Dữ liệu AMLBOT cho thấy Tether đã phong tỏa khoảng 3,3 tỷ đô la so với $109m của Circle trong giai đoạn 2023–2025, phơi bày những khác biệt rõ rệt trong cách hai nhà phát hành stablecoin lớn nhất giám sát quỹ.
Tóm tắt
- Tether đã đưa vào danh sách đen 7.268 địa chỉ và phong tỏa khoảng 3,3 tỷ đô la, chủ yếu trên Tron, sử dụng mô hình phong tỏa–đốt–phát hành lại phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
- Circle đã phong tỏa $109m trên 372 địa chỉ, gần như hoàn toàn trên Ethereum, chủ yếu dựa trên lệnh của tòa án hoặc quy định mà không đốt hoặc phát hành lại token.
- Khoảng cách về giá trị bị phong tỏa làm nổi bật các triết lý tuân thủ đối lập định hình cách USDT và USDC hoạt động dưới các lệnh trừng phạt, điều tra và điều tra gian lận.
Tether và Circle đã thể hiện các phương pháp tiếp cận khác nhau đáng kể trong việc phong tỏa các địa chỉ stablecoin từ năm 2023 đến 2025, với Tether phong tỏa khoảng 30 lần giá trị nhiều hơn so với đối thủ của mình, theo dữ liệu do AMLBOT công bố.
Tether đã phong tỏa khoảng 3,3 tỷ đô la tài sản tiền điện tử trong giai đoạn này, trong khi Circle phong tỏa khoảng $109 triệu đô la, dữ liệu cho thấy. Các con số này làm nổi bật các chiến lược tuân thủ và thực thi khác nhau giữa hai nhà phát hành stablecoin lớn nhất.
Theo báo cáo, Tether đã đưa vào danh sách đen 7.268 địa chỉ trong giai đoạn 2023–2025. Hơn 2.800 trong số đó được thực hiện phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, nhắm vào quỹ liên quan đến lừa đảo và các hoạt động tội phạm khác, AMLBOT cho biết.
Phần lớn token Tether bị phong tỏa nằm trên mạng Tron, chiếm hơn 53% tổng số token bị phong tỏa, theo dữ liệu. Tether sử dụng cơ chế “phong tỏa, đốt và phát hành lại” cho phép các quỹ thu hồi bị vô hiệu hóa và phát hành lại dưới điều kiện kiểm soát, báo cáo cho biết.
Dữ liệu cho thấy có 1,54 tỷ đô la Tether trên mạng Ethereum hiện đang được giữ trong các ví bị cấm, phản ánh quy mô thực thi liên quan đến token dựa trên Ethereum.
Circle đã phong tỏa 372 địa chỉ, tổng cộng $109 triệu đô la trong stablecoin của mình, theo bộ dữ liệu. Circle chỉ phong tỏa quỹ theo các lệnh rõ ràng của tòa án hoặc chỉ thị quy định và không đốt hoặc phát hành lại token sau khi phong tỏa, dữ liệu cho thấy. Dữ liệu trên Ethereum cho thấy có 109,25 triệu đô la được giữ trong các ví bị cấm, gần như khớp với tổng số thực thi mà Circle báo cáo.
Dữ liệu minh họa các khác biệt vận hành giữa hai nhà phát hành stablecoin. Mô hình của Tether liên quan đến can thiệp nhanh chóng và phục hồi tài sản quy mô lớn, trong khi phương pháp của Circle nhấn mạnh hình thức pháp lý và sự kiềm chế, theo báo cáo.
Chính sách của nhà phát hành, hợp tác pháp lý và cơ chế thực thi ảnh hưởng đến cách hoạt động của tài sản stablecoin trong các trường hợp liên quan đến tuân thủ, điều tra hoặc trừng phạt, dữ liệu cho thấy.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cựu quan chức cấp cao của Huobi được Tòa án Cấp cao Hong Kong tuyên trắng án, cáo buộc liên quan đến các giao dịch trong “ao tối” của Tether không thành
Tòa án Thượng thẩm Hồng Kông gồm bảy bồi thẩm viên đã ra phán quyết vào ngày 24 tháng 4 bằng đa số phiếu rằng các cáo buộc đối với cựu quản lý cấp cao của sàn giao dịch tiền mã hóa Huobi (nay đổi tên thành HTX), ông Trần Bách Lương, liên quan đến việc vào năm 2020 sử dụng tài khoản cá nhân dưới bút danh để giao dịch trong sàn giao dịch OTC (dark pool) trên nền tảng Huobi là không có cơ sở. Đồng thời, tòa cũng ra phán quyết rằng sáu cáo buộc liên quan đến việc truy cập máy tính với mục đích phạm tội hoặc với ý đồ không trung thực, và một cáo buộc rửa tiền đều không được chứng minh. Tất cả các tội danh đều không được chấp nhận. Số tiền liên quan trong vụ án là 5 triệu USDT (Tether).
MarketWhisper9giờ trước
Tether đúc $3 Billion USDT trong tuần qua, Abraxas Capital nhận $2.89 tỷ
Tin cổng Gate News, ngày 24 tháng 4 — Trong tuần qua, Tether đã đúc $3 tỷ USDT, với Abraxas Capital nhận $2.89 tỷ từ Kho bạc Tether, theo dữ liệu giám sát trên chuỗi của Lookonchain.
GateNews10giờ trước
Tether đóng băng $344M USDt để tuân thủ các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ
Tether đã đóng băng hơn US$344 triệu USDt trên hai ví mạng Tron vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), theo một thông báo của công ty. Hành động này nhắm vào các địa chỉ nắm giữ khoảng US$213 triệu và US$
CryptoFrontier10giờ trước
Khu vực lừa đảo quy mô hàng trăm triệu do các quan chức cấp cao Campuchia bị Mỹ trừng phạt! Tether đóng băng hơn 344 triệu USD USDT
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã tiến hành một chiến dịch thực thi liên hợp nhằm đối phó với các vụ lừa đảo “giết heo” (Pig Butchering) trong mảng hẹn hò sử dụng tiền điện tử đang ngày càng hoành hành ở Đông Nam Á. Cơ quan chức năng đã chính thức công bố việc trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Loa An (Kok An) và 28 cá nhân cùng tổ chức trong mạng lưới tội phạm của ông, với cáo buộc rằng họ sử dụng thế lực chính trị và các khu sòng bạc do mình kiểm soát để che chở cho các hoạt động lừa đảo quy mô lớn và buôn người. Theo ước tính, các hoạt động lừa đảo này chỉ trong một năm đã khiến người dân Mỹ thiệt hại lên tới 10 tỷ USD. Nhằm phối hợp với đợt truy quét này, nhà phát hành stablecoin Rether cũng đã phong tỏa hơn 344 triệu USD tài sản kỹ thuật số liên quan.
Lừa đảo “giết heo” trong tình yêu: Người dân Mỹ thiệt hại hơn 10 tỷ USD mỗi năm
Trong những năm gần đây, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lấy Đông Nam Á làm căn cứ đã ồ ạt sử dụng phương thức lừa đảo “nuôi mồi rồi giết” được gọi là “giết heo” (Pig Butchering). Kẻ lừa đảo sẽ thông qua mạng xã hội hoặc phần mềm nhắn tin, tiêu tốn vài tháng
ChainNewsAbmedia11giờ trước
Bản tin cổng (ngày 24 tháng 4): Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt trò lừa đảo “giết heo” crypto của Campuchia; Tether phát hành thêm 1 tỷ USDT
Đà phục hồi của Bitcoin (BTC) suy yếu, tạm báo khoảng 78.030 USD vào ngày 24 tháng 4. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt một chính trị gia Campuchia có liên quan đến trung tâm lừa đảo “cướp niềm tin” tiền điện tử. Tether lại phát hành thêm 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum; trong 5 ngày qua, trên mạng Ethereum đã phát hành lũy kế thêm 3 tỷ USDT.
MarketWhisper14giờ trước
Quỹ Tether đúc 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum
Tin tức từ Gate, ngày 24 tháng 4 — Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert, Quỹ Tether đã đúc 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum vào sáng sớm nay lúc 01:24 (UTC+8).
GateNews16giờ trước
