Gate News tin tức, ngày 6 tháng 3, một sàn CEX đã phát hành tuyên bố phản hồi thư hỏi về vấn đề chống rửa tiền do Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal gửi ngày 24 tháng 2. Nền tảng này cho biết, phần câu hỏi dựa trên cáo buộc “bịa đặt, thiếu bằng chứng và mang tính vu khống” trong các báo cáo truyền thông gần đây, công ty sở hữu hệ thống kiểm soát tuân thủ và trừng phạt nghiêm ngặt và liên tục được củng cố.
Nền tảng này cho biết đã thiết lập quy trình KYC và tuân thủ nghiêm ngặt, rõ ràng cấm người dùng ở hoặc cư trú tại Iran sử dụng nền tảng. Về hai thực thể Hexa Whale và Blessed Trust được đề cập trong thư, nền tảng cho biết đã bắt đầu điều tra nội bộ sau khi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, và đã lần lượt loại bỏ các thực thể này khỏi nền tảng vào tháng 8 năm 2025 và tháng 1 năm 2026. Theo họ, không có tài khoản nào trực tiếp giao dịch với các thực thể Iran.
Dữ liệu cho thấy, trong những năm gần đây, nền tảng đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng hạ tầng tuân thủ, hiện có hơn 1500 nhân viên trong đội ngũ tuân thủ toàn cầu. Trong năm 2025, đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật, và trong ba năm qua, đã giúp các cơ quan này phong tỏa hoặc thu hồi hơn 752 triệu USD, trong đó khoảng 579 triệu USD đến từ các vụ án của chính phủ Mỹ.
Dữ liệu phân tích blockchain cho thấy, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, tỷ lệ giao dịch của ví liên quan đến hoạt động khả nghi bất hợp pháp giảm từ 0.284% xuống còn 0.009%, giảm gần 97%; rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến Iran giảm 97.3% trong hai năm. Nền tảng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống tuân thủ và hợp tác thực thi pháp luật.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Sự ủng hộ tiền mã hóa của Trump đạt mức kỷ lục 1,2 tỷ USD, dấy lên lo ngại an ninh quốc gia
Tin tức Gate, ngày 21 tháng 4 — Hồ sơ công khai của liên bang cho thấy Trump và Đảng Cộng hòa đã tích lũy một khoản dự trữ tiền mặt lịch sử trị giá 1,2 tỷ USD cho kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, trong đó các giám đốc điều hành ngành tiền mã hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho “kho chiến tranh” của GOP. Đảng Dân chủ hiện chỉ nắm $261 triệu USD trong
GateNews1giờ trước
Ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Wosh: Tài sản kỹ thuật số đã là một phần của hệ thống tài chính Hoa Kỳ
Tin tức cổng Gate, ngày 21 tháng 4 — Trong một phiên điều trần tại Thượng viện vào ngày 22 tháng 4, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis đã hỏi ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Wosh liệu tài sản kỹ thuật số có nên được tích hợp vào hệ thống tài chính của quốc gia để mang đến cho người Mỹ các cơ hội đầu tư mới và các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng hay không.
Wos
GateNews1giờ trước
Luật Crypto của Ba Lan Bị đình trệ khi Hạn Chót Đồng bộ MiCA Sắp Đến, Gây Ra Làn Sóng Rời Bỏ Doanh Nghiệp
Ba Lan không thể bác bỏ phủ quyết của Nawrocki đối với quy định về crypto, làm chậm việc đồng bộ MiCA đến hạn ngày 1/7 khi các doanh nghiệp chuyển đến Latvia, Cộng hòa Séc, Lithuania và Malta trong bối cảnh bất định về quy định.
Quốc hội Ba Lan một lần nữa chặn dự luật về quy định crypto thông qua phủ quyết của Nawrocki, khiến việc đồng bộ MiCA phải lùi sang một thời điểm khác và thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước chuyển hoạt động sang các quốc gia thành viên EU khác. Cuộc tranh cãi xoay quanh lo ngại về tình trạng siết quản lý quá mức và quyền lực rộng lớn của KNF, làm gia tăng căng thẳng chính trị và đẩy nhanh dòng chảy rút khỏi crypto trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp của MiCA.
GateNews2giờ trước
Một CEX nhận giấy phép MSB của Mỹ, thúc đẩy xây dựng khung tuân thủ
Một sàn giao dịch nhận được giấy phép dịch vụ tiền tệ do Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cấp, cho phép triển khai các dịch vụ tài sản mã hóa tại Mỹ và các khu vực pháp lý khác. Giấy phép cho thấy các tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền và bảo vệ người dùng của họ đã đạt yêu cầu; họ đã tích hợp KYC, theo dõi dòng tiền và giám sát liên tục, triển khai cơ sở hạ tầng đa nút, cô lập nghiệp vụ và cảnh báo sớm theo thời gian thực, tối ưu hóa quản trị rủi ro để hỗ trợ giao dịch khối lượng lớn đồng thời. Đồng thời, họ dự kiến mở rộng sang các thị trường mới nổi thông qua dịch vụ bản địa hóa và hỗ trợ đa ngôn ngữ, đưa giao dịch mã hóa vào hệ thống tài chính quốc tế.
GateNews2giờ trước
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc ra mắt gói thầu phần mềm theo dõi trốn thuế tài sản tiền mã hóa
Tin tức từ Gate, ngày 21 tháng 4 — Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã phát hành một gói thầu mua sắm khẩn cấp cho phần mềm theo dõi giao dịch nhằm đáp ứng hành vi trốn thuế tài sản tiền mã hóa, theo hệ thống e-procurement tổng hợp quốc gia của nước này. Ngân sách dự án được đặt ở mức 146,5 tỷ won Hàn Quốc
GateNews3giờ trước
SEC Philippines Cảnh Báo Tránh dYdX và Sáu Nền Tảng Crypto Khác Chưa Đăng Ký
Tin tức từ Gate, ngày 21 tháng 4 — Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã cảnh báo công chúng không sử dụng dYdX và sáu nền tảng tiền mã hóa khác, nêu rõ rằng các nền tảng này không được đăng ký hoặc được ủy quyền để kêu gọi đầu tư từ người dùng tại địa phương. Cảnh báo nhằm bảo vệ các nhà đầu tư Philippines
GateNews4giờ trước
