Tin tức Gate News, Tòa án Indonesia đã kết án ba cá nhân bị cáo buộc tài trợ khủng bố trong các năm 2024 và 2025, và các bản ghi giao dịch tiền mã hóa trên chuỗi đã trở thành bằng chứng cốt lõi để truy tố. Điều tra cho thấy, các bị cáo đã thu thập và chuyển tiền thông qua tiền mã hóa, chuyển giá trị hơn 49,000 đô la Mỹ của đồng Tether (USDT) sang các nền tảng ở nước ngoài, trước khi cuối cùng tiền này chảy vào các hoạt động gây quỹ có liên quan đến ISIS trong lãnh thổ Syria.
Cơ quan tình báo tài chính Indonesia PPATK phối hợp với Đơn vị Cảnh sát chống khủng bố tinh nhuệ Densus 88, truy vết địa chỉ ví và dòng giao dịch để xác nhận nguồn gốc và nơi nhận của tiền. TRM Labs cho biết, vụ việc này chứng minh rằng bằng chứng trên blockchain không chỉ có thể được chấp nhận mà còn đóng vai trò then chốt trong các vụ kiện về tài trợ khủng bố.
Các quốc gia khác ở Đông Nam Á cũng đang tăng cường năng lực tình báo blockchain. Singapore, Malaysia và một số nơi đã đầu tư vào công nghệ giám sát tiền mã hóa để ứng phó với rủi ro các tổ chức khủng bố sử dụng tiền mã hóa nhằm lách các quy định quản lý tài chính truyền thống. Báo cáo của TRM Labs cho thấy, tổng số stablecoin mà các thực thể bất hợp pháp nhận được trong năm 2025 vào khoảng 141B đô la Mỹ, trong đó 86% liên quan đến các hoạt động lẩn tránh trừng phạt, mức cao kỷ lục trong 5 năm.
Các phán quyết kết tội ở Indonesia cho thấy “cửa sổ” bí mật tài trợ khủng bố bằng tiền mã hóa đang dần bị đóng lại. Khi tòa án chấp nhận dữ liệu trên chuỗi làm bằng chứng, dòng tiền của các tổ chức khủng bố sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn. Ngoài ra, Campuchia và Trung Quốc gần đây cũng đã có hành động đối với các vụ lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền xuyên biên giới, bao gồm việc bắt giữ cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của HSBC Li Xiong và dẫn độ về nước.
Xu hướng này cho thấy tính minh bạch của blockchain đang thay đổi bối cảnh thực thi chống khủng bố và tội phạm tài chính ở khu vực Đông Nam Á. Giao dịch tiền mã hóa tuy phi tập trung, nhưng trong bối cảnh các cơ quan quản lý và cơ quan tư pháp nâng cấp công nghệ, những lợi thế về tính ẩn danh và khả năng né tránh rủi ro đang giảm dần. Trong tương lai, việc ứng dụng tiền mã hóa trong an ninh tài chính xuyên biên giới và các cuộc điều tra chống khủng bố sẽ càng trở nên then chốt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
