Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Văn phòng New York đã đăng tải cảnh báo qua tài khoản chính thức trên X, nhắc nhở người dùng mạng lưới blockchain đặc biệt cẩn trọng khi nhận được token liên quan đến FBI, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các trang web liên quan. Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài tổng hợp, đợt lừa đảo này dường như sử dụng token TRC-20 và website giả mạo danh nghĩa FBI, dùng các lý do như “điều tra chống rửa tiền (AML)” và “tài sản có thể bị phong tỏa” để gây áp lực, dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc rơi vào bẫy lừa đảo tài sản.
Nguồn hình ảnh: X/@NewYorkFBI
Trong cảnh báo ngày 19, FBI Văn phòng New York cho biết, người dùng mạng TRON khi gặp token tự xưng đến từ FBI cần cảnh giác, những token này không phải do chính thức phát hành, không nhấn vào các trang web liên quan và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân. Điều này cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã nhận thức được rằng các nhóm lừa đảo đang lợi dụng đặc tính phát hành tự do của tài sản gốc trên blockchain để biến “token giả” thành một cổng câu cá.
Cảnh báo này nhắm vào các token giả mạo FBI xuất hiện trên mạng lưới TRON. Các token này không nhằm mục đích đầu tư hoặc giao dịch, mà nhằm tạo ra ảo giác về sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật chính thức, từ đó dẫn dắt mục tiêu truy cập các website lừa đảo, điền thông tin cá nhân hoặc liên quan đến ví tiền.
Phương thức lừa đảo kết hợp “gửi trên chuỗi” và “đe dọa qua chiến thuật AML”
Theo các thông tin tiết lộ hiện tại, loại lừa đảo này ít nhất gồm hai cấp độ.
- Cấp độ đầu tiên là gửi trực tiếp token giả đến ví TRON của nạn nhân, khiến họ thấy tên liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật trong danh sách tài sản.
- Cấp độ thứ hai là sử dụng website hoặc tin nhắn để tuyên bố rằng ví đang bị kiểm tra chống rửa tiền, tài sản có thể bị phong tỏa, yêu cầu nạn nhân ngay lập tức cung cấp thông tin cá nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cơ quan FIRS của Nigeria Bắt Đầu Phiên Tòa Xử Lý Các Nền Tảng CEX Lớn Vì Bị Cáo Buộc Trốn Thuế
Cơ quan thuế của Nigeria, FIRS, đã bắt đầu thủ tục pháp lý chống lại một sàn giao dịch tập trung vì bị cáo buộc trốn thuế liên quan đến VAT và CIT đối với các giao dịch tiền mã hóa. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, khi phát sinh các câu hỏi về nghĩa vụ của các tổ chức nước ngoài trong việc tuân thủ luật thuế địa phương.
GateNews1giờ trước
Đồng sáng lập Thepeer phủ nhận cáo buộc gian lận gần hai năm sau khi đóng cửa, nói rằng $750K không bao giờ nhận được
Michael Okoh, đồng sáng lập của Thepeer, đã bác bỏ cáo buộc về việc thiếu quỹ trước khi công ty ngừng hoạt động, đồng thời làm rõ rằng các khoản đầu tư được cho là đã không bao giờ được thực hiện và các quỹ đã được kiểm kê đầy đủ. Anh ấy cho biết vấn đề nằm ở các vấn đề quản trị nội bộ, chứ không phải gian lận.
GateNews1giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm cơ quan quản lý của Arizona đối với thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang cấp quận của Mỹ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Liên bang (CFTC) có thẩm quyền riêng. Phán quyết này tác động đến ranh giới giữa quyền hạn của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính; Kalshi thì kiên trì rằng hoạt động của họ thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau về thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity1giờ trước
Có thể vượt qua các quy định của Ủy ban Quản lý Tài chính để mua tiền mã hóa bằng thẻ thanh toán? Oodinh Oodinh ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ ở Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do Omideng (奧丁丁) ra mắt, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “gã khổng lồ” thanh toán quốc tế, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng của mình trong lĩnh vực fintech. Thông qua hoạt động từ nước ngoài, Omideng (奧丁丁) vượt qua các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch tài sản ảo nhanh chóng; đồng thời, trước Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành, trong tương lai có thể trở thành mẫu tham chiếu để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity2giờ trước
Nhà sáng lập Thodex Farul Fatih Ozer bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ, phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi bị cáo buộc $2B Trộm cắp
Farul Fatih Ozer, người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Thodex đã sụp đổ, đã bị bắt tại Istanbul, đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền. Theo cáo buộc, Ozer đã bỏ trốn cùng $2 tỷ đô la tiền quỹ của nhà đầu tư, vụ việc của Ozer nêu ra những tổn thất tài chính đáng kể và đã dẫn đến lệnh cấm thanh toán tiền mã hóa trên toàn quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ.
GateNews4giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ và Pháp cấm bang Arizona quản lý các thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án Liên bang Khu vực Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào Đạo luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với nhận định rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này tác động đến ranh giới giữa thẩm quyền của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính, trong khi Kalshi vẫn khẳng định hoạt động của mình thuộc lĩnh vực sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Việc các bang đưa ra phán quyết về thị trường dự đoán là không đồng nhất, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity4giờ trước
