ZachXBT: Circle thực thi tuân thủ không hiệu quả, nhiều sự kiện an ninh liên quan số tiền vượt 420 triệu USD

Tin tức Gate News, ngày 4 tháng 4, nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã công bố báo cáo điều tra về Circle, cho biết công ty này từ năm 2022 đến nay đã tồn tại vấn đề thực thi tuân thủ kém trong nhiều vụ việc liên quan đến tiền bất hợp pháp, với tổng số tiền liên quan vượt quá 420 triệu USD. Báo cáo nêu rõ rằng, với tư cách là tổ chức phát hành USDC, Circle dù có chức năng đóng băng và đưa địa chỉ vào danh sách đen, đồng thời trong điều khoản dịch vụ cũng giữ quyền hạn chế đối với các tài khoản đáng ngờ, nhưng trong nhiều sự kiện an ninh nghiêm trọng, các cơ chế này đã không được sử dụng kịp thời và hiệu quả. Báo cáo tập trung đề cập đến sự kiện tấn công ngày 1 tháng 4 của Drift Protocol, khi khoảng 280 triệu USD tài sản bị đánh cắp; kẻ tấn công đã chuyển hơn 232 triệu USDC từ Solana sang Ethereum trong vòng 6 giờ thông qua cầu nối cross-chain CCTP của Circle, trong thời gian đó không có bất kỳ tài sản nào bị đóng băng. Tương tự cũng xuất hiện trong các vụ tấn công như SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets, v.v.; trong một số trường hợp, dù cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia trong ngành đã đưa ra yêu cầu đóng băng, Circle vẫn chưa kịp thời hành động. Ngoài ra, trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến nhóm tin tặc Lazarus Group, Circle phản ứng chậm hơn rõ rệt so với các nhà phát hành stablecoin khác (như Tether, Paxos, v.v.); trong một số trường hợp, thao tác đóng băng bị trì hoãn kéo dài đến vài tháng. Trong báo cáo của mình, ZachXBT cho biết việc công bố lần này không nhằm phủ định giá trị của sản phẩm hay bản thân stablecoin của Circle, nhưng nhấn mạnh rằng các quyết định trong việc thực thi tuân thủ của họ đã gây ra những tổn thất thực sự và nghiêm trọng cho ngành. Ông chỉ ra rằng trong ba năm qua, do nhiều lần không kịp thời hành động, DeFi đã ghi nhận tổng tổn thất lên đến con số hàng chục tỷ USD, trong khi 420 triệu USD chỉ là thống kê thận trọng cho các trường hợp đã được công khai; quy mô thực tế có thể còn lớn hơn.