Gã khổng lồ stablecoin Tether chặn 4,2 tỷ đô la trong tiền điện tử do lo ngại về tội phạm | Bitcoinist.com

Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ Quảng cáo Tether, công ty đứng sau stablecoin phổ biến nhất thế giới, USDT, đã tiết lộ rằng họ đã phong tỏa khoảng 4,2 tỷ đô la giá trị token liên quan đến hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ, phần lớn các hành động này diễn ra trong vòng ba năm qua.

Tether mở rộng chiến dịch chống lại việc sử dụng USDT trái phép

Tether cho biết trong tuần này, họ đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phong tỏa gần 61 triệu đô la USDT liên quan đến các vụ lừa đảo “pig‑butchering” — một loại hình gian lận trong đó tội phạm xây dựng mối quan hệ cá nhân với nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các kế hoạch tiền điện tử giả mạo.

Hành động mới nhất này đã nâng tổng giá trị USDT bị phong tỏa liên quan đến hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc lên 4,2 tỷ đô la. Trong số đó, 3,5 tỷ đô la đã bị chặn kể từ năm 2023, một phát ngôn viên của Tether cho biết trong bình luận qua email gửi tới Reuters vào cuối ngày thứ Năm.

Đọc thêm: Thượng nghị sĩ Lummis chỉ trích Sam Bankman-Fried, nói rằng Đạo luật CLARITY sẽ dẫn đến án tù dài hơn Trước đó trong tuần, Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, đã nhấn mạnh sự hợp tác gần đây của công ty với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ:

Sự hợp tác của Tether với Bộ Tư pháp nhấn mạnh nhu cầu minh bạch blockchain để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật hành động nhanh chóng và hiệu quả chống lại hoạt động tội phạm

Giám đốc điều hành này còn nói rằng công ty vẫn cam kết hỗ trợ các cơ quan trong việc phong tỏa tài sản bất hợp pháp, bảo vệ nạn nhân và đảm bảo USDT tiếp tục hoạt động như một công cụ minh bạch cho thương mại toàn cầu.

Tether cũng đã nêu rõ một số hành động thực thi pháp luật trong năm qua, liên quan đến phối hợp với các cơ quan trong nước và quốc tế:

DOJ, Brazil, Cơ quan Mật vụ Tịch thu

Theo công ty tiền điện tử, vào ngày 22 tháng 7 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thực hiện một hành động tịch thu dân sự chống lại Buy Cash Money và Money Transfer Company, phong tỏa và phát hành lại 1,6 triệu đô la USDT bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố tại Gaza.

Vào tháng 6 năm 2025, các cơ quan chức năng Brazil cũng xác nhận đã nhận được sự hỗ trợ của Tether trong việc chặn 32 triệu reais Brazil — khoảng 6,2 triệu đô la — liên quan đến một hoạt động rửa tiền xuyên biên giới thông qua Klever Wallet.

Đọc thêm: Hiệp hội Blockchain kêu gọi Quốc hội giữ nguyên Đạo luật BRCA trong dự luật Cấu trúc Thị trường Tiền điện tử Cùng tháng đó, Tether đã hợp tác với Bộ Tư pháp và sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles, OKX, để hỗ trợ một đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu giữ khoảng 225 triệu đô la USDT liên quan đến các vụ lừa đảo pig‑butchering.

Vào tháng 3 cùng năm, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã phong tỏa 23 triệu đô la trong stablecoin USDT của công ty, bị cáo buộc liên quan đến các giao dịch trên Garantex, một sàn giao dịch của Nga đang bị trừng phạt.

Ngoài ra, vào tháng 11 năm ngoái, nhà phát hành stablecoin cho biết đã hợp tác với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ để truy tìm và tịch thu 12 triệu đô la từ một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Biểu đồ 1 ngày cho thấy tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm xuống còn 2,3 nghìn tỷ đô la tính đến thứ Sáu. Nguồn: TOTAL trên TradingView.com Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com

Quy trình Biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.