Atualizações da regulamentação e conformidade das criptomoedas

Recentemente, o conflito entre os Estados Unidos e o Irão intensificou-se, prevendo-se um aumento significativo no volume de negociações no mercado de previsão Polymarket, com algumas contas recém-criadas conseguindo apostar com sucesso antes dos bombardeamentos, obtendo lucros de milhões, o que levantou suspeitas de negociação com informação privilegiada. O incidente destaca a zona cinzenta na regulamentação dos mercados de previsão, a questão da assimetria de informação que precisa ser resolvida urgentemente, e apresenta novos desafios para o mercado financeiro.

A autoridade fiscal sul-coreana divulgou inesperadamente a frase de recuperação de 12 palavras de uma carteira de criptomoedas, levando ao roubo de cerca de 4,8 milhões de dólares em ativos digitais em poucas horas. Este incidente desencadeou alertas de segurança cibernética e revelou negligências do governo na gestão de ativos criptográficos. A polícia já iniciou uma investigação, sendo este o terceiro incidente relacionado em quase três meses, destacando os riscos operacionais do governo.

Ex-CEO da Mt. Gox, Mark Karpeles, propôs uma bifurcação dura do Bitcoin para recuperar 80.000 BTC roubados da bolsa há mais de uma década. A bifurcação dura moveria o BTC, avaliado em $5 bilhões e atualmente detido por uma única carteira, para um novo endereço sem a necessidade da chave privada original.

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos publicou a 19 de fevereiro orientações sobre stablecoins de pagamento, permitindo que os corretores negociantes tratem as stablecoins com um desconto de 2% ao calcular o capital líquido, conferindo-lhes uma posição legal no cálculo de capital. Este ajuste ajuda a integrar as stablecoins no sistema financeiro tradicional e a promover a negociação e os serviços de ativos digitais. A declaração de Peirce e o projeto de lei 《GENIUS》 podem mudar o panorama do mercado, embora ainda existam tensões entre o federal e os estaduais, esta medida pavimenta o caminho para a regulamentação integrada das stablecoins.

A Receita Federal da Coreia do Sul transferiu rapidamente cerca de 4,8 milhões de dólares em ativos criptográficos devido à divulgação inadvertida da frase de recuperação no comunicado de imprensa. Este incidente é o terceiro roubo de criptomoedas nos últimos três meses na Coreia do Sul. Especialistas criticam que isso reflete uma falta de compreensão por parte das autoridades sobre a segurança dos ativos criptográficos e enfatizam que as frases de recuperação devem ser protegidas rigorosamente para evitar roubos de ativos.

A plataforma X atualizou em 1 de março a «Política de Parcerias Pagas», incluindo as criptomoedas na lista de proibições de promoção, o que não é uma novidade. As alterações na política incluem ajustes nos requisitos de divulgação e nos canais de denúncia, bem como a adição de cláusulas de exceção.

Bem-vindo ao Latam Insights, uma compilação das notícias mais relevantes sobre criptomoedas na América Latina na última semana. Nesta edição, um projeto de lei para criminalizar a evasão fiscal de moedas estrangeiras vinculadas a criptomoedas ganha força no Brasil, El Salvador finaliza seu programa educacional Bitcoin Diploma 2.0, e a Engie pondera

A Chainalysis associa picos de transações a protestos, sanções e à guerra Irão-Israel de 2025. Os cidadãos aumentaram as retiradas de Bitcoin durante os tumultos, à medida que a inflação atingiu 40–50% e o rial enfraqueceu. Endereços ligados ao IRGC e ao banco central movimentaram bilhões em criptomoedas, incluindo mais de $507M em

Os legisladores de Minnesota apresentaram um projeto de lei que propõe a proibição total de caixas automáticos de criptomoedas, qualificando-os como ferramentas de fraude, especialmente prejudiciais aos idosos. Esta é uma das regulamentações mais rigorosas nos Estados Unidos contra esses dispositivos, visando eliminar o quadro regulatório existente, que deve ser aprovado pelo parlamento estadual.

Odaily星球日报讯 De acordo com a atualização da política de parcerias pagas na plataforma X, produtos, serviços ou oportunidades financeiras (incluindo empréstimos, serviços de investimento, criptomoedas, serviços de compra agora e pagar depois e outros conteúdos relacionados com finanças) estão listados na categoria de setores proibidos de promoção por pagamento. Além disso, a política exige que todo conteúdo de parceria paga seja claramente marcado como de natureza comercial, como “anúncio” ou “conteúdo promocional”, e que seja cumprida toda a legislação aplicável. Os usuários que violarem esta política podem enfrentar medidas disciplinares, como a solicitação de remoção de posts ou suspensão da conta.

As autoridades dos EUA apreenderam mais de $580 milhões em criptomoedas relacionadas a centros de fraude no Sudeste Asiático operados por criminosos chineses, direcionados a esquemas de fraude de "porcino" e potencialmente abordando quase $10 bilhões em perdas anuais para as vítimas.

O conhecido investigador on-chain ZachXBT revelou que funcionários da plataforma de troca de criptomoedas Axiom abusaram de ferramentas internas para espionagem das carteiras dos utilizadores, e possivelmente usaram essas informações para realizar negociações internas. A Axiom revogou os acessos relacionados e afirmou que irá investigar as ações disciplinares, destacando que isso não representa o valor do restante da equipa. A investigação gerou grande discussão no mercado, e alguns traders lucraram com a previsão do evento.

Um relatório recente da Elliptic revela que cinco bolsas de criptomoedas ligadas à Rússia estão a ajudar entidades sancionadas a contornar restrições internacionais. A Bitpapa está oficialmente sancionada, enquanto outras como a ABCeX e Exmo facilitam volumes de transações significativos, destacando lacunas na aplicação da lei.

Wietse Wind alerta a comunidade XRP sobre golpes envolvendo NFTs falsos e tentativas de phishing direcionadas aos detentores de carteiras. Ele aconselha os utilizadores a verificar as ofertas, evitar o envolvimento com contas suspeitas e destaca a importância de práticas de segurança para prevenir fraudes.

Extorsões alegadamente relacionadas com bitcoin tornaram-se violentas em Seattle, pois os procuradores afirmam que um suspeito se passou por um carteiro, entrou à força numa casa e exigiu criptomoedas. Casal de Seattle aterrorizado numa alegada extorsão por invasão de residência com bitcoin Esquemas de extorsão que visam ativos digitais como o bitcoin podem

O Presidente do Comité de Estratégia de Segurança Nacional do Reino Unido instou a uma proibição temporária de doações políticas via criptomoedas, citando o aumento dos riscos de interferência estrangeira nas eleições. A recomendação inclui medidas de verificação mais rigorosas e uma abordagem policial unificada.

Agentes federais dos EUA apreenderam mais de $61 milhões em USDT ligados a esquemas de "porcaria de porco", onde as vítimas eram atraídas por relacionamentos falsos e promessas de altos retornos em criptomoedas. A Tether cooperou com as autoridades em congelamentos de ativos relacionados a casos de branqueamento de dinheiro e fraude.

A empresa de análise BubblemapsSA prevê que seis novas contas, ao apostar que os Estados Unidos irão atacar o Irã antes de 28 de fevereiro, terão um lucro de aproximadamente 1 milhão de dólares. Isso levantou suspeitas de negociação com informação privilegiada, um padrão semelhante já observado em outros casos de mercados preditivos.