Một báo cáo của Fortune cho biết Binance đã sa thải ít nhất năm thành viên trong đội ngũ tuân thủ sau khi họ phát hiện hơn 1 tỷ USD giao dịch bị cấm vận.
CZ, Richard Teng và Yi He đều lên tiếng phản đối báo cáo này, phủ nhận bất kỳ vi phạm nào về lệnh trừng phạt tại sàn; CZ nói rằng các nguồn tin đã được trả tiền để lan truyền FUD.

Fortune đưa tin rằng Binance đã sa thải ít nhất năm nhân viên từ đội ngũ tuân thủ và điều tra nội bộ sau khi họ phát hiện các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD do các bên bị cấm vận từ Iran thực hiện.
Trong bài điều tra, tờ báo cho biết đã nói chuyện với một số nhân viên bị sa thải và xem xét một số tài liệu riêng tư liên quan đến lãnh đạo của sàn trong vụ bê bối này. Các nguồn tin cho biết đội ngũ tuân thủ phát hiện ra rằng sàn đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD của các tổ chức Iran từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm ngoái. Các giao dịch này được thực hiện qua stablecoin USDT của Tether trên mạng Tron.
Sau đó, nhóm này đã trình bày các phát hiện của mình cho ban lãnh đạo qua kênh nội bộ, nhưng ngay sau đó họ bị sa thải. Một số nhân viên giữ vị trí cao trong bộ phận của sàn phụ trách tuân thủ các luật về trừng phạt và chống tài trợ khủng bố. Ba người trong số họ đã rời khỏi các cơ quan thực thi pháp luật ở châu Âu và châu Á để gia nhập sàn.
Đây không phải là lần đầu Binance gặp rắc rối với pháp luật. Cựu CEO và đồng sáng lập Changpeng ‘CZ’ Zhao đã bị tuyên án bốn tháng tù, và sàn phải nộp phạt 4 tỷ USD sau khi bị phát hiện vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền. Bản án này cũng buộc CZ từ chức CEO, vị trí hiện do Richard Teng và đồng sáng lập Yi He đảm nhiệm.
CZ: Các nguồn ‘được trả tiền để FUD’ chống lại Binance
Khi được hỏi về các cáo buộc, sàn đưa ra phản hồi mang tính ngoại giao, không phủ nhận cũng không xác nhận các cáo buộc. Một phát ngôn viên cho biết họ không thể bình luận về các vụ việc nhân sự, và sẽ sa thải bất kỳ nhân viên nào vi phạm chính sách của công ty.
“Về mặt chính sách, chúng tôi không thể bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra. Binance cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định về trừng phạt áp dụng trong các thị trường mà chúng tôi hoạt động,” ông nói thêm.
Lãnh đạo của sàn không giữ thái độ quá dè dặt. CZ nói rằng bài báo chứa đựng thông tin mâu thuẫn và rằng các nhân viên có thể đã bị sa thải vì không ngăn chặn được các vi phạm trừng phạt, chứ không phải vì tiết lộ chúng cho ban quản lý. Ông đặt câu hỏi về tính xác thực của các nguồn ẩn danh, suy đoán rằng họ có thể đã được trả tiền để lan truyền FUD.

Tôi không biết chi tiết hay ai, nhưng chỉ đọc bài báo này, nó tự mâu thuẫn 👇.

Cũng có thể tạo ra một câu chuyện “có thể họ bị sa thải vì không ngăn chặn được điều đó?” NẾU điều đó là đúng. Điều này cũng có nghĩa là các công cụ của bên thứ ba (cũng được sử dụng bởi cơ quan thực thi pháp luật)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 tháng 2, 2026

Nhận xét của Teng còn gay gắt hơn, nói rằng:

“Các bài báo phản ánh thiếu trách nhiệm và gây hiểu lầm dựa trên các nguồn ẩn danh (bao gồm cả những cựu nhân viên bất mãn hoặc các nguồn khác) gây thiệt hại cho công việc tuyệt vời của hơn 1300 nhân viên tuân thủ của chúng tôi, những người làm việc không mệt mỏi để duy trì tiêu chuẩn toàn cầu.”

Ông khẳng định rằng đội ngũ tuân thủ đã tự báo cáo các vi phạm trừng phạt cho các cơ quan chức năng và hợp tác với họ trong quá trình điều tra.
Yi He cũng nhấn mạnh quan điểm này, cho biết sàn đã chủ động tiến hành điều tra và chia sẻ kết quả với cơ quan thực thi pháp luật. Cô cho rằng việc sa thải nhân viên là nỗ lực của sàn nhằm nâng cao chất lượng nhân tài.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.