Ações de execução

A Blockfills apresentou um pedido voluntário de proteção sob o Capítulo 11 de falência em 15 de março de 2026, após suspender depósitos e levantamentos por preocupações financeiras desde 11 de fevereiro. Uma Crise de Liquidez Prolongada A empresa institucional de negociação de criptomoedas Blockfills apresentou oficialmente um pedido voluntário de ban sob o Capítulo 11

A empresa de mineração de Bitcoin HIVE está reduzindo gradualmente as suas operações de mineração na Suécia devido a disputas fiscais e incerteza operacional. Simultaneamente, através da empresa BUZZ, está a expandir a capacidade do seu centro de dados de IA com refrigeração líquida no Canadá em quatro vezes. Apesar de ter obtido apoio legal, as autoridades suecas continuam a exigir que a empresa apresente uma garantia fiscal controversa.

A polícia francesa prendeu, a 16 de março, dois menores e um homem de 35 anos, acusados de roubo à mão armada contra detentores de criptomoedas a 10 de março. O caso envolve dois incidentes de assalto e roubo, com a polícia a mobilizar aproximadamente 100 agentes armados na perseguição e a recuperar os bens roubados. Os três foram acusados.

Um jornalista do The Times of Israel sofreu assédio e ameaças de morte por relatar com precisão o ataque de mísseis do Irão, com os autores das ameaças o forçando a modificar a reportagem após perderem apostas. O jornalista apresentou queixa e afirmou que manterá a ética profissional, expressando preocupação de que outros possam ser tentados.

Os organismos de aplicação da lei dos EUA, Reino Unido e Canadá lançaram conjuntamente a "Operação Atlântico" para combater fraudes de phishing de "aprovação" dirigidas a utilizadores de criptmoedas, com previsões de que as fraudes de criptmoedas gerem receitas ilícitas próximas de 17 mil milhões de dólares em 2025. A operação visa identificar vítimas, alertar potenciais vítimas e rastrear activos roubados.

A instituição de inteligência financeira sul-coreana aplicou uma suspensão parcial de 6 meses e uma multa de 36,8 mil milhões de wons a uma CEX por violação das obrigações anti-lavagem de dinheiro. A inspeção revelou numerosas transações irregulares e problemas na identificação da identidade dos clientes. Durante este período, as transações dos utilizadores existentes não foram afetadas, mas as transferências de ativos virtuais de novos utilizadores foram limitadas.

BlockFills apresentou pedido de concordata após reportar $50–$100M em ativos contra $100–$500M em passivos. A empresa suspendeu saques de clientes em fevereiro conforme pressões de liquidez e uma perda de $75M surgiram. Uma ação judicial da Dominion Capital alegando má apropriação de ativos levou a uma ordem judicial congelando

O tribunal distrital central de Seul, na Coreia do Sul, rejeitou o pedido de moratória da Flow Foundation e da Dapper Labs contra três bolsas de valores, apoiando o término da negociação de FLOW. O tribunal considerou que as provas eram insuficientes e que era necessário proteger os investidores. FLOW ainda pode ser negociado na Korbit, mas foi removido de outras três bolsas.

A empresa de trading e empréstimos de criptomoedas institucional BlockFills apresentou um pedido de proteção sob o Capítulo 11 de falência nos Estados Unidos, marcando o mais recente revés para o setor de empréstimos de ativos digitais após semanas de turbulência operacional. Em um comunicado partilhado no X em 16 de março, a empresa afirmou que após

O FBI dos EUA iniciou uma investigação sobre 8 jogos de PC na plataforma Steam, suspeitos de conterem malware, direcionado principalmente para utilizadores que transferiram os jogos entre 2024 e 2026. As vítimas podem apresentar informações ao FBI para obter compensação. Este incidente demonstra que a vasta base de utilizadores da plataforma Steam a torna alvo de ataques maliciosos, e os ativos criptográficos estão a tornar-se o principal alvo destes ataques.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) retirou a ação legal contra Nader Al-Naji em 16 de março, encerrando uma disputa legal de dois anos e marcando uma mudança no ambiente de regulação de criptografia. A retirada da ação baseia-se parcialmente na reavaliação da SEC sobre o marco regulatório e as provas, mas não afeta outros casos. Al-Naji foi acusado de usar fundos arrecadados através da BitClout para despesas pessoais após a retirada da ação ter sido concluída. Este evento demonstra um ajuste gradual na atitude dos reguladores de criptografia nos EUA.

A empresa de negociação de criptomoedas BlockFills, sediada em Chicago, e sua empresa-mãe Reliz Ltd. apresentaram recentemente um pedido de falência sob o Capítulo 11 junto ao tribunal dos EUA, devido a dificuldades financeiras contínuas e problemas de liquidez. Os activos da empresa são estimados entre 50 a 100 milhões de dólares, mas os passivos chegam a 500 milhões de dólares, revelando uma pressão financeira grave. A empresa suspendeu anteriormente os serviços de depósito e levantamento de clientes devido à escassez de liquidez, e teve os seus activos restringidos pelo tribunal devido a processos judiciais por apropriação indébita de activos. O pedido de falência visa reorganizar o fluxo de fundos e manter a transparência. Este evento evidencia a fragilidade estrutural do mercado de empréstimos de criptomoedas.

A Comissão Australiana de Valores e Investimentos descobriu, através de uma investigação, que 23% da Geração Z possuem criptomoedas e 64% confiam em plataformas de IA como fontes de informações financeiras. Apesar de dependerem amplamente das redes sociais para obter conhecimentos financeiros, podem enfrentar expectativas de investimento irrealistas e riscos de fraude. A ASIC está a reforçar a regulação destes novos canais financeiros emergentes.

O Senado dos EUA aprovou por 89 a 10 um projeto de lei sobre habitação que proíbe a emissão de moeda digital de banco central (CBDC) antes de 2031 e promove o desenvolvimento do mercado privado de stablecoins. O projeto gerou divergências entre as duas câmaras sobre o prazo da proibição, com a Câmara dos Representantes esperando uma proibição permanente. Apesar do alto apoio, ainda há incerteza e variáveis políticas nas negociações subsequentes na Câmara dos Representantes.

A plataforma OTC de criptografia de Chicago BlockFills solicitou proteção de falência do Capítulo 11 devido a perdas de empréstimo de $75 milhões, suspendendo saques de clientes e deixando aproximadamente 2000 clientes institucionais em dificuldades. Após a saída do CEO, credores apresentaram ações judiciais, o tribunal congelou alguns ativos, e especialistas acreditam que a empresa já está em rota direta para a falência.

A Comissão Financeira da Coreia do Sul deliberará em 16 de março sobre sanções contra a CEX A, pelo alegado incumprimento das obrigações contra lavagem de dinheiro, podendo enfrentar uma multa de 37 mil milhões de won, mais severa do que a imposta à outra bolsa CEX B.

A plataforma de empréstimo de criptomoedas BlockFills apresentou uma petição de proteção contra falência do Capítulo 11 ao tribunal de falências do Delaware em 16 de março, com ativos estimados entre 50 a 100 milhões de dólares e passivos entre 100 a 500 milhões de dólares. A empresa declarou que esta medida ajudará a estabilizar as operações, procurar liquidez e proteger os interesses dos clientes.

O presidente argentino Milei foi acusado de estar envolvido numa alegada negociação de pagamento de 5 milhões de dólares para promover o token Libra. A investigação revelou ligações com Hayden Davis, executivo da Kelsier Ventures, e comunicações intensas de Milei antes da publicação de posts relacionados. Apesar de Milei confirmar a ausência de conduta imprópria, os documentos e registros de chamadas relevantes desencadearam uma investigação criminal federal sobre as suas ações.

Um alegado esboço de um acordo económico de $5 milhões para garantir o apoio do Presidente argentino Javier Milei para as pessoas por trás da Libra foi recuperado de um telefone apreendido. O documento indica que uma parte indeterminada receberia este dinheiro em três tranches. Esboço de Pacto de $5 Milhões

Um juiz federal rejeitou as acusações de RICO numa ação coletiva contra o pastor Eddy Alexandre, relacionada com um esquema Ponzi de criptmoedas. As vítimas podem emendar a sua reclamação. Alexandre, condenado por fraude de commodities, deve pagar penalidades substanciais e restituição.