Tin tức cổng Gate News, ngày 5 tháng 4, Tòa án nhân dân quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, gần đây đã xét xử một vụ án hình sự rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa. Bị cáo thông qua công việc bán thời gian “chạy việc lương cao”, trong khi biết rõ đó là tiền thu được từ lừa đảo, trong vòng 7 ngày đã nhiều lần rút tiền mặt tại các khu vực mù của camera giám sát, tổng cộng hơn 390k nhân dân tệ, và đổi số tiền đó sang tiền mã hóa để chuyển cho cấp trên, từ đó thu lợi 21.5k nhân dân tệ. Tòa án xác định bị cáo phạm tội “che giấu và ẩn giấu thu nhập phạm tội”, và theo pháp luật đã tuyên phạt tù có thời hạn 2 năm 4 tháng, đồng thời phạt tiền 10k nhân dân tệ, yêu cầu hoàn trả khoản thu nhập trái pháp luật. Thẩm phán nhắc rằng việc rút tiền mặt trực tiếp đã trở thành khâu then chốt để “rửa sạch” tiền thu từ lừa đảo qua điện thoại; “chạy việc rút tiền mặt”, “lương cao trả hằng ngày” và các hình thức tương tự là một mắt xích trong chuỗi lừa đảo. Công chúng cần cảnh giác với các hành vi như nhận tiền mặt hộ, chuyển khoản và hỗ trợ chuyển dịch tiền, nhằm tránh trở thành đồng phạm của tội phạm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trump Làm Mềm Hóa Lời Chỉ Trích Đối Với Thị Trường Dự Đoán, Trích Dẫn Sự Ủng Hộ Từ “Những Người Thông Minh”
Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược sự chỉ trích gần đây của ông đối với thị trường dự đoán vào hôm thứ Bảy, nói với các phóng viên rằng những người mà ông biết là “rất thông minh” ủng hộ ngành này, mặc dù các bình luận hôm thứ Năm của ông đã mô tả rằng lĩnh vực này góp phần biến “cả thế giới” thành “một phần nào đó như sòng bạc.” The
CryptoFrontier14phút trước
Công tố viên Pháp Buộc Tội 88 Người Trong Vòng Tấn Công Bẻ Khóa Tiền Điện Tử
Các cơ quan chức năng Pháp đã buộc tội 88 cá nhân, trong đó có 10 người chưa thành niên, liên quan đến các vụ bắt cóc và cưỡng đoạt nhắm vào các chủ sở hữu tiền mã hóa, theo một tuyên bố từ Văn phòng Công tố Công cộng Quốc gia về Tội phạm có Tổ chức (PNACO) được công bố vào thứ Sáu. Các cáo buộc này liên quan đến 12 vụ án đang diễn ra
CryptoFrontier4giờ trước
22 tuổi bị kết án 70 tháng vì tội trộm cắp tiền điện tử $263M và rửa tiền
Evan Tangeman, một cư dân bang California 22 tuổi, đã bị tuyên án vào thứ Sáu 70 tháng tù liên bang vì vai trò rửa tiền thu được từ một đường dây trộm cắp tiền điện tử hoạt động đa tiểu bang, nhóm này đã đánh cắp khoảng $263 triệu tài sản kỹ thuật số từ các nạn nhân, theo một tuyên bố từ Bộ
CryptoFrontier10giờ trước
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Tillis: Cuộc điều tra hình sự về Powell đã kết thúc, không còn ngăn cản Wash đảm nhiệm chức chủ tịch
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Tillis đã đăng bài trên nền tảng X vào Chủ nhật, thông báo rằng sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) kết thúc cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch đương nhiệm Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Cục Dự trữ Liên bang, ông sẽ không còn ngăn cản tiến trình xác nhận đề cử Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang của Kevin Warsh và cho biết rằng ông “mong đợi” ủng hộ việc bổ nhiệm ông Warsh.
MarketWhisper11giờ trước
Chainalysis: Vòng trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu bao gồm RUBx, đồng rúp kỹ thuật số và các giao dịch tại sàn Meer
Theo phân tích do tổ chức tình báo chuỗi khối (blockchain) Chainalysis công bố vào ngày 24 tháng 4, EU gần đây đã ban hành vòng thứ 20 các gói biện pháp trừng phạt chống Nga, lần đầu tiên coi toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa của Nga là một đối tượng trừng phạt tổng thể, thay vì chỉ nhắm vào từng thực thể riêng lẻ. Phạm vi của đợt trừng phạt lần này bao gồm sàn giao dịch Meer tại Kyrgyzstan, đồng stablecoin RUBx được hỗ trợ bởi đồng rúp Nga, và tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Nga (CBDC) “Rúp kỹ thuật số”.
MarketWhisper11giờ trước
Nghiên cứu hé lộ: Người chơi của Polymarket đạt 3% lợi nhuận nhưng chiếm 30% lợi nhuận, hơn 70% người chơi gánh toàn bộ khoản lỗ
Một nghiên cứu mới phân tích hồ sơ giao dịch của Polymarket trong giai đoạn 2023–2025, cho thấy chỉ 3,14% người chơi thắng thạo nắm giữ hơn 30% lợi nhuận; đóng góp của đám đông không đủ để giải thích độ chính xác tổng thể. Đồng thời, theo dõi được 1.950 tài khoản giao dịch được cho là nội gián có mức độ khả nghi cao, dù không trực tiếp dẫn dắt dự đoán nhưng lại khuếch đại biến động giá. Trường hợp này cho thấy việc đặt cược số tiền lớn và thu lợi đã diễn ra trước khi Mỹ công bố thông tin về các diễn biến liên quan đến Venezuela. Nghiên cứu đặt câu hỏi về trí tuệ của đám đông và nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát ngày càng nghiêm ngặt.
ChainNewsAbmedia13giờ trước
