Ações de execução

A plataforma de media social X de Musk apresentou um plano de conformidade sob pressão da Comissão Europeia, após ter sido multada em 120 milhões de euros por violações incluindo "verificação com distintivo azul". A União Europeia apontou problemas na verificação paga do X, falta de transparência em publicidade e acesso a dados não conforme.

SEC e CFTC assinaram um MOU para coordenar a supervisão de criptografia e alinhar estruturas regulatórias em mercados de ativos digitais. Acordo apoia partilha de dados, coordenação de aplicação conjunta e orientações mais claras para empresas de criptografia. Iniciativa vinculada ao plano de Harmonização e Lei CLARITY

A Venezuela está a emergir como um centro-chave do comércio ilegal de ouro da Amazónia, com transações cada vez mais realizadas em USDT devido à sua rapidez e facilidade. Esta mudança complica os esforços de rastreamento e está ligada a atividades criminosas, danos ambientais e sanções internacionais.

"Operação Raio" destrói com sucesso o serviço de proxy malicioso "SocksEscort", congela 3,5 milhões de dólares em criptomoedas e apreende 34 domínios e 23 servidores em sete países. O serviço utilizava routers infectados para várias atividades criminosas, incluindo roubo de contas e ataques de extorsão, facilitando significativamente a cibercriminalidade.

À medida que se aproxima as eleições intercalares nos Estados Unidos em 2026, os democratas estão a concentrar ataques políticos na criptomoeda, acusando os projetos de criptografia de Trump de conflitos de interesses. Vários deputados democratas solicitam investigações, empresas de criptografia relacionadas com a família Trump estão sob escrutínio, e durante o período eleitoral há discussões acaloradas sobre questões regulatórias e éticas. Essas dinâmicas podem afetar os resultados eleitorais futuros.

A CFTC emite parecer sobre contratos de eventos de mercados de previsão. Orientação dirigida a bolsas que oferecem derivados baseados em eventos. O movimento sinala uma supervisão regulatória mais próxima dos mercados de previsão. A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA desvendou novas orientações para o mercado em crescimento de previsã

Um tribunal de Singapura condenou um homem a dois anos de prisão após ser declarado culpado de envolvimento num roubo de criptomoedas que resultou em perdas de aproximadamente 6,9 milhões de dólares. O caso teve origem em hackers que acederam ilegalmente a carteiras criptográficas e transferiram ativos, sendo que as autoridades policiais conseguiram identificar e prender membros da rede criminosa através do rastreamento do fluxo de fundos. As autoridades de aplicação da lei indicaram que o cibercrime continua ativo no domínio dos ativos digitais, com várias nações a reforçarem a cooperação para melhorar a proteção de segurança.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) iniciou novos regulamentos para reforçar a supervisão dos mercados de previsão e contratos de eventos, exigindo que as plataformas registadas cumpram normas de conformidade mais rigorosas e convidando comentários públicos. Embora a CFTC deseje promover o desenvolvimento dos mercados de previsão, a sua atribuição regulatória continua a ser controversa, especialmente no que diz respeito às previsões de eventos desportivos. Esta ação enfatiza a manutenção da conformidade do mercado e alerta sobre condutas irregulares, como transações com informações privilegiadas, podendo vir a esclarecer ainda mais os limites legais no futuro.

O Departamento do Tesouro dos EUA implementou sanções contra seis indivíduos e duas entidades, acusando-os de participação em esquemas de fraude de TI da Coreia do Norte, com fundos utilizados para desenvolvimento de armas. A rede de fraude inclui funcionários de TI no exterior personificando trabalhadores legítimos, roubando tecnologia corporativa e utilizando criptocorrência para lavagem de dinheiro. A Chainalysis alertou que esse comportamento fraudulento está cada vez mais proliferando, recomendando que empresas de criptocorrência reforcem a triagem e monitorização das contrapartes.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra 6 indivíduos e 2 entidades por participação num esquema de fraude de trabalhadores de TI norte-coreanos, com fundos obtidos destinados ao financiamento de programas de armas. As sanções incluem congelamento de ativos e proibição de transações com os EUA, enquanto listam endereços de criptomoedas relacionados.

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra seis indivíduos e duas entidades por alegadamente assistirem profissionais de TI norte-coreanos em esquemas de fraude, com fundos a apoiarem projetos de armamento norte-coreano. As entidades sancionadas incluem uma empresa norte-coreana e uma empresa vietnamita, envolvendo transferências de aproximadamente 2,5 milhões de dólares. As investigações mostram que este tipo de fraude visa múltiplos setores, apresentando ameaças graves de segurança para a indústria de criptografia.

Oficiais da Reserva Federal revelaram que os reguladores apresentarão as regras da fase final de Basileia III entre 17 e 21 de março, com abertura para consulta pública 3 meses depois. Bitcoin foi classificado como ativo de alto risco, exigindo capital elevado, provocando críticas da indústria cripto.

Gate News relatou que no dia 13 de março, Shaw, fundador do ElizaOS, publicou um tweet acusando o escritório de advocacia Burwick Law de não ter ajudado as vítimas a recuperar nenhum fundo até agora, e acusou a Burwick Law de difamar publicamente o projeto, afirmando que anteriormente não detinha nenhuma quantidade de tokens até receber doações. Em resposta, Burwick Law respondeu que preservará todos os tweets de Shaw que atacam e ameaçam o escritório de advocacia.

A Europol e o Departamento de Justiça dos EUA destruíram conjuntamente o serviço de proxy malicioso "SocksEscort", congelando 3,5 milhões de dólares em criptomoedas. A rede comprometeu 369 mil dispositivos em 163 países em todo o mundo, envolvendo crimes como fraude e ataques DDoS, resultando em múltiplas perdas para as vítimas.

Bitcoin rebateu fortemente para $71.480 USD recentemente, a CFTC dos EUA emitiu orientações sobre riscos de manipulação de mercado e solicitou comentários públicos, o presidente da SEC pediu a estabelecimento de mecanismos de isenção para inovação em tokenização de valores mobiliários. Além disso, o JPMorgan enfrenta uma ação coletiva, a volatilidade do mercado de criptomoedas e o sentimento dos investidores estão gradualmente a estabilizar-se, com expectativas de potenciais desenvolvimentos positivos no futuro.

O presidente da FDIC, Travis Hill, declarou que as stablecoins não estão cobertas pelo seguro de depósitos e apontou que a Lei GENIUS estabelece uma distinção clara entre stablecoins e depósitos bancários, proibindo o seguro pass-through. As stablecoins exigem reservas de 100%, mas não podem usufruir da proteção da FDIC, o que gerou intensos debates no mercado sobre rentabilidade e regulação. Além disso, os depósitos tokenizados continuam a ser considerados depósitos bancários tradicionais e podem usufruir de proteção de seguro.

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA emitiu orientações sobre riscos de manipulação de mercados de previsão, exigindo que as bolsas consultem os reguladores antes de lançar mercados suscetíveis de manipulação. As orientações indicam que os contratos podem ser bloqueados se violarem o interesse público, e os contratos desportivos devem cooperar com as ligas para prevenir negociação confidencial.

Em resumo A Europol e parceiros anunciaram a interrupção do serviço de proxy malicioso "SocksEscort" e o congelamento de $3,5 milhões em criptomoedas ligadas à operação. A rede alegadamente comprometeu mais de 369.000 routers e dispositivos IoT e ofereceu aos clientes mais de 35.000 p

A JPMorgan Chase está sendo processada por alegadamente permitir um esquema Ponzi de criptografia de $328 milhões operado pela Goliath Ventures, que desviou fundos de investidores. Uma vítima afirma que Chase não realizou verificações adequadas e permitiu que a fraude ocorresse.