Các vụ đóng băng và tịch thu tiền điện tử do Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm Scam từ các mạng tội phạm Đông Nam Á đã vượt quá 580 triệu đô la, theo Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia.
Trong một thông báo vào thứ Năm, Jeanine Pirro cho biết lực lượng này đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc đóng băng, tịch thu và tịch thu tiền điện tử từ các mạng lừa đảo hoạt động tại các quốc gia như Myanmar, Campuchia và Lào.
Trong chỉ ba tháng, Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm của chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể, đóng băng, tịch thu và tịch thu tiền điện tử từ những tội phạm này.
Đến các nạn nhân Mỹ của chúng tôi: chúng tôi ở đây vì các bạn, chúng tôi quan tâm đến các bạn, và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu dữ dội để lấy lại… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— Công tố viên Hoa Kỳ Pirro (@USAttyPirro) ngày 26 tháng 2 năm 2026
Pirro cho biết các vụ tịch thu tiền điện tử là “một phần quan trọng trong công việc của Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm,” và bổ sung rằng, “Thông qua quá trình pháp lý, Văn phòng của tôi sẽ tìm cách tịch thu các quỹ này và hoàn trả cho các nạn nhân trong phạm vi tối đa có thể.”
Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm
Được thành lập vào tháng 11 năm 2025, Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm phối hợp giữa Bộ Tư pháp, FBI, Cơ quan Mật vụ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác, nhằm mục tiêu vào các mạng tội phạm xuyên quốc gia đã kiếm được hàng tỷ đô la thông qua các vụ lừa đảo gọi là “giết mổ heo.”
Các vụ lừa đảo giết mổ heo liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật xã hội để khuyến khích nạn nhân mua tiền điện tử, trước khi các kẻ lừa đảo chuyển hướng và chiếm quyền kiểm soát quỹ thông qua các tên miền và ứng dụng đầu tư giả mạo. Đông Nam Á đã nổi lên như một trung tâm của các tổ hợp lừa đảo, thường dựa vào lao động cưỡng bức, mà Interpol năm ngoái đã nâng cấp thành một mối đe dọa toàn cầu.
Vào tháng 9 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã trừng phạt 19 tổ chức tại Myanmar và Campuchia, phá vỡ các hoạt động lừa đảo khiến nạn nhân thiệt hại hơn 10 tỷ đô la vào năm 2024. Tháng trước, Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo rằng các vụ trốn thoát hàng loạt của công nhân khỏi các tổ hợp lừa đảo ở Campuchia đã tạo ra một “khủng hoảng nhân đạo,” khi các nạn nhân bị buộc phải bỏ trốn khỏi các hành vi lạm dụng bao gồm hiếp dâm và tra tấn.
Deddy Lavid, CEO của nền tảng phân tích blockchain Cyvers, nói với Decrypt rằng trong khi số tiền tịch thu 580 triệu đô la được công bố vào thứ Năm “chắc chắn mang ý nghĩa hoạt động,” trong bối cảnh rộng lớn hơn của gian lận tiền điện tử toàn cầu, nó chỉ chiếm “một phần nhỏ của hoạt động tổng thể mà chúng tôi đang quan sát.”
Lavid bổ sung rằng công ty đã xác định khoảng 27.000 nhóm tội phạm hoạt động trên toàn thế giới, với khoảng 27,5 tỷ đô la trong rủi ro gian lận và các dòng chảy giá trị bất hợp pháp được phát hiện.
Mối liên hệ Trung Quốc
Trong thông báo ngày thứ Năm, Pirro liên kết các mạng lừa đảo Đông Nam Á với “tội phạm có tổ chức Trung Quốc,” hoạt động thông qua các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Theo Lavid, bức tranh này phức tạp hơn; trong khi một “phần đáng kể” của hạ tầng lừa đảo Đông Nam Á cho thấy “mối liên hệ về mặt hoạt động, ngôn ngữ, tài chính hoặc định tuyến” với các Tổ chức Tội phạm Có tổ chức Trung Quốc (TCO), các mạng liên quan ngày càng “phi tập trung và lai tạp.”
Những mạng lai tạp này, ông nói, thường bao gồm các nhà điều hành địa phương, các nhà trung gian khu vực và các trung tâm rửa tiền xuyên biên giới, với “các lớp điều phối cốt lõi” xây dựng dựa trên hạ tầng ngôn ngữ Trung Quốc và các mô hình định tuyến tài chính, liên kết với các trung tâm thực thi khu vực tại các địa điểm như Campuchia, Myanmar và Lào, cùng với “các lớp rửa tiền phân tán và rút tiền mặt qua nhiều khu vực pháp lý.”
Kết quả, ông nói, là các TCO Trung Quốc “dường như đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối” trong một hệ sinh thái tội phạm ngày càng “đa quốc gia và phân mảnh về mặt hoạt động.”
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Vượt qua quy định của Ủy ban Tài chính của Đài Loan để quẹt thẻ mua tiền ảo có còn hy vọng? O’Den tin rằng dịch vụ mua tiền ảo bằng thẻ ghi nợ của Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do OdinLink của Odinting推出, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các gã khổng lồ thanh toán quốc tế, thể hiện tham vọng mở rộng của họ trong lĩnh vực fintech. Thông qua các hoạt động ở nước ngoài, Odinting vượt qua các hạn chế giám sát của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh chóng đối với tài sản ảo, đồng thời trước sự đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành, trong tương lai có thể trở thành một mẫu tham khảo cho các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác khi bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity41phút trước
Polymarket sàng lọc các dự án khởi nghiệp trong hệ sinh thái, ngăn chặn giao dịch nội gián và các hành vi thao túng thị trường
Polymarket thông báo sẽ tiến hành kiểm toán đối với một số dự án khởi nghiệp được tích hợp, các dự án này bị cáo buộc đã sử dụng thông tin tài khoản giao dịch nội gián bị nghi ngờ để hướng dẫn người dùng giao dịch. Động thái này nhằm tăng cường quản lý tuân thủ, đồng thời đáp lại sự quan ngại của bên ngoài về rủi ro giao dịch nội gián.
GateNews43phút trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ và Pháp cấm thị trường dự đoán do Arizona quản lý, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án quận liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Liên bang (CFTC) có thẩm quyền độc quyền. Phán quyết này ảnh hưởng đến ranh giới giữa quyền hạn của các bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính; Kalshi thì khẳng định hoạt động của mình thuộc nhóm các sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết không nhất quán đối với thị trường dự đoán, và gia tộc Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity2giờ trước
Có thể vượt qua quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) để mua coin bằng thẻ quẹt không? OдинТин推出 dịch vụ mua coin bằng thẻ ghi nợ tại Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do OdinTin (奧丁丁) ra mắt sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “gã khổng lồ” thanh toán quốc tế, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng trong lĩnh vực fintech của mình. Thông qua hoạt động từ nước ngoài, OdinTin (奧丁丁) vượt qua các hạn chế giám sát của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh chóng các tài sản ảo; đồng thời, khi đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành, tương lai có thể trở thành mẫu tham chiếu để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity3giờ trước
Nhà sáng lập Believe của các ứng dụng trong hệ sinh thái Solana bị truy tố tại New York vì bị cáo buộc lừa đảo rug pull
Tin tức từ Gate News: Ngày 14 tháng 4, nhà sáng lập ứng dụng hệ sinh thái Solana Believe là Pasternak bị truy tố tại tòa án ở New York vì bị cáo buộc tham gia một vụ lừa đảo rug pull trong lĩnh vực crypto. Vụ án liên quan đến hệ sinh thái của chuỗi công khai Solana, và được cho là có liên quan đến những khoản thiệt hại lên tới hàng triệu USD. Pasternak, với vai trò là người đứng đầu dự án Believe, bị cáo buộc đã sử dụng dự án để thực hiện hành vi lừa đảo, dẫn đến việc các nhà đầu tư chịu tổn thất kinh tế đáng kể. Hiện vụ án đang được xét xử, các chi tiết liên quan vẫn chưa được công bố đầy đủ.
GateNews5giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ và Pháp cấm Arizona giám sát thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án quận liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự báo Kalshi, với nhận định rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này tác động đến ranh giới quyền hạn giữa bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của họ thuộc các sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang đưa ra các phán quyết khác nhau đối với thị trường dự báo, và gia đình Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự báo.
CryptoCity6giờ trước
