Tóm tắt
- Một người đàn ông Connecticut đối mặt với án tù lên đến 375 năm vì bị cáo buộc đã đánh bạc số tiền của khách hàng crypto trên Stake.
- Các công tố viên cho biết anh ta đã lừa dối khách hàng bằng cách giả danh là một nhà đầu tư crypto làm việc cho một chuyên gia thị trường nổi tiếng gọi là “The Chef.”
- Người đàn ông này đã nhận tội không phạm 21 cáo buộc gian lận chuyển khoản, rửa tiền và đưa ra tuyên bố sai lệch trong tuần này.
Một người đàn ông 24 tuổi ở Connecticut bị các công tố liên bang cáo buộc đã lấy gần một triệu đô la từ các nhà đầu tư tiềm năng crypto và đánh bạc số tiền đó trực tuyến.
Người đàn ông, Elmin Redzepagic, bị cáo buộc đã tự giới thiệu là một nhà đầu tư crypto thông thái có tỷ lệ lợi nhuận cao. Nhưng theo cáo trạng, sau khi thu tiền từ khách hàng, anh ta sẽ gửi tiền vào Stake, một casino crypto offshore gây tranh cãi.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết Redzepagic đã mất hơn 950.000 đô la của các nhà đầu tư qua hoạt động này.
Tháng trước, một hội đồng xét xử liên bang tại New Haven đã truy tố Redzepagic về bảy cáo buộc gian lận chuyển khoản, 11 cáo buộc rửa tiền quốc tế và ba cáo buộc đưa ra tuyên bố sai lệch với các điều tra viên hình sự IRS. Anh ta đối mặt tổng cộng 375 năm tù nếu bị kết án tất cả các tội danh.
Vào thứ Năm, Redzepagic đã không nhận tội tất cả các cáo buộc trước một thẩm phán liên bang tại Hartford. Anh ta đã được tại ngoại với số tiền thế chân 500.000 đô la.
Theo DOJ và IRS, bị cáo đã tạo ra một kế hoạch tinh vi để thuyết phục các nhà đầu tư rằng anh ta điều hành một doanh nghiệp đầu tư tài sản kỹ thuật số hợp pháp.
Anh ta tuyên bố làm việc cho một chuyên gia crypto chỉ được biết đến với tên gọi “The Chef,” người dẫn dắt hoạt động và quyết định cách thức cũng như thời điểm các nhà đầu tư sẽ nhận lợi nhuận của họ.
The Chef luôn kiếm được lợi nhuận lớn cho khách hàng của Redzepagic, theo như khách hàng biết — nhưng thường yêu cầu thêm các khoản thanh toán phí mạng để giải phóng quỹ.
Đôi khi, Redzepagic sẽ trả cho nạn nhân của mình những khoản thanh toán lớn để giữ cho kế hoạch tiếp tục hoạt động, các công tố cáo buộc.
Năm 2023, bị cáo đã bị IRS phỏng vấn về hành vi bị cáo cáo và đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch, theo cáo trạng. Sau đó, anh ta tiếp tục kế hoạch phạm pháp của mình cho đến tháng 3 năm 2025.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Đạo luật Tính minh bạch đang bị phản đối vì các vấn đề đạo đức liên quan đến Trump Coin
Các đảng viên Dân chủ đang điều tra hội nghị Trump Coin vì lo ngại về sự tham gia chính trị trong lĩnh vực crypto. Thời điểm của sự kiện trùng với Bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đặt ra những câu hỏi về mặt đạo đức, đặc biệt liên quan đến Đạo luật về Tính chắc chắn trong quản lý Blockchain.
CryptoBreaking31phút trước
Robinhood, lo ngại về các hạn chế giao dịch nội gián đối với một phần hợp đồng thị trường dự đoán
Robinhood áp dụng chiến lược thận trọng trong mảng thị trường dự đoán, loại trừ các hợp đồng “đề cập đến thị trường” dễ gây rủi ro thao túng, nhấn mạnh rằng chỉ cung cấp các hợp đồng sự kiện được quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Các vụ giao dịch nội gián gần đây đã làm gia tăng mối lo ngại trong ngành; để né tránh rủi ro, Robinhood hợp tác với các nền tảng được quản lý nhằm đảm bảo xác thực danh tính người dùng.
GateNews31phút trước
Tin tặc người Đức bị bắt ở Bangkok, bị cáo buộc tống tiền bằng tiền mã hóa và nhận các lệnh bắt giữ liên quan đến 74 tội ác mạng
Một hacker người Đức 27 tuổi, Noah Christopher, đã bị bắt ở Thái Lan, đối mặt với nhiều nhất 74 cáo buộc tội phạm mạng, bị nghi ngờ phát triển ransomware (phần mềm tống tiền) và cung cấp dịch vụ tấn công mạng, liên quan đến tội phạm mạng xuyên quốc gia. Thị thực của anh ta đã bị thu hồi và hiện đang chờ bị dẫn độ sang Đức.
GateNews49phút trước
Hợp đồng cá cược theo sự kiện thể thao được công nhận là phái sinh! CFTC Mỹ cản trở thực thi của địa phương, giành quyền quản lý cho thị trường dự đoán
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang phối hợp với CFTC và Bộ Tư pháp, cố gắng chuyển quyền giám sát của các thị trường dự đoán của Kalshi từ chính quyền địa phương sang cấp liên bang, với lập luận rằng các hợp đồng liên quan đến sự kiện thể thao là các công cụ phái sinh tài chính. Nếu tòa án ủng hộ quan điểm này, điều đó sẽ thay đổi địa vị pháp lý của các thị trường dự đoán và thống nhất cơ chế quản lý trên toàn quốc, đồng thời giảm ảnh hưởng của các cuộc đấu tranh luật lệ giữa các địa phương.
CryptoCity1giờ trước
Hợp đồng cá cược thể thao được công nhận là một sản phẩm phái sinh! Ủy ban CFTC của Mỹ ngăn chặn cơ quan thực thi địa phương, tranh giành quyền quản lý thị trường dự đoán
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang phối hợp với CFTC và Bộ Tư pháp, tìm cách chuyển thẩm quyền quản lý các thị trường dự đoán của Kalshi từ chính quyền địa phương sang chính quyền liên bang, với lập luận rằng các hợp đồng cho sự kiện thể thao là các công cụ phái sinh tài chính. Nếu tòa án ủng hộ quan điểm này, nó sẽ thay đổi địa vị pháp lý của các thị trường dự đoán và thống nhất quy định trên toàn quốc, đồng thời giảm ảnh hưởng của các cuộc đấu tranh về luật cờ bạc giữa các địa phương.
CryptoCity4giờ trước
Xác nhận hợp đồng sự kiện thể thao là phái sinh! US CFTC ngăn cản thực thi của địa phương, tranh giành quyền quản lý thị trường dự đoán
Chính phủ liên bang Mỹ đang phối hợp với CFTC và Bộ Tư pháp để tìm cách chuyển quyền giám sát các thị trường dự báo của Kalshi từ chính quyền địa phương sang cấp liên bang, với lập luận rằng các hợp đồng cá cược thể thao thuộc nhóm các công cụ phái sinh tài chính. Nếu tòa án ủng hộ quan điểm này, nó sẽ thay đổi địa vị pháp lý của các thị trường dự báo và thống nhất quy định trên toàn quốc, đồng thời giảm ảnh hưởng của các luật trò chơi theo địa phương.
CryptoCity7giờ trước
