Ngày 9 tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ gần đây đã thúc giục Quốc hội xem xét ban hành “Luật đóng băng” đối với tài sản kỹ thuật số, nhằm trao quyền cho các nền tảng mã hóa tạm thời đóng băng các khoản tiền liên quan đến hoạt động phi pháp trong quá trình điều tra, từ đó tăng cường khả năng chống lại các hành vi lừa đảo và rửa tiền bằng tiền mã hóa. Đề xuất này được trình bày trong một báo cáo của Bộ Tài chính gửi Quốc hội, dựa trên khung pháp luật của Đạo luật GENIUS, tập trung vào việc giám sát các hoạt động tài chính phi pháp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Báo cáo chỉ rõ rằng, mặc dù người dùng hợp pháp đôi khi sử dụng các công cụ trộn tiền để bảo vệ quyền riêng tư trong giao dịch, nhưng công nghệ này cũng có thể bị các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng. Bộ Tài chính đề xuất xây dựng cơ chế “khoảng không pháp lý” để các tổ chức tài chính có thể tự nguyện đóng băng các tài sản kỹ thuật số liên quan đến các giao dịch đáng ngờ trong thời gian điều tra, nhằm ngăn chặn dòng tiền nhanh chóng chuyển đổi hoặc chuyển khoản trong mạng lưới blockchain.
Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách toàn cầu của TRM Labs, cho biết hiện tại các nền tảng mã hóa có thể sử dụng các công cụ phân tích blockchain để nhận diện dòng tiền bất thường, nhưng thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng để giữ lại lâu dài các tài sản liên quan. Nếu luật mới được thông qua, sẽ tạo ra một khoảng thời gian hợp pháp cho các nền tảng, giúp các cơ quan thực thi pháp luật có thể bắt đầu các thủ tục pháp lý trước khi các giao dịch trên blockchain hoàn tất, đồng thời tăng cường hợp tác giữa chính phủ và các tổ chức tư nhân.
Luật sư về các vấn đề công cộng, Andrew Rossow, nhận định rằng các ngân hàng truyền thống đã có quyền trì hoãn nhất định khi xử lý các giao dịch đáng ngờ, nhưng cơ chế này vẫn còn gây tranh cãi về mặt pháp lý, trong khi tình hình của các nền tảng mã hóa còn phức tạp hơn. Mặc dù các tổ chức có thể gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ, nhưng hiện chưa có quy định rõ ràng nào cho phép họ đóng băng tài sản mà không cần lệnh của tòa án hoặc sự ủy quyền của các cơ quan trừng phạt.
Rossow cũng cảnh báo rằng đề xuất này vẫn còn tồn tại các mâu thuẫn pháp lý tiềm ẩn. Ví dụ, các quy tắc minh bạch có thể yêu cầu tiết lộ thông tin về việc đóng băng tài khoản, trong khi hệ thống báo cáo hoạt động đáng ngờ lại cấm giải thích nội dung cụ thể của cuộc điều tra, điều này có thể dẫn đến việc người dùng bị đóng băng tài sản mà không rõ nguyên nhân, tạo ra một vùng xám mới trong quản lý.
Dù còn nhiều tranh cãi, Redbord cho rằng biện pháp này có thể trở thành công cụ quan trọng trong việc chống tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh tốc độ giao dịch của tài sản kỹ thuật số nhanh hơn rất nhiều so với hệ thống tài chính truyền thống, việc trao quyền hạn chế đóng băng cho các nền tảng có thể giúp rút ngắn khoảng cách thời gian giữa phản ứng của pháp luật và dòng tiền trên blockchain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nga dự kiến sẽ hình sự hóa hoạt động của các dịch vụ tiền mã hóa không được cấp phép
Duma Quốc gia của Nga đã đưa ra một dự luật nhằm hình sự hóa các dịch vụ crypto không có giấy phép, áp dụng phạt tiền và hình phạt tù. Tòa án Tối cao cho rằng đề xuất này là quá sớm do vẫn đang chờ các luật về tiền kỹ thuật số. Dự luật nhằm mở rộng sự giám sát điều tiết của ngân hàng trung ương đối với lĩnh vực crypto.
CryptoFrontNews1giờ trước
BIS Cảnh Báo Việc Phân mảnh Quy Định Stablecoin Toàn Cầu Sẽ Thúc Đẩy Arbitrage và Làm Phân mảnh Các Thị Trường Xuyên Biên Giới
Pablo Hernandez de Cos của BIS cảnh báo rằng các quy định stablecoin khác nhau đe dọa các thị trường xuyên biên giới và tạo ra cơ hội arbitrage. Ông cho biết stablecoin không phù hợp cho các khoản thanh toán, có rủi ro làm bất ổn thị trường và những thách thức về mặt quản lý liên quan đến rửa tiền và chủ quyền.
GateNews2giờ trước
SEC và CFTC đề xuất nâng ngưỡng báo cáo cho quỹ đầu tư tư nhân lên $1 tỷ
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đề xuất giảm các yêu cầu báo cáo đối với quỹ phòng hộ bằng cách miễn trừ cho các nhà tư vấn nhỏ hơn và tăng ngưỡng tài sản đối với Mẫu PF từ $150 triệu lên $1 tỷ, với dữ liệu được sử dụng một cách bảo mật cho mục đích giám sát.
GateNews8giờ trước
SFC Hồng Kông Ra Mắt Khuôn Khổ Thí Điểm Cho Giao Dịch Thứ Cấp Các Sản Phẩm Đầu Tư Được Token Hoá
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Tương lai Hồng Kông (SFC) đã ra mắt một khuôn khổ thí điểm cho giao dịch thứ cấp các sản phẩm đầu tư được token hoá trên các nền tảng được cấp phép, giúp mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư bán lẻ và tăng cường thanh toán trên blockchain. Khuôn khổ này bao gồm các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư và nhằm mở rộng thị trường các sản phẩm được token hoá.
GateNews12giờ trước
Hồng Kông SFC cùng ngày phát hành hai thông cáo token hóa (26EC22/26EC23): Toàn bộ phân tích chi tiết quy tắc giao dịch thứ cấp và đăng ký/chào mua - mua lại cấp một của VATP
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông sẽ ban hành hai thông cáo hướng dẫn sản phẩm được token hóa vào năm 2026, lần lượt tập trung vào các quy định đối với đăng ký và mua lại trên thị trường sơ cấp và giao dịch trên thị trường thứ cấp, đồng thời làm rõ trách nhiệm của nhà cung cấp sản phẩm, yêu cầu về thanh khoản và cơ chế định giá công bằng. Khung quy định mới sẽ tác động đến cách thức vận hành của ngành và tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho các luật sư tuân thủ, hình thành mẫu tham chiếu cho hoạt động giám sát tài chính token hóa tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
ChainNewsAbmedia12giờ trước
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông chuẩn bị khung giao dịch toàn cầu đầu tiên cho tài sản được token hóa sử dụng VATP: Quỹ thị trường tiền tệ đi trước, sau đó dần mở rộng sang tất cả các sản phẩm được cấp phép
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông sẽ công bố một bộ khung vào tháng 4 năm 2026, cho phép các nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép thực hiện giao dịch thứ cấp đối với các tài sản được token hóa bằng mã thông báo, đợt đầu tiên bao gồm các quỹ thị trường tiền tệ, và sau đó mở rộng trong tương lai sang cổ phiếu, trái phiếu,... Việc này sẽ khiến Hồng Kông trở thành thị trường đầu tiên sử dụng hạ tầng Web3, đồng thời thúc đẩy song song với công nghệ giám sát “CrypTech” để xây dựng khung pháp lý cho tài chính token hóa. Động thái này nhằm giành vị thế trung tâm tài sản kỹ thuật số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tạo áp lực cạnh tranh đối với các đơn vị kinh doanh tại Đài Loan.
ChainNewsAbmedia13giờ trước
