![]()
เนื้อหาบรรณาธิการที่เชื่อถือได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ การเปิดเผยข้อมูลโฆษณา
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance ต้องเผชิญกับการตรวจสอบอีกครั้งในสหรัฐอเมริกา คราวนี้เป็นผลมาจากการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่เปิดโดยวุฒิสมาชิกเดโมแครต Richard Blumenthal
วุฒิสภาเรียกร้องบันทึกจาก Binance
ในจดหมายลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และส่งถึงผู้ร่วมบริหาร Binance Richard Teng Blumenthal อ้างอิงรายงานที่ระบุว่า บริษัทอนุญาตให้มี “การละเมิดกฎหมายในวงกว้าง” ของมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและนานาชาติ ต่ออิหร่าน
เขาเขียนว่า การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลดูเหมือนจะละเลยคำเตือนและคำแนะนำที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันแผนการฟอกเงินของอิหร่าน ทำให้มีการโอนเงินประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
อ่านเพิ่มเติม: ETF XRP จาก BlackRock อาจเกิดขึ้นได้ภายในปลายปี 2026 ผู้บริหาร Canary คาดการณ์ ตามจดหมายนี้ การทำธุรกรรมเหล่านี้อ้างว่ามีส่วนสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน และช่วยอำนวยความสะดวกในการขายน้ำมันรัสเซียผิดกฎหมายผ่าน “กองเรือเงา” ของเรือบรรทุกน้ำมัน
Blumenthal กำลังขอเอกสารอย่างละเอียดจาก Binance เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเบื้องต้นโดยคณะอนุกรรมการถาวรของวุฒิสภาเกี่ยวกับการสอบสวน (PSI)
คำขอรวมถึงบันทึกที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ Binance ในการฟอกเงินของอิหร่าน การจัดการกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร และแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะอนุกรรมการได้ขอให้บริษัทจัดส่งเอกสารภายในวันที่ 6 มีนาคม 2026
ผลการตรวจสอบภายในที่อ้างว่าเป็นข้อเท็จจริง
การสอบสวนอ้างอิงข้อมูลจาก The Wall Street Journal, The New York Times และ Fortune ตามรายงานเหล่านั้น เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายภายในของ Binance พบว่า คู่ค้าสองราย—Hexa Whale และ Blessed Trust—อ้างว่าทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการฟอกเงินและอำนวยความสะดวกในการค้ากับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่าน
การตรวจสอบภายในรายงานว่าพบประมาณ 2,000 บัญชีที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอิหร่านบนแพลตฟอร์ม แม้จะมีข้อจำกัดด้านธนาคารของสหรัฐและคำประกาศของ Binance ที่ระบุว่าห้ามผู้ใช้จากอิหร่าน
เอกสารที่สื่อมวลชนได้รับยังชี้ให้เห็นว่า Binance ถูกเตือนว่า Hexa Whale อาจเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย เช่น ขบวนการฮูติของเยเมน
เจ้าหน้าที่สอบสวนภายในยังพบการโอนคริปโตไปยังวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับกองกำลังปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) และการชำระเงินให้กับลูกเรือที่ดำเนินเรือในกองเรือพลังงานรัสเซียที่หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
จดหมายของ Blumenthal กล่าวหาว่า Binance ละเลยที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดแม้จะมีสัญญาณเตือนเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ภายในบริษัทแนะนำให้เสริมสร้างการควบคุม “รู้จักลูกค้าของคุณ” และเสนอให้แบนลูกเรือที่เชื่อมโยงกับกองเรือเงาของรัสเซีย
อย่างไรก็ตาม ตามคำกล่าวของวุฒิสมาชิก การดำเนินการเหล่านั้นถูกปฏิเสธ Binance อนุญาตให้ Hexa Whale ได้รับสถานะวีไอพี แม้ว่าบริษัทจะถูกสงสัยว่ามีการใช้เอกสารปลอม และพนักงานของบริษัทก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการซื้อขายที่น่าสงสัยของ Blessed Trust
ไม่มีหลักฐานการละเมิด?
Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างแน่นหนา แม้ก่อนการสอบสวนของ Blumenthal ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ บริษัทกล่าวว่าได้ดำเนินการตรวจสอบภายในและไม่พบ “หลักฐานการละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้อง” นอกจากนี้ยังปฏิเสธว่ามีการปลดพนักงานสอบสวนที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร
อ่านเพิ่มเติม: Blockchain Association เรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบภาษีคริปโตในฉบับใหม่ แพลตฟอร์มเน้นว่าตั้งแต่การชำระเงินในปี 2023 ระบบการปฏิบัติตามกฎหมายของ Binance ได้รับการเสริมสร้างอย่างมาก โดยอ้างว่าการเปิดเผยเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยรวมลดลงจาก 0.284% ในเดือนมกราคม 2024 เป็น 0.009% ในเดือนกรกฎาคม 2025 ซึ่งเป็นการลดลงร้อยละ 96.8
บริษัทยังรายงานว่าปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสี่แพลตฟอร์มคริปโตของอิหร่านลดลงจาก 4.19 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2024 เป็น 1.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2026 Binance เสริมว่าประมาณหนึ่งในสี่ของพนักงานทั่วโลกของบริษัทตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การต่อต้านการฟอกเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตร
แผนภูมิรายวันแสดงให้เห็นว่า BNB พุ่งขึ้นไปแตะ 616 ดอลลาร์ต่อโทเคนในวันพุธ แหล่งที่มา: BNBUSDT บน TradingView.com ขณะเขียนนี้ โทเคนพื้นฐานของแพลตฟอร์มคือ BNB ซื้อขายอยู่ที่ 616 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้น 5% ในช่วง 24 ชั่วโมง ท่ามกลางการฟื้นตัวเล็กน้อยในตลาดคริปโตโดยรวมในวันพุธ
ภาพประกอบจาก OpenArt, แผนภูมิจาก TradingView.com
![]()
กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ bitcoinist มุ่งเน้นที่การนำเสนอเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยอย่างละเอียด ถูกต้อง และไม่มีอคติ เรารักษามาตรฐานแหล่งข้อมูลอย่างเข้มงวด และแต่ละหน้าจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้ช่วยรับประกันความสมบูรณ์ ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของเนื้อหาสำหรับผู้อ่านของเรา
