บริษัทข้อมูลบล็อกเชน TRM Labs ได้ออกแถลงการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ โดยระบุว่า ศาลอินโดนีเซียระหว่างปี 2024 ถึง 2025 ได้ตัดสินว่ามีความผิดนักฟอกเงินเพื่อการก่อการร้าย 3 รายอย่างสำเร็จ โดยอาศัยหลักฐานสกุลเงินดิจิทัลบนเชน นี่คือครั้งแรกที่ศาลอินโดนีเซียยอมรับที่อยู่กระเป๋าเงิน ประวัติการทำธุรกรรม และทิศทางการไหลของเงินบนเชนเป็นข้อพิจารณาหลักที่สำคัญสำหรับการฟ้องคดีฟอกเงินเพื่อการก่อการร้าย ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบการบังคับใช้กฎหมายด้านการเข้ารหัสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คดีตัดสินลงโทษในอินโดนีเซีย 3 คดี: ข้อมูลบนเชนกลายเป็นหลักฐานสำคัญได้อย่างไร
(แหล่งที่มา: TRM Labs)
TRM Labs ในแถลงการณ์กล่าวว่า: “ศาลอินโดนีเซียได้พิสูจน์แล้วว่า หลักฐานเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล—ที่อยู่กระเป๋าเงิน ประวัติการทำธุรกรรม การเคลื่อนย้ายเงินบนเชน—ไม่เพียงแต่สามารถนำมาใช้ในศาลได้เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นข้ออ้างอิงสำคัญสำหรับการฟ้องคดีฟอกเงินเพื่อการก่อการร้ายได้ด้วย”
หน่วยข่าวกรองการเงินของอินโดนีเซียและกองกำลังตำรวจต่อต้านการก่อการร้าย Densus 88 ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม และได้ยื่นผลการสืบสวนอย่างเป็นทางการต่อศาลอินโดนีเซีย ในทั้งสามคดี ศาลได้นำข้อมูลบล็อกเชนมาเป็นพยาน ซึ่งถือว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในคดีฟอกเงินเพื่อการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
TRM Labs ยังชี้ด้วยว่า เครือข่ายฟอกเงินเพื่อการก่อการร้ายมาอย่างยาวนานใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นช่องทางการโอนย้ายที่ต้องการเป็นอันดับแรก เหตุผลพื้นฐานคือความเข้มงวดในการตรวจสอบช่องทางลักษณะนี้ของหน่วยงานอยู่ต่ำกว่าช่องทางเงินตราแบบดั้งเดิมมาก และการเกิดขึ้นของกรณีการตัดสินลงโทษครั้งนี้เองคือการสะท้อนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้
องค์ประกอบสำคัญทั้งสามประการของหลักฐานบนเชน
การระบุที่อยู่กระเป๋าเงิน: ติดตามที่อยู่รับ-ส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยตรง
การสร้างประวัติการทำธุรกรรมที่ครบถ้วนขึ้นใหม่: สร้างเส้นทางตรวจสอบแบบไม่ขาดช่วงจากผู้ส่งไปยังปลายทางสุดท้ายของเงิน
การวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายเงินข้ามแพลตฟอร์ม: ติดตามเส้นทางทั้งหมดที่เงินไหลผ่านจากการแลกเปลี่ยนในพื้นที่และแพลตฟอร์มต่างประเทศ ก่อนจะไหลเข้าสู่องค์กรเฉพาะ
เส้นทางการไหลเวียนเงินรวมของสเตเบิลคอยน์ 49,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หน่วยงานของอินโดนีเซียใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์บนเชนของ TRM Labs เพื่อถอดรหัสเส้นทางการโอนเงินทั้งหมดของจำเลยรายหนึ่ง โดยจำเลยได้แลกเงินเป็นสเตเบิลคอยน์ที่การแลกเปลี่ยนในประเทศ จากนั้นจึงโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มนอกประเทศผ่านธุรกรรมอิสระจำนวน 15 รายการ สุดท้ายเงินดังกล่าวไหลเข้าสู่กิจกรรมระดมทุนเพื่อการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับ ISIS ในซีเรีย โดยมีมูลค่ามากกว่า 49,000 ดอลลาร์สหรัฐ
โดยเจตนาเดิมของการออกแบบเส้นทางธุรกรรมแบบกระจายนี้คือการเพิ่มความยากในการติดตามเงิน แต่บันทึกที่แก้ไขไม่ได้บนบล็อกเชนสาธารณะยังคงมอบเส้นทางตรวจสอบข้อมูลเชิงดิจิทัลแบบครบถ้วนให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกลายเป็นฐานรองรับทางเทคนิคโดยตรงสำหรับการตัดสินลงโทษในคดีนี้
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความสามารถด้านข่าวกรองบล็อกเชนเร่งการขยายตัว
TRM Labs ย้ำว่า อินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเสริมสร้างความสามารถด้านข่าวกรองบล็อกเชนอย่างแข็งขัน หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์และมาเลเซียก็อยู่ระหว่างการสร้างรากฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อการติดตามการไหลของสกุลเงินดิจิทัล กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกำลังค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายด้านการเข้ารหัสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงขยายวงกว้างต่อเนื่อง วันที่ 1 เมษายน เจ้าหน้าที่จากกัมพูชาและจีนร่วมกันจับกุม หลี่ ซยง (Li Xiong) ซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่ม Huione กลุ่มดังกล่าวมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ศูนย์อาชญากรรมทางหลอกลวงในกัมพูชา โดยถูกกล่าวหาว่าขโมยสินทรัพย์คริปโตจากเหยื่อทั่วโลกผ่านแผนการหลอกลวง เช่น “หมูหัน” (杀豬盘) หลี่ ซยง ถูกส่งตัวกลับไปยังจีนในเวลาต่อมา เผชิญข้อกล่าวหาความผิดฐานฉ้อโกงและฟอกเงิน; เฉิน จี้ (Chen Zhi) ซึ่งเป็นประธานของบริษัทแม่ของกลุ่ม Huione คือ Tai Zi Group (โดยที่ภายใต้มี Huineng Group) ก็ถูกจับกุมเช่นกันหลังถูกส่งตัวกลับไปจีนแล้ว 3 เดือน
TRM Labs ในรายงานเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ระบุว่า ขนาดของสเตเบิลคอยน์ที่นิติบุคคลผิดกฎหมายได้รับในปี 2025 อยู่ที่ราว 141 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี และยิ่งทำให้เห็นถึงความเร่งด่วนของการเสริมสร้างความสามารถด้านการบังคับใช้กฎหมายบนเชน
คำถามที่พบบ่อย
TRM Labs มีบทบาทอะไรในคดีตัดสินลงโทษนี้?
TRM Labs เป็นบริษัทข้อมูลบล็อกเชนที่ให้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์การติดตามเงินบนเชนแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในคดีตัดสินลงโทษในอินโดนีเซียทั้งสามคดี TRM Labs ให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญ ช่วยให้หน่วยงานสามารถสร้างเส้นทางการโอนเงินทั้งหมดจากการแลกเปลี่ยนในพื้นที่ไปยังกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ISIS ได้อย่างครบถ้วน
ศาลอินโดนีเซียยอมรับหลักฐานสกุลเงินดิจิทัลบนเชนอย่างไร?
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินโดนีเซียและกองกำลังตำรวจต่อต้านการก่อการร้าย Densus 88 ยื่นหลักฐานดิจิทัลแบบครบถ้วน ซึ่งรวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงิน ประวัติการทำธุรกรรม และทิศทางการไหลของเงินข้ามแพลตฟอร์ม โดยอิงจากผลการวิเคราะห์บนเชน ในทั้งสามคดี ศาลอินโดนีเซียยอมรับข้อมูลบนเชนลักษณะนี้เป็นข้ออ้างอิงสำคัญสำหรับการฟ้องคดีฟอกเงินเพื่อการก่อการร้าย
ในปี 2025 มูลค่าของเงินที่นิติบุคคลผิดกฎหมายได้รับผ่านสเตเบิลคอยน์อยู่ที่เท่าใด?
จากรายงานเดือนกุมภาพันธ์ของ TRM Labs ในปีนี้ มูลค่าของสเตเบิลคอยน์ที่นิติบุคคลผิดกฎหมายได้รับในปี 2025 อยู่ที่ราว 141 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่สเตเบิลคอยน์ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายอย่างแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง และยังตอกย้ำความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความสามารถด้านข่าวกรองบล็อกเชนในด้านการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก
