt giữ Wiz (Veer Chetal) vào ngày 25/3/2025. Ảnh mugshot của anh ta cũng trở thành hồ sơ công khai trong cùng ngày.

Tính đến 16/5/2025, đã có 12 cá nhân bị truy tố liên quan đến vụ trộm này. Các nhà điều tra cũng cho biết Aakaash Anand đã rửa tiền cho Wiz và các cộng sự khác. Mỗi bản cập nhật mở rộng phạm vi mạng lưới liên quan đến sự kiện $243M .

Liên quan đến vụ rò rỉ SIM swap Kroll

Danny cũng liên quan đến vụ SIM swap Kroll tháng 8/2023. Vụ rò rỉ này làm lộ thông tin cá nhân của chủ nợ BlockFi, Genesis và FTX. Dữ liệu bị đánh cắp sau đó dẫn đến nhiều vụ lừa đảo có chủ đích. Thiệt hại từ các vụ lừa đảo này vượt quá $300 triệu.

Các điều tra viên cho biết vụ rò rỉ đặt nền móng cho các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội phối hợp. Những cuộc tấn công này diễn ra trong nhiều tháng khi tội phạm sử dụng dữ liệu bị đánh cắp để giả mạo các liên hệ đáng tin cậy. Mỗi vụ việc góp phần vào tổng thiệt hại tài chính mà các nhà điều tra theo dõi.

Các nhà điều tra on-chain báo cáo rằng họ đã theo dõi hoạt động này từ năm 2024, liên kết Danny với cả hai vụ việc thông qua bằng chứng on-chain trực tiếp và hồ sơ bắt giữ công khai. Họ cũng xác nhận thời gian bắt giữ các cộng sự của Danny.

Xu hướng thực thi pháp luật rộng lớn hơn

Những diễn biến này cho thấy tốc độ thay đổi nhanh chóng trong cách các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu xử lý tội phạm liên quan đến crypto. Dubai hiện đóng vai trò trung tâm trong việc bắt giữ các nghi phạm công nghệ cao có giá trị lớn. Các điều tra viên cho rằng việc thu giữ gần $19M tạo áp lực mới lên các đối tượng liên quan tới các vụ trộm xuyên quốc gia.

Bên cạnh đó, tiến triển này khuyến khích các công ty crypto rà soát lại khung bảo mật. Các điều tra viên lưu ý việc cải thiện các biện pháp bảo vệ nội bộ hỗ trợ nỗ lực thu hồi tài sản trong tương lai. Mỗi vụ án mới đều thúc đẩy các doanh nghiệp kiểm tra lỗ hổng và phối hợp nhanh hơn với cơ quan quản lý.

Dù chưa có xác nhận chính thức, các điều tra viên cho rằng việc di chuyển ví, chặn liên lạc và cuộc đột kích tại Dubai tạo thành một mô hình nhất quán trong các vụ việc liên quan đến các vụ thu giữ trước đó.